1、1 证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2020-064 安 徽 新力 金 融股 份 有限 公 司 第 八 届董 事 会第 七 次会 议 决议 的 公告 安徽新力 金融股 份有限 公司（以 下简称“公 司”）第八 届董事 会第七 次会议于 2020 年 9 月 1 日在 公司会议室以现场方式召开，经全体董事共同推举，会议由董事 朱金和 先生主持。会议应到董事 5 人，实到 5 人，本次会议的召集和召开程序符合 公司法 和 公司章程 的有关规 定。本次会议审议了如 下议案，表决结果如下：一、审 议通过 关 于选举 公司 董事长 的议 案 鉴于吴昊 先生工作调动原因，申请辞去
2、公司董事长职务，经公司第八届董事会第七次会议审议通过，同意选举朱金和先生为公司董事长，任期自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。详情请参阅公司于上海证券交易所网站（）上披露的 关于董事长辞职暨选举董事长的公告。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。二、审 议通过 关 于聘任 公司 财务负 责人 的议案 鉴于洪志诚 先生 工作调动原因，申请辞去公司财务负责人职务，经公司总经理提名，董事会提名与薪酬委员会审核，公司董事会同意聘任董飞先生为公司财务负责人，任期自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。详情请参阅公司于上海证券交易所网站（）上披露的 关于本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2 财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。安徽新力金融股份有限公司 董事会 2020 年 9 月 2 日
