1、 证 券代 码：600257 证 券 简 称：大湖股 份 公 告编 号：2016-007 号 大 湖水 殖股 份有 限公 司 关于 2016 年 度为 子 公司 提供 担保 的公 告 本 公司董 事会及 全体 董事保 证本公 告内 容不存 在任何 虚假 记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真 实性、准确性和完 整性承担个别 及连带责任。一、担保 情况概 述 1、担 保情况 根据大湖 水殖股 份 有限公司（以下简 称公司）内 控管理 制度以及中国证监 会对外 担 保等相关 文件的 规 定，为确 保公 司 2016 年生 产经营工作持 续、健 康 发展，结 合公司 及 子公司的 授信额
2、度、实际贷 款方式以及抵 押担保 情 况，公 司 2016 年度 拟为子公 司提供 总 额为人民 币15000 万元 的担 保。具体情况 见下表：担保单位 被担保 单位 借款银 行 担保总 额度 大湖水殖股份有限公司 湖南德 山酒 业营 销有 限公 司 工商银 行常 德德 山支 行 2400 万元 湖南德 山酒 业营 销有 限公 司 兴业银 行常 德分 行 4000 万元 湖南德 山酒 业营 销有 限公 司 建设银 行高 山街 支行 2500 万元 湖南东 湖渔 业有 限公 司 建设银 行华 容支 行 1400 万元 新疆阿 尔泰 冰川 鱼股 份有 限公司 工商银 行阿 尔泰 分行 1500
3、万元 湖南德 海医 药贸 易有 限公 司 兴业银 行常 德分 行 1000 万元 大湖水 殖安 乡珊 珀湖 渔业 有限公 司 工商银 行常 德武 陵支 行 2200 万元 合 计 15000 万元 2、审 议情况 公司于 2016 年 4 月 28 日召开 的第六 届董事会 第 二十 次 会议审 议并通过 了 关于 2016 年度 为子公 司提 供担保的 议案。会 议同意将该议案提 交公司 2015 年年度 股东大 会审 议，并提 请股东 大 会批准公司董事会 授权公 司 经营管理 层根据 公 司实际经 营情况 在 决议范围 内办理对外 担保事 宜。二、董事 会意 见 湖南德山 酒业营 销 有
4、限公司、湖南东 湖渔业有 限公司、新疆阿尔泰冰川鱼 股份有 限 公司、湖南 德海医 药贸易有 限公司、大湖水殖 安乡珊珀湖渔 业有限 公 司 都是公 司的子 公 司。上述公 司资产 状况良好，公司对其具 有绝对 控 制权，为 其提供 担保 的财务风 险处于 公 司可控的 范围之内。同时，此 次 担保有利 于子公 司 筹措资金，顺利 开展 经营业务，符合 关 于规范 上 市公司对 外担保 行 为的通知（证 监 发2005120号）等规 定的要 求，公司对 其提供 担 保是合理 的，不 存 在损害公 司及广大投资 者利益 的 情形。三、独立 董事意 见 我们认为：公 司为 子公司贷 款提供 担 保
5、，将为子 公司的 生产经营提供良好 的资金 保 障，且子公 司资产 状 况、偿债能 力和资 信 状况良好，为其担保 不会给 公 司生产经 营带来 风 险。根据 关于 规范 上市公司 对外担保行 为的通 知（证监 发2005 120 号）的 规定，同意上述 担保事项，并将该 议 案提交公 司2015 年 年度股东 大会审 议。四、截止 公告日，累计对外 担保数 量 及逾期担 保的数 量 1、截 止本公 告日，公司对子 公司的 担 保总额 为 13300 万 元，占公司 2015 年 度经审 计净资产的 17.84%。2、截止本公告 日，公司 无逾期 担 保的情形。五、备查 文件目 录 1、大湖水殖股 份有限公 司第六 届 董事会第 二十 次 会 议决议；2、大 湖水殖 股份 有限 公司 独 立董事 对 第 六届董 事会第 二十 次会议决议相 关事项 的 独立意见。特此公告。大湖水殖 股份有 限 公司 董 事 会 2016 年 4 月 28 日
