1、1 南 京 纺织 品 进出 口 股份 有 限公 司 2014 年度 审 计委 员 会履 职 情况 报告 根据 中国证监会 上市公司治理准则、上海 证券交易所 上市公司董事会审计委员会运作指引、公司 董 事会审计委员会工作细则 等 规章制度的规定，公司董事会审计委员会 秉持勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责，现将审计委员会2014 年度履职情况汇报如下：一、审 计 委员 会 基 本 情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董 事两名，主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事 陈益平先生担任。报告期内，第七届二十七次董事会对 审计委员会委员进行了调整，调整后审计委员会委员由 陈益平
2、先生、王源先生、胡汉辉先生 担任，其中 主任委员由陈益平先生担任。二、审 计 委员 会2014 年度 会 议 召 开情 况 2014 年度，审计委员会共召开了5次会议，各位委员均亲自出席了 每次会议。召开会议前，我们详细审阅 了 会议资料，主动了解并获取相关信息；会议上，我们认真审议每项议案，积极参与讨论，运用我们的专业知识作出判断，并提出合理意见与建议。三、审 计 委员 会2014 年度 履 职 情 况 1、监 督 及评 估 外 部 审计 机 构 工 作 公司财务 报告和内部控制 的 审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）为中国首批取得从事证券、期货相关业务许可证的会计师事务所，同时具备丰
3、富的上市公司审计经验，以及与公司审计工作相匹配的专业能力和管理团队。报告期内，我们与大信会计师事务所（特殊普通合伙）就2013年年报的审计范围、审 计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且全程跟进了2013年年报审计的重要环节，我们认为该所出具的公司2013年度财务审计报告客观、公正地反2 映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况，出具的公司2013年度内控审计报告客观、公正地反映了公司2013 年度内控体系建设情况。基于大信会计师事务所（特殊普通合伙）2013 年为公司提供了良好的年度财务报告、内部控制报告的审计服务，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014
4、年年度财务报告、内部控制报告的审计机构。2、审 阅 公司 财 务 报 告并 发 表 意 见 报告期内，审计委员会根据监管要求及年报工作规程，切实履行了对公司财务报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。年 报 审 计 进场 前，我 们组 织 召 开 了“2013 年年 报 第 一 次独 立 董 事 见面 会 暨审计委员会会议”，听取了公司管理层对 2013 年度经营情况和 2014 年度工作计划的汇报，与会计师事务所协商确定了年度财务报告审计工作和 内部控制审计工作的时间安排，审阅了公司编制的未经审计的财务报表，并发表了初次审阅意见。年 审 注 册 会 计 师 对 公 司 财
5、务 报 表 出 具 初 步 审 计 意 见 后，我 们 组 织 召 开 了“2013 年年 报 第 二次独 立 董 事见面 会 暨 审计委 员 会 会议”，审 阅了经 过 初 审 的公司财务报表，并发表了第二次审阅意见。同时，我们 进一步要求会计师事务所应按照客观、公允、独 立的原则审计公司财务会计报表，真实、准确、完整地提供经审计 的财务数据。公司 2013 年年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告后，我们召开了“审计委员会 2013 年年报工作会议”，审阅了公司 2013 年度财务 报表，听取了大信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计工作总结。
6、同时，在 2013 年年度财务报表 审计过程中，我们发出三次敦促函，要求会计师事务所按照审计计划保质保量完成年报各阶段审计工作，确保按期提交审计报告。3、评 估 内部 控 制 的 有效 性 报告期内，审计委员会审阅了公司2013 年度内部控制评价报告和审计机构出具的2013 年度内部控制审计报告，认为公司已根据企业内部控制基本规范、上海证 券交易所上市公司内部控制指引 等 规章制度 的相关规定，3 建立了较为完善的内部控制体系，公司内部控制制度基本健全并得到了有效执行，公司内部控制在整体上是有效的。4、关 注 和审 议 重 大 关联 交 易 事 项，并 发 表 意见 报告期内，公司放弃参与南京
7、南泰国际展览中心 有限公司优先增资权，该事项构成关联交易。审计委员会 对该 事项进行审议并形成如下书面审核意见：鉴于公司前期为了减轻 经营负担，减少财务费用支出，已出售 南京南泰国际展览中心 有限公司控股股权，且目前无闲置资金，我们同意提请董事会审议公司放弃参与 南京南泰国际展览中心 有限公司增资暨关联交易事项。四、总 体 评价 2014 年，依据上海证券交易所 上市公司董事会审计委员会运作指引 以及公司 董事会审计委员会工作细则 等 相关规定，审计委员会全体委员勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职 责。审 计 委 员 会 在 审 核 公 司 的 财 务 信 息，监 督、评估、聘请外部审计机构，审查公司内控制度建设、审议重大关联交易事项等方面发挥了重要作用。审计委员会提供的专业 意见，为董事会科学决策提供了保障。2015 年,我们将继续秉承客观、审慎、独立的原则，认真、勤勉、忠实地履行职责，进一步加强同公司经营管理层、审计机构、财务部门的沟通，科学、有效地履行审计委员会的职责和义务，促进公司稳健经营、规范运作。（以下无正文）4（此页无正文，仅为南纺股份董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告 签字页）南京纺织品进出口股份有限公司 董事会审计委员会 陈益平 王 源 胡汉 辉 _ _ _ 二一五年四月
