1、1 证 券代 码：600252 证券简 称：中恒集 团 公告编 号：2020-08 广 西 梧州 中 恒集 团 股份 有 限公 司 2020 年第 一次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2020 年1 月13 日(二)股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道 109 号广西投资大厦会议室(三)出 席 会 议 的 普 通 股 股 东 和 恢 复 表 决 权 的 优
2、先 股 股 东 及 其 持 有 股 份 情 况：1、出席会议的股东和代理人人数 19 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）972,178,256 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）27.9754(四)表 决 方 式 是 否 符 合 公 司 法 及 公 司 章 程 的 规 定，大 会 主 持 情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司党委书记、董事长焦明先生主 持。会 议 采 用 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 的 表 决 方 式。本 次 会 议 的 召 集、召开、表 决 程 序 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公
3、司 法 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 及 中 恒集 团 公 司 章 程 的 有 关 规 定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.应 出 席 会 议 董事 8 人，实际出席 4 人，董事崔薇薇女士、莫宏胜先生；独 立 董 事 王 峥 涛 先 生、谢 石 松 先 生 均 因 工 作 原 因 无 法 出 席 本 次 会 议；2.应 出 席 会 议 监事3 人，实际 出席2 人，监事李汉南先生因工作 原因无法出席会议；2 3.董事会秘书王锋先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。二、议 案审 议情况(一)累积投票议案表决情况 1.广西梧州 中恒 集团股 份 有限公司 关于
4、 董事会 换 届选举暨 提名 第九届 董 事会非独立董事候选人的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选 1.01 焦明 900,852,115 92.6632 是 1.02 梁建生 900,813,115 92.6592 是 1.03 林益飞 900,813,115 92.6592 是 1.04 江亚东 900,813,115 92.6592 是 2.广西梧州 中恒 集团股 份 有限公司 关于 董事会 换 届选举暨 提名 第九届 董 事会独立董事候选人的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选 2.01 李中军
5、901,676,204 92.7480 是 2.02 王洪亮 901,676,204 92.7480 是 2.03 李俊华 901,676,104 92.7480 是 3.广西梧州 中恒 集团股 份 有限公司 关于 监事会 换 届选举暨 提名 第九届 监 事会股东代表监事候选人的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选 3.01 刘明亮 901,676,198 92.7480 是 3.02 潘强 901,239,209 92.7030 是(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票
6、数 比例（%）1.01 焦明 13,404,706 15.8203 1.02 梁建生 13,365,706 15.7743 1.03 林益飞 13,365,706 15.7743 1.04 江亚东 13,365,706 15.7743 2.01 李中军 14,228,795 16.7929 2.02 王洪亮 14,228,795 16.7929 2.03 李俊华 14,228,695 16.7928 3.01 刘明亮 14,228,789 16.7929 3.02 潘强 13,791,800 16.2771 3(三)关于议案表决的有关情况说明 本次会议的议案为累积投票议案，议案审议通过。三、律
7、 师见 证情况(一)本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所 律师：黄夏、张咸文(二)律师见证结论意见：本所律师 认为，本次股 东大会的 召集、召开程 序符合法 律、行 政法规、上市公司股 东大会 规则 和公司 章程 的规定，召集人 和出席 会议人 员的资格、表决程序和表决结果合法有效。四、备 查文 件目录(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。（以下无正文）4（此页无正文，仅为广西梧州中恒集团股份有限公司 2020 年第一 次临时股东大会决议公告盖章页）广西梧州中恒集团股份有限公司 2020 年 1 月14 日
