1、股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2018-063 河南平高电气股份有限公司 关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的 补充公告 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述或 者重 大遗漏，并 对其内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 4 日在 中国 证 券 报、上 海 证 券 报、证 券 日 报、证 券 时 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）披 露了河南平高电气股份有限公司关于增加 2018 年度日常关联交 易
2、预计 额度的 公告。现根据 临时 公告格式 指引第 十一号 上市公司日常关联 交易公 告文 件要求，对河 南平高 电气股份 有限公 司关于 增加 2018年度日常关联交易预计额度的公告中的内容予以补充完善。一、对原 公告中“一、增 加 2018 年 度日 常关联 交易 预计额 度的 情况”内 容补 充如 下：根据 2018 年度实际经营及合同执行情况，公司拟在年初预计的 2018 年度日常关联交易预算基础上增加金额，具体情况如下：（一）履行的 审议 程序 1、董事会、监事会审议情况：2018 年 12 月 3 日，河南平高电气股份有限公司（以 下简称“公司”）分别 召开了 第七届 董事会第 十
3、四次 临时会 议、第七届监事会第八次会议，审议通过了关于公司增加 2018 年度日常关联 交易预计额度的议案，关 联董事 成卫、程 利民、石丹、庞庆平回 避表决，其余 三位非关联董事王天也、李涛、吴 翊一致通过了以上议案；公司监事会认为：“公 司新增 2018年度日常关联交易的表决程序 符合 公司法 等相关法律法规及 公司章程 规定，表决结果合法、有效。本次关联交易的交易定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。”2、独立 董事意 见：王 天也、李 涛、吴 翊在董 事会召开 前对 关于公 司增加2018 年度日常关联交易预计额度的议案 发表事前认可独立意见认为：“公司本次增加 2018
4、 年度日常 关联交易预计额度 是基于生产经营的必要性，在公平、互利的基础上进行的，符合公司的实际经营情况，不会损害公司及全体股东的利益，我们同意 将该议 案提交 公司第七 届董事 会第十 四次临时 会议审 议。”并在会上发表独立意见认为：“公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定；公司日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，交易内容合法有效，价格公允，不会影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益；此关联交易为公司日常经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳定开展，符合公司及股东的整体利益。该关联交易事项尚需获得股东大会批准，与该关联交易有
5、利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。”3、本次增加2018 年度日常关联交易预计额度的议案尚需提交股东大会审议。（二）前次日 常关 联交 易 的预 计和执 行情 况 单 位：万元 关联交易类别 关联方 2018 年 预计金额 1-10 月实际发生金额 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 销售商 品或 提供劳务 平高集 团及 其所 属公 司 276,927 144,071 受相关项目交货进度的影响，公司产品集中在年底交 货 小计 276,927 144,071/上市公 司出 租 国家电 网及 其所 属公 司 0 0/平高集 团及 其所 属公 司 1,000 1,124/小计
6、 1,000 1,124/合计 277,927 145,195/（三）本次日 常关 联交易 预计 金额和 类别 单位：万元 关联交易类别 关联方 预计 2018年度新增金额 预计本年度该项关联交易总金额 占同类业务比例（%）1-10 月实际发生金额 上年实际发生金额 占同类业务比例（%）本次预计金额与实际发生金额差异较大的原因 销售商品或提供劳务 平高集 团及其所 属公司 500,000 776,927 65.27%144,071 227,333 25.42%近 期 平高 集团 与国 家 电网 相关 单位 签 订了 一批 输配 变 电 项 目 合同，此批 项目 由公 司 及子 公司 提供相关
7、设备 小计 500,000 776,927 65.27%144,071 227,333 25.42%/上市公司出租 国家电 网及其所 属公司 1,000 1,000 20%0 0 0/平高集 团及其所 属公司 2,000 3,000 60%1,124 724 46.06%/小计 3,000 4,000 80%1,124 724 46.06%/合计 503,000 779,927/145,195 228,057/公 司 及 子 公 司 与 关 联 方 平 高 集 团 及 其 所 属 公 司 签 订 合 同 的 产品主要有：110kV 420kV GIS、252kV HGIS、110kV-220k
8、V 断 路器、电 压互 感器、避 雷器、汇控柜、隔离开 关、中低压配网等产品。2017 年此类产品综合毛利率为 9.5%13.4%，2018 年预计综合毛利率 为 8%13%左右，因公司及子公司与平高集团之间合同未全部签订完 毕，对利润影响具有不确定性。二、对原 公告 中“四、交 易目 的和交 易对 上市公 司的 影响”内容补 充如 下：公司与关联方的日常交易是公司正常经营活动所必须的。多年来，公 司与关联方发生的关联交易均依照“自愿、平等、等 价”的原则，采取招投标方式或依照市场价格协商确 定，遵循平等自愿、互利互惠的原则，不会损害中小股东的利益。公司的日 常关联 交易符 合相关法 律法规 及制度 的规定，不影响 公司独 立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。除上述内容外，河南平高电气股份有限公司关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的公告中其他内容保持不变。特此公告。河南平高电气股份有限公司董事会 2018 年 12 月 6 日
