1、 证 券代 码：600311 证 券简称：荣 华实业 公 告编号：2016-015 甘 肃 荣华 实 业（集 团）股 份有 限 公司 关 于 召开 2015 年 年 度股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2016年5月20日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2015 年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2016 年5 月2
2、0 日 9 点 30 分 召开地点：甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村公司办公楼 2 楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2016 年5 月20 日 至2016 年5 月20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回
3、业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 公司2015 年度董事会工作报告 2 公司2015 年度监事会工作报告 3 公司2015 年度财务决算报告 4 公司2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 5 公司2015 年年度报告及其摘要 6 关于续聘会计审计和内部控制审计机构的议案 7 关于支付会计师事务所报酬的议案 8 公司 2015 年度独立董 事述职报 告 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述各议
4、案已经公司于2016 年4 月17 日 召开 的六届董事会第十二 次会议和第六届监事会第十二次 审议通过，详见2016 年4 月19 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 hppt:/的 公司第六届董事会第十二 次 会 议 决 议 公 告、公 司 第 六 届 监 事会第十二 次 会 议 决 议 公告，并请关注公司将于会议召开前在上海证券交易所网站发布的 2015 年年度股 东大会会议资料。2、对中小投资者单独计票的议案：4、7 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本公司股 东通 过上海 证 券交易所 股东 大会网 络 投票系统 行使 表决权 的，既可以登陆交易系统投票
5、平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票 平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投 票的，投资者需要完成 股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过 上海 证券交 易 所股东大 会网 络投票 系 统行使表 决权，如果 其 拥有多个股东账户，可以 使用持有公司股票的任 一股东账户参加网络投 票。投票后，视为其全部股东账 户下的相同类别普通股 或相同品种优先股均已 分别投出同一意见的表决票。(三)同一表决 权通 过现场、本所网络 投票 平台或 其 他方式重 复进 行表决 的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交
6、。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600311 荣华实业 2016/5/16(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法（一）登记方式：法人股东代表应持法定 代表人授权委托书、法定代表人资格证明和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书、代理人身份
7、证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用信函或传真方式登记。（二）登记地点：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司证券部。（三）登记时间：2016 年 5 月 18 日至 19 日（上午 9：0011：00，下午 3：00 5：00）。（四）注意事项：出席会议时请股东或股东代理人携带相关证件原件到场。六、其 他事 项（一）会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。（二）联 系 人：辛永清、刘全 联系电话：0935-6151222 传 真：0935-6151333 特此公告。甘 肃荣华实业（集团）股份有限公司 董事会 2016 年 4 月 18 日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的
8、董事会决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月20 日召开的贵公司2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 公司2015 年度董事会工作报告 2 公司2015 年度监事会工作报告 3 公司2015 年度财务决算报告 4 公司2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 5 公司2015 年年度报告及其摘要 6 关于续聘会计审计和内部控制审计机构的议案 7 关于支付会计师事务所报酬的议案 8 公司 2015 年度独立董 事述职报 告 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
