1、 证券代 码 600320 900947 股票 简称 振 华重 工 振华 B 股 编 号：临 2019-001 上海振 华重工（集团）股份有限公 司 第七届 董事会第 五次 会议决议公告 上 海振 华重工（集团）股 份有限 公司（以下 简称“公司”）第七届董事会 第 五次 会 议于 2019 年2 月 11 日以 书面通讯 方式 召开，会 议应到 董事 12 人，实 到12 人，本次 会议 的 召集、召 开 符合 公司法、公司章 程等 相 关规定，与会董 事 一致 审议 通过了 如 下议案：一、关于 对外投资 设立全资子公司 的 议案 为推动公 司战略 发 展，拓展公司 业务 范围，满足公司“
2、海上 福州”项目迅速 开展和 推 进的需要，公司 拟以 自有资金 于福建 省 福州市设 立全 资子公 司振华 重工 海上福 州建设 有限 公司（暂定名），注 册资本 为人 民币3 亿元（具 体信 息以工 商行政 管理 部门最 终核准 登记 的内容 为准）。振华 重工海上 福 州建设 有限公 司 作 为公司 下属资 源整 合平台，将为公司 开发海 洋 经济新领 域提供 助 力。董事会 同 意 此 议 案 并 授 权 管 理 层 办 理 该 子 公 司 设 立 过 程 中 的 具体事项。二、关于为全资 子 公司 上海振华重 工 集团机械设备服 务 有限公司 提供担保的议 案 公 司第 六届 董事
3、会第 三十 次会 议、2017 年 年 度股 东大 会审 议 通过了 关于 公司向 金融机构 申请 2018 年度综合 授信额 度 的议案，为满足公司 生产经 营 活动的开 展和需 求，公司 2018 年年度 总授信额 度本公司董事会 及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。约为人民币1,344.63 亿元。上海振华 重工集 团 机械设备 服务有 限 公司为公 司全资 子 公司，为满足子公 司的经 营 发展需要，公司 拟拆 分 人民币5 亿元 授 信额度用 于其开展信 用证、银 行保函、融 资等业 务。同时，公司
4、为 其提供相 应额度的担保。董事会同 意此议 案 并授权管 理层办 理 相关具体 事宜。三、关于 终止下属 子公司成立智能 制 造领域合资公司 的 议案 1、投资事项概 述 公司于 2018 年 2 月 2 日召开 第六届 董事会第 二十九 次 会议，审议 通过了 关于 下属 子公司 成立智 能制 造领域 合资公 司的 议案，同意公司下 属全资 子 公司上海 振华重 工 电气有限 公司（以 下简称“振 华电气”）与上海 置创 明 匠智能 系统有 限 公司（以下 简称“置创明匠”）及 上海喜 焰科技 有限 公司（以下简 称“喜焰科 技”）共 同出 资，成 立上海振华 智能制 造 科技有限 公司（
5、暂 定名，以 实际工 商 登记为准，以下简称“振华智 造”）。振 华智造 注册资 本为人民币 3,000 万元，其 中振华电气 出资人 民 币 1,200 万元，占40%股权，置创明 匠 出资人民 币1,200 万元，占 40%股权，喜 焰科技 出 资人民币 600 万元，占 20%股权。2、终止原因 在合资公 司相关 文 件筹备过 程中，置创 明匠之参 股股东 上 海明匠智 能系统 有限公 司（以下简 称“上 海明 匠”）就 对合资 公司 成立后 的知识产权 授权使 用、业绩保障 承诺以 及 合资公司 三方发 起 人与上海 明 匠合作确 认协议 文 件均已到 期，需 要 上海明匠 重新出 具
6、 延长有效 期，该 三 份 协 议 文 件 是 这 次 合 资 公 司 成 立 的 重 要 基 础 条 件。因 各 方 面 原因，合资公 司注册 和设立手 续未在 协 议有限期 内完成。上海明匠 告知由于股权 及管理 层 变动等原 因，不 能再 重新出具 这三份 合 资公司筹 备文件，经 振华电 气、置创明 匠及 喜 焰 科技三方 共同协 商，一致同 意终止成立合 资公司 事 宜。3、对公司的影响 由于合资 公司成 立 的重要先 决条件 未 到达，且 对各方 没有 造成 实际损失，因 此，本次 终止成立 合资公 司 不会对公 司整体 业 务发展和 盈利水平产 生重大 影 响，不存 在损害 公 司及中小 股东利 益 的情形。特此公告。上海振华 重工（集 团）股份 有限公 司 董事会 2019 年2 月12 日
