1、证 券代 码：600301 证 券简称：ST 南化 公告 编号：2019-10 南 宁 化工 股 份有 限 公司 2018 年年 度股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2019 年6 月 12 日(二)股东大会召开的地点：广西壮族自治区南宁市良庆区银海大道 1223 号(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 110 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）88,223,495 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份
2、总数的比例（%）37.52(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次 会议由董事会召集，根据 公司章程 有关规定 公司本次会议 推选董事覃卫国 先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合公司法及公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出 席 5 人，周小溪先生、黄葆源先生、张树新先生、郑桂林先生 因公出差 未能出席。2、公司在任监事 5 人，出席4 人，向红女士 因公出差未能出席。3、公司副总 经理兼 董事会 秘书 蔡桂 生 先生 出席了 本次股东 大会；公司 高 管总工程
3、师陈军 先生、财务 负责人张海坚先生列席了本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 83,166,126 94.27 5,057,369 5.73 0 0 2、议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 83,166,126 94.27 5,057,369 5.73 0 0 3、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
4、审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 83,064,826 94.15 5,158,669 5.85 0 0 4、议案名称：公司 2018 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 83,186,126 94.29 5,037,369 5.71 0 0 5、议案名称：公司 2018 年年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 83,186,126 94.2
5、9 5,037,369 5.71 0 0 6、议案名称：公司 2018 年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 83,079,126 94.17 5,144,369 5.83 0 0 7、议案名称：关于聘请 2019 年度审计机构的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 83,169,126 94.27 5,054,369 5.73 0 0 8、议案名称：关于独立董事变动的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权
6、 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 83,149,126 94.25 5,035,369 5.71 39,000 0.04 9、议案名称：关于修改 部分条款的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 83,149,126 94.25 5,074,369 5.75 0 0 10、议案名称：关于修订 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 83,149,126 94.25 5,074,369 5.75 0 0 11、议案名称：
7、关于修订 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 83,149,126 94.25 5,074,369 5.75 0 0 12、议案名称：关于修订 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 83,149,126 94.25 5,074,369 5.75 0 0(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）6 审议公司 2018 年度利润分配预案 7,831,
8、068 60.35 5,144,369 39.65 0 0 7 审 议 关 于 聘 请 2019年度审计机构的议案 7,921,068 61.05 5,054,369 38.95 0 0(三)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案 9、10、11、12 为特别决议案，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权 股份总数的2/3 以上审议通过。其余所有议案均 为普通议案，已 获 得 出 席 股 东 大 会 的 股 东 或 股 东 代 表 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的1/2 以上审议通过。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：北京大成（南宁）律师事务所 律师：黎中利、莫中健 2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、上市公司股东大会规则（2016 年修订）和 公司章程 的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所作出的决议合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。南宁化工股份有限公司 2019 年 6 月13 日
