1、股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2019-044 河南平高电气股份有限公司 第七届 监事会第十三次会议决议公告 本 公司 监事 会及 全体 监事 保证 本公 告内 容不 存在 任何 虚假 记载、误 导性陈 述或 者重大 遗漏，并对 其内 容的真 实性、准确 性和 完整性 承担 个别及 连带责 任。河南平高 电气股 份有限 公司（以 下简称“公司”）第 七 届监事 会第十三 次会议于 2019 年 12 月 1 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2019 年 12 月2 日以通讯方式 召开，会议应到监事 3 人，实到李俊涛、黄来胜、宋宏乐3 人，符合公司法和
2、公司章程的规定。会 议以 三 票赞 成，零 票反 对，零 票弃 权 审议 通过 了 关 于公 司调整2019 年度 日常 关联交 易预 计额度 的议 案 公司 调整 2019 年度日 常关联交易的表决程序符合公司法等相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法、有效。本次关联交易的交易定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益 的情形，同意公司调整 2019 年 度日常关联交易预计额度。具体内容详见公司 2019 年 12 月3 日刊登在 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站（http:/）上的河南平高电气股份有限公司关于 调整 2019 年度日常关联交易预计额度的公告。特此 公告。河南平高电气股份有限公司监事会 2019 年12 月3 日
