1、1 证 券代 码：600313 证券 简称：农发 种业 公告 编号：临2018-055 中 农 发种 业 集团 股 份有 限 公司 关于 控 股 子公 司 采购 麦 种的 日 常关 联 交易 公 告 本公司 董 事 会及 全体 董事 保证本 公告 内容 不存 在任 何虚假 记载、误导 性陈 述或 者重大 遗漏，并 对其 内容 的真 实性、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。重 要内 容 提示：1、交 易内 容：公司控 股子公司-河南黄泛区地神种业有限公司（以下简称地神公司）将以预约方式向其第二大 股东-河南省黄泛区实业集团有限公司（以下简称 黄泛区实业集团），采购2018-2019
2、 年度生产的小麦种，此次交易事项构成关联交易。2、交 易完成 后对 上市公 司的 影响：本次预约 采购行为有利于稳定地神公司的持续经营；同时，利用黄泛区实业集团在规模、技术、机械等方面的优势，不仅可以有效地保证 地神 公司所需种子的数量、质量，而且可以使 地神 公司的科研成果转化为技术推广能力，从而增强 地神公司的种子市场竞争力。3、本 次关联 交易 需要提 交公 司股东 大会 审议。一、日 常关联 交易 基本情 况 公司控股子公司-地神公司拟向黄泛区实业集团预约 采购2018-2019 年度生产的 小麦种子，根据 上海证券交易所股票上市规则 及 上海证 券交易所上市公司关联交易实施指引 等相
3、关规定，黄泛 区实业集团视同为本 公司的关联法人，因此地神公司与黄泛区实业集团签署 20182019 年度小麦种子繁育合同，构成关联交易。2018 年11 月16 日，公司第六届董事会第 22 次会议审议通过了该项关联交易，6 名董事全部同意此项议案；本次关联交易需要提交公司股东大会审议。公司在召开本次会议前，将上述关联交易事项提交给独立董事，独立董事对该项关联交易事项予以认可。独立董事认为：地神公司向黄泛区实业集团预约2 采购2018-2019 年度生产的小麦种的关联交易，符合地 神公司实际情况，有利于稳定地神公司的持续经营，遵循了公允、合理的原则，决策程序符合 公司法、证券法、股票上市规则
4、 等有关法律法规和 公司章程 的规定，未发现损害公司和全体股东利益的情形，同意将该项议案提交公司股东大会审议。公司董事会审计委员会对该项关联交易进行了审核，认为：地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2018-2019 年度生产的小麦种的关联交易，符合地神公司实际情况，有利于稳定地神公司的持续经营，遵循了公允、合理的原则，决策程序符合 公司法、证券法、股票上市 规则 等有关法律法规和 公 司章程 的规定，符合公司和全体股东利益，同意将本项关联交易提交公司股东大会审议。二、关 联方介 绍和 关联关 系（一）关联方介绍 公司名称：河南省黄泛区实业集团有限公司 注册地址：河南省黄泛区农场中心中路 266
5、 号 注册资本：35 亿元 法定代表人：宋根川 类型：有限责任公司（国有独资）经营范围：种植业、养殖业、品种培育、繁殖、农技推广、农副产品加工、化工、机械加工、房地产、建筑工程、物流、商品贸易、进出口业务。截至 2018 年6 月30 日，黄泛区实业集团的总资产为 780,092 万元，净资产为642,451 万元，营业收入为 36,255 万元，净利润为 1,608 万元。（二）关联关系 黄泛区实业 集团持有地神公司 27.10%的 股 权，是 地 神公司 的第 二 大 股东，根据 上海证券交易所上市公司关联交易实施指引 相关规定，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法人。因此，地神公司本次 向
6、 黄泛区实业集团预约采购2018-2019 年度生产的小麦种 构成关联交易。三、关联 交易 的主要 内容 和定价 政策（一）预约生产年度 20182019 年度。3（二）预约生产品种、面积 本年度地神公司拟向黄泛区实业集团预约生产的品种全 部为小麦种，繁种面积7.6 万亩，实际繁种数量应在合理浮动幅度之内（上下浮动 6%）；地神公司提供 繁种所用的全部包衣繁育材料（包衣种子运到基地的价格为 6 元/公斤），黄泛区实业集团负责种子基地田化除、病虫害防治等田间管理工作；地神公司按照 合同约定的繁育品种、繁育 数量回收黄泛区实业集团生产的 质量合格的 种子。（三）预约价格及付款方式 1、质量合格的种
7、子价格确定：（1）按 照地神 公司收 购入库种 子当时、当地 小麦商品 粮价格（6 月 底）的112%，或当 年国 家托市 粮三级花 麦收 购指导 价 格 113%，就 高确 定质 量合格种子的价格。（2）当 时、当 地小麦 商品粮价 格，以 地神公 司当年收 购黄泛 区实业 集团小麦种子的开始日期至结束日期之间，黄泛区实业集团 周边乡镇级小麦粮食收购点至少连续7 天的同等质量小麦收购价的平均值来确定。（3）对 安排 黄 泛区实 业集团 第 一年繁 种的低 产新品种，经核 实确因 品种特性导致单产与普通品种单产出现明显差距的，地神公司可按照弥补单产差额的原则确定价格。（4）对综合损失率超过 1
8、.5%的部分，可按当地的秕麦价格结算。（5）对于小麦收获期间经雨的小麦种子萌动超过 5%，双方另行协商结算价格。2、付款方式 当年种子质量检验结果确定，且 地神公司与 黄泛区实业集团签订 种子结算协议 明确了种子价格、数量后的一周内，地神公司 应向黄泛区实业集团 全额付清种子货款。（四）质量要求 地神公司负责种子室内检验，水份、发芽率、纯度、净度等四项指标 应达到国家 规定标准。四、本 次关联 交易 的目的 和对 公司的 影响 本次 关联交易实施后，有利于稳定地神公司的持续经营；同时，利用黄泛区4 实业集团在 规模、技术、机械等方面的优势，不仅可以有效地保证 地神 公司所需种子的数量、质量，而且可以使 地神公司的科研成果转化为技术推广能力，从而增强 其在 种子市场的竞争力，符合公司和全体 股东利益。特此公告 中农发种业集团股份有限公司董事会 2018 年11 月16 日
