1、 1/2 证券简称：洪 都航 空 证 券代码：600316 编号：2018-020 江 西 洪都 航 空工 业 股份 有 限公 司 第 六 届董 事 会第 七 次临时 会议 决 议公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 对 其 内 容 的 真 实 性、准 确 性 和完 整性 承担 个别 及连 带责 任。江西洪都 航空工 业 股份有限 公司（以 下简称“公 司”）于2018 年5月30 日以传 真方式 召开了第 六届董 事 会第七次 临时会 议。会议 通知 于2018 年5
2、月24 日分别 以电子 邮件和 专 人送达形 式送达 公 司全体董 事 本次董事 会会议 应 有 12 名董事 参 加，实际参加 会议董事 12 人，参 加 会 议 的 董 事 人 数 及 会 议 召 开 程 序 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定，经 公 司 董 事 认 真 审 议，并 以 传 真 方 式 进 行 了 表 决，通 过 了 如下议案：一、关于 选举公 司 董事长的 议案 会议选举 洪蛟先 生 为公司董 事长，任 期与本届 董事会 一 致。表决结果：12 票同 意，0 票 反对，0 票 弃权。二、关于 补选 公 司 第六届董 事会部 分 专门委员 会委员 的 议案 1.选举洪 蛟先生 担 任战略委 员会主 任 委员、提 名委员 会 委员；2.选举夏 武先生 担 任战略委 员会委 员。表决 结果：12 票同意，0 票反 对，0 票弃权。特此公告。附：洪蛟 先生简 历 2/2 江西洪都 航空工 业 股份有限 公司 董事会 2018 年5 月31 日 1969 8
