1、证 券代 码：600306 证券 简称：*ST 商城 公告编 号：2021-066 号 沈 阳 商业 城 股份 有 限公 司 关 于 召开 2021 年第四次 临 时股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2021年9月29日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2021 年第 四次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大
2、会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2021 年9 月29 日 14 点00 分 召开地点：沈阳市沈河区青年大街茂业中心 23 楼商业城会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2021 年9 月29 日 至2021 年9 月29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
3、召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司向银行申请授信额度的议案 2 关于子公司为母公司提供担保的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案均已经公司在2021 年9 月13 日召开 的第八届董事会第三次会议审议通过。详见公司于
4、 2021 年 9 月 14 日刊登 于中国证券报、上海证券报、证券时报 和上海证券交易所网站（）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案2 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票
5、平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。
6、(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600306*ST 商城 2021/9/24(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 1、登记 手续：法人股 股东持营 业执照 复印件、股东帐 户卡、法定代 表人身份证明或法定代表人授权委托书以及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本
7、人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托代理人出席的必须持有股东授权委托书。异地股东可凭上述资料采取信函或传真方式登记。股东须在指定的登记时间办理登记。2、登记地点：沈阳商业城股份有限公司投资者关系部 3、登记时间：2021 年9 月28 日上午9：3011：30，下午 13：304：30。4、参会股东的交通费、食宿费自理。六、其 他事 项 公司联系地址：沈阳市沈河区青年大街 185 号 茂业中心写字间 23 楼 商业城投资者关系部 联系电话：024 24865832 传真：02424865832 特此公告。沈 阳商业城股份有限公司 董事会 2021 年 9 月14 日 附件1：授权委托书 报备
8、文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 沈阳商业城股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月29 日召开的贵公司2021 年第 四次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司向银行申请授信额度的议案 2 关于子公司为母公司提供担保的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
