1、 1 证券简称：洪都 航 空 证 券代码：600316 编号：临2014-004 江西洪都航空工业股份有限公司 关于召开公司 2013 年 度 股 东 大 会 通知 的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 对 其 内 容 的 真 实 性、准 确 性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：1）本次 股东大会 不 提供网 络投票 2）公司 股票不涉 及融资融 券、转融 通业务 江西洪都 航空工业 股份有限 公司（以 下简称“公司”）定于2014年5 月15 日（星 期四）召 开公司 2013 年度股 东大会，现将会 议
2、有关事宜通知 如下：1、会议 时间：2014 年 5 月15 日（星期四）上午 9:30 2、会议的表决 方式：现场投票 3、会议地点：南昌市嘉 莱特酒店 4、会议 议程：（1）审 议 公司2013 年度董 事会工作 报告；（2）审 议 公司2013 年度监 事会工作 报告；（3）审 议 公司2013 年度公 司财务决 算报告；（4）审 议 公司2013 年度利 润分配预 案；（5）审议 公司2013 年度募 集资金存 放与实际 使用情况 的专项报告；2（6）审 议公司 2014 年日常 关联交易 的议案；（7）审议 关于续聘 普华永道 中天会计 师事务所（特殊普 通合伙）担任公 司 2014
3、 年度财务审计 机构及内 部控制审 计机构的 议案；（8）审 议关于授 权经理层 办理融资 业务的议 案；（9）审 议关于修 改公司章 程的议案；（10）审议公司关 于股东回 报规划的 议案。（11）审议公司2013 年度独 立董事述 职报告。5、出席 会议对象（1）公 司董事、监事和高 级管理人 员;（2）截止2014 年5 月 8 日下午3 时在中国 证券登记 结算有限 责任公司上 海分公司 登记在册 的本公司 全体股东;（3）具 有上述资 格的股东 授权代理 人;（4）本 公司聘请 的律 师。6、参加 会议登记 办法 出席会议 的个人股 东需持本 人身份证、股东帐 户卡，代 理人需 持授
4、权委托 书、本人 身份证及 委托人股 东帐户卡。出席会议 的法人股 东的法定 代表人需 持营业执 照副本复 印件、法定代表人 身份证明、本人身 份证及股 东帐户卡，代理人 需持授权 委 托书、营业 执照副本 复印件、法定代表 人身份证 明、本人 身份证及 股 东帐户卡。以上人员 请于 2014 年 5 月 14 日上午 9：00-下午 16：00 到公司证券法律 部办理 登记手续，异地股 东可用信 函或传真 方式登记。7、其它事项：（1）本 次会议会 期预计半 天；（2）出 席会议人 员交通费 及食宿费 自理；（3）联 系地址：江西洪都 航空工业 股份有限 公司证券 法律部；邮 编：33002
5、4 3 联系电话：（0791）87669749 传 真：（0791）87667843 联 系 人：刘 娜、严迅 武、祝节 刚（4）授 权委托书 见附件 4 附件：授 权委托书 授 权 委 托 书 兹全权委 托 先生（女 士）代表 我单位/个人出席 江西洪都航 空工业股 份有限公 司 2013 年度股东 大会，并 按以下投 票 指示代表 本 人（本公 司）投票。表决指示：注：1、本授权委 托书剪报 或复印有 效；2、委托 人为法人、应加盖 法人公章 及法定代 表人签字。议案 表 决 事 项 同意 反对 弃权 1 公司2013 年度董 事会工作 报告 2 公司2013 年度监 事会工作 报告 3
6、公司2013 年度财 务决算报 告 4 公司2013 年度利 润分配预 案 5 公司2013 年度募集 资金存放 与实际使用情况 的专项报 告 6 公司2014 年日常 关联交易 的议案 7 关 于 续 聘 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务所（特殊 普通合伙）担任公 司 2014年 度 财 务 审 计 机 构 及 内 部 控 制 审 计 5 机构的议 案 8 关 于 授 权 经 理 层 办 理 融 资 业 务 的 议案 9 关于修改 公司章程 的议案 10 公司关于 股东回报 规划的议 案 11 公司2013 年度独 立董事述 职报告 注：委 托 人应在委 托书同意、反对、弃权意向 中选择一 个并打“”，对于委托 人在本授 权书中未 作具体指 示的，受 托人有权 按自己的 意 愿进行表决。委托人（签名）：委 托人身份 证号：委托人股 东账 号：委 托人持股 数：受托人（签名）：受 托人身份 证号：委托日期：二 一四 年 月 日
