1、新 疆 冠 农 果 茸 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG FRUIT&ANTLER CO.,LTD.2022 年第 八次临时 股 东 大会 会议 资料 1 新 疆 冠农果 茸 股份有 限 公司（600251）2022 年 第八 次 临时 股 东 大会 会 议 资料 新 疆 冠农 果 茸股 份 有限 公 司董 事 会 二二二 年 十二 月 二十 八 日 新 疆 冠 农 果 茸 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG FRUIT&ANTLER CO.,LTD.2022 年第 八次临时 股 东 大会 会议 资料 2 目 录 2022 年 第八次临时股东大
2、会会议须知.3 议案1、关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案.5 新 疆 冠 农 果 茸 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG FRUIT&ANTLER CO.,LTD.2022 年第 八次临时 股 东 大会 会议 资料 3 新 疆 冠 农 果 茸 股份 有 限 公 司 2022 年 第八次临时股 东 大 会 会 议须 知 各 位股 东及股 东代 表：为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2022 年第八次 临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据 公司法、上市公司股东大会 规则 等法律、法规和 公司章程 的 有关规定，现将
3、会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：1.法人股东的法定代表人 或者法定代表人的 代理人出席会议的，应出示法人营业执照复印件、出席人身份证原件、持股证明、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书；2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。二、与会者请按时进入会场，听从工 作人员安排入座。会议期间，与会者不
4、要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。三、大会正式开始后，迟到股东人数、股 份数 额不计入表决数；特殊情况，应经大会工作组同意并向 见证 律师申报同意后方可计入表决数。四、出席本次现场会议的 股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真、自觉履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。五、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排
5、股东发言。六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式进行表决。现场 会议的表决采用书面表决 方式，大会将选举的一名监票员和两名计票员对现场表决票进行 汇总统计和核对。网络投票表决方法请参照本公司 2022 年 12 月 13 日发布的新疆冠农果茸股份新 疆 冠 农 果 茸 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG FRUIT&ANTLER CO.,LTD.2022 年第 八次临时 股 东 大会 会议 资料 4 有限公司 关于召开 2022 年第八次临时股东大会 的通知（公告编号：临 2022-079）。监票员 将宣布现场和网络投票合并的表决结果。公司股东只能选择现场投票
6、和网络投票中的一种表决方式。如 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以 第八次 投票结果为准。七、本次股东大会共审议 一项议案。八、会议议案详见本会议资料。九、公司董事会 聘 请 北 京 国 枫 律 师 事 务 所 律 师 见证本次会议，并出具法律意见书。十、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于 违反本会议须知、干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。十一
7、、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。十 二、公司不向与会者 发放礼品，与会者食宿费、交通费自理。十 三、公司证券投资 部负责本次股东大会的组织工作和处 理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券 投资部联系，联系电话：0996-2113386、2113788。新疆冠农果茸股份有限公司董事会 2022 年12 月 28 日 新 疆 冠 农 果 茸 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG FRUIT&ANTLER CO.,LTD.2022 年第 八次临时 股 东 大会 会议 资料 5 议案1：关 于 购买 董 监事 及 高级
8、管 理人 员 责任 保 险的 议 案 各 位股 东：为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，根据中国证监会 上市公司治理准则 等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。投保人：新疆冠农果茸股份有限公司；被投保人：公司全体董事、监事、高级管理人员及相关人员；赔偿限额：累计不超过人民币 50,000,000 元（含50,000,000 元）；每年保费限额：不超过人民币 300,000 元；每年保险期限：12 个月（后续年度可在额度内续保或重新投保）。董
9、事会提请股东大会授权董事会并可由董事会授权经理层，办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保 险 费 及 其 他 保险 条 款；签 署 相 关 法 律文 件 及处 理 与 投 保 相 关的 其 他事 项 等)以及今后每年董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。以后年度每年的董监高责任险续保或者重新投保事项由经理层按授权办理，无需再另行履行董事会和股东大会决策程序。根据 上市公司治理准则、公司章程 及相关法律 法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。（具体内容请见 2022 年 12 月 13 日上海证券 交易所网站 新疆冠农果茸股份有限公司 关 于 购 买 董 监 事 及 高 级 管 理 人 员 责 任 保 险 的 公 告，公告编号：临2022-078）以上议案已经公司 第七届董事会第十二次（临时）会议审议，现提交公司 2022 年第八次 临时股东大会，请各位股东审议。新疆冠农果茸股份有限公司董事会 2022 年12 月28 日
