1、1 证券代码：600250 证券简 称：南 纺 股份 公告编号：2022-030 南 京 纺织 品 进出 口 股份 有 限公 司 第十届 十一次董 事 会决 议 公告 本 公司 董 事会 及全体 董事 保证本 公告内 容不 存在任 何虚假 记载、误导性陈 述或者 重 大遗漏，并 对其内 容的真实 性、准确 性和完整 性承担个别及 连带责 任。南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称 南纺股份或公司）第十届十一 次董事会于2022 年7 月29 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决 董事 9 人，会议 的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，所作决
2、议合法有效。第十届十一 次董事会 会议发出表决票9 份，回收表决票9 份，审议 通过如下议案：一、关 于挂 牌转让 香港 新旅 国际有 限公 司 100%股权的 议案（表决 结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票）详见 同日 披露 的 南 纺 股份关于 挂牌 转让香 港 新旅国际 有限 公司 100%股权的公告。二、关于 的议案（表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票）为进一步健全和完善公司利润分配机制，增强公司利润分配的透明度和可操作性，切实维护投资者合法权益，根据 中国证 监会 上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 上海证券
3、交易所上市公司现金分红指引 以及 公司章程 的相关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司制定了未来三年（2022-2024年度）股东回报规划，详见上海证券交易所网站()。2 三、关 于召 开 2022 年第 二次 临时股 东大 会的议 案（表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票）董事会 定于 2022 年 8 月 16 日召开 2022 年第 二次临时 股东大会，会议审议事项及具体安排 详见同日 披露的南纺股份 关于召开 2022 年第二次 临时股东大会的通知。上述第一、二 项议案尚需提交公司股东大会审议批准。特此公告 南京纺织品进出口股份有限公司 董事会 2022 年 7 月30 日
