1、证券 代 码：600307 证券 简称：酒钢 宏兴 公 告编号：2020-024 甘 肃 酒钢 集 团宏 兴 钢铁 股 份有 限 公司 第七 届董 事 会第 五 次会 议 决议 公 告 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏，并 对其 内容的 真实 性、准 确性 和完整 性承 担个别 及连 带责任。甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七 届董事会第 五次会议通知于 2020 年 5月 15 日以专人送达和 邮件方式发送给各位董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。会议于2020 年5 月 20 日以现场方式召开，会议由 张正
2、展先生主持，应参加表决的董事9 人，实际表决的董事 9 人。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合公司法 和 公司章 程 的有关规定。会议 以记名投票的方式审议并通过以下议案：1、审议通过关于选举张正展先生为公司董事长的议案；同意选举张正展先生担任公司第七届董事会董事长。表决结果：同意9 票 反对0 票 弃权0 票 2、审议通过关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案；同意根据公司董事 的变动情况，将各专门委员会委员 调整如下：（1）提名委员会：委员构成：张正展、刘黎戮、高冠江、聂兴凯、李闯；主任委员：张正展（2）薪酬与考核委员会：委员构成：张正展、郭继荣、高冠江、聂兴凯、李闯；主任委员：李闯（3）战略发展与投资决策委员会：委员构成：张正展、孙山、郭继荣、赵浩洁、陈平、高冠江、李闯；主任委员：张正展（4）审计委员会：委员构成：张正展、赵浩洁、高冠江、聂兴凯、李闯。主任委员：聂兴凯 表决结果：同意9 票 反对0 票 弃权0 票 3、审议通过公司关于 拟转让全资子公司股权暨关联交易的议案；具体内容详见 公司关于 拟转让全资子公司股权暨关联交易的公告（公告编号：2020-026）。表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票 特此公告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 2020年5月21日
