1、 1 证券代码：600316 证券 简称：洪 都航空 编号：临2015-006 江西洪都航空工业股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 对 其 内 容 的 真 实 性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。江西洪都 航空工业 股份有限 公司(以 下简称“公司”)第 五届董 事会 第 九 次会议审议通 过 了 关 于 修 改 的议案,现 将 公 司章程中修 改的具体 条款内容 公告如下：为贯彻落 实国务院 办公厅发 布的 关 于进一步 加强资本 市
2、场中小投资者合 法权益保 护工作 的 意见及 中国证监 会 2014 年修订的 上市公司股 东大会规 则 等规 定的要求，进一步 为投资者 参加网络 投票行使表决 权提供便 利，保护 中小投资 者的合法 权益，拟 对 江西 洪都航空工业 股份有限 公司章程（以 下简 称 公司 章程）进 行如下修 改：一、在 公司章程 第五十 条规定全 面采用网 络投票的 基础上，增加优先 提供网络 投票的规 定。1、删除原 公司 章程“第七十九 条 公司董事会应 在保证股 东大会合法、有效的 前提下，通过各种 方式和途 径，包括 充分运用 现代信息技术 手段，扩 大股东参 与股东大 会的比例。对于本 章程第九
3、 十五条第（三）项所列 事项，公 司向股东 提供除现 场会议投 票外，还 应当提供网络 形式的投 票平台。实施网络 投票，应 当遵循中 国证监会 和上海证券交 易所的相 关规定。”其他条 序号顺延。2、原 公司章程“第 九 十九条 公司应在 保证股东 大会合法、有效的前 提下,通 过各种方 式和途径,包括提 供网络形 式的投票 平台等现代信 息技术手 段,为股 东参加股 东大会提 供便利。”2 修改为“第九十八 条 公司应在保证 股东大会 合法、有 效的前提下,通过各种方 式和途径,优先提 供网络形 式的投票 平台等现 代信息技术 手段,为 股东参加 股东大会 提供便利，扩大股 东参与股 东大
4、会的比例。”二、增加 对中小投 资者表决 单独计票 的规定 原 公 司 章程“第九十四 条 股东（包括 股 东代理人）以其 所代表的有 表决权的 股份数额 行使表决 权，每一 股份享有 一票表决 权。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有 表决权的 股份总数。董事会、独立董事 和符合相 关规定条 件的股东 可以征集 股东投 票权。”修改为“第九十三 条 股东（包括股 东代理人）以其所 代表的有表决权的 股份数额 行使表决 权，每一 股份享有 一票表决 权。股东大会 审议影响 中小投资 者利益的 重大事项 时，对中 小投资者的表决应 当单独计 票。单独 计票结果 应当 及时 公开披露。公司持有 自己的股 份没有表 决权，且 该部分股 份不计入 出席股东大会有表 决权的股 份总数。公司董事 会、独立 董事和符 合相关规 定条件的 股东可以 公开征集股东投票 权。征集 股东投票 权应当向 被征集人 充分披露 具体投票 意向等信息。禁止以有 偿或者变 相有偿的 方式征集 股东投票 权。公司 不得对征集投 票权提出 最低持股 比例限制。”特此公告。江西洪都 航空工业 股份有限 公司 董 事 会 二一 五 年三 月 三 十一日
