1、 1 证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2017004 柳 州 两面 针 股份 有 限公 司 第六届 董事会第 四十 次 会 议决 议 公告 柳州两面 针股份 有 限公司（以下简 称“公司”）第 六届董 事会第 四十次会议 于 2017 年 3 月 27 日在柳 州 市东环大 道 282 号 本公司五 楼会议室召开。会议 通 知于 2017 年 3 月 24 日以专 人送达、传真和电 子邮件方式发出，会议 应到董事 九 名，实 到 董 事 九 名，参 加 表 决 的 董 事 分别为：钟春彬先生、林钻煌先生、吴 堃先生、王 为 民 先 生、莫善军先生、莫瑞 珖先生、何小平女
2、士、覃 解 生先生、覃程荣 先 生。公司 监事、高级管人员列席了 会议。会议召开符 合公司法、公司章程和公司董 事会议 事 规则的 有关规 定。会议经审 议并以 记 名投票方 式表决，形成决议 如下：一、审议通过 了2016 年度董事 会工作 报 告，提 请公司 年 度股东大会审 议。同意本议 案的 9 票，反对本 议案的0 票，弃权 0 票。二、审议通过 了2016 年度独立 董事述 职 报告。详见公司 同期披 露 的 柳州 两面针 股 份有限 公司2016 年 度独立董事述职报 告。同意本议 案的 9 票，反对本 议案的0 票，弃权 0 票。三、审议 通过了 董事会审 计委员会2016 年
3、度 履职报 告。2 详 见 公 司 同 期 披 露 的 柳 州 两 面 针 股 份 有 限 公 司 董 事 会 审 计 委 员会 2016 年度 履职报 告。同意本议 案的 9 票，反对本 议案的0 票，弃权 0 票。四、审议 通过了 2016 年度 财务决 算 报告，提请公 司 年度股东大会审议。同意本议 案的 9 票，反对本 议案的0 票，弃权 0 票。五、审议 通过了 2016 年年 度报告（全文及摘 要），提请公司年度股东 大会审 议。详见公司 同期披 露 的 柳州 两面针 股 份有限公司 2016 年 年度报告（全文及 摘要）。同意本议 案的 9 票，反对本 议案的0 票，弃权 0
4、票。六、审议 通过了 2016 年度 利润分 配 预案，提请公 司 年度股东大会审议。由于公司2016 年度 经营亏损，根据 公司章程 关于 利 润分配和现金分红 的规定，为 实现公司2016 年度 经营目标，实现公 司 可持续的、稳健和高 效的发 展，2016 年度 拟不进 行利润分 配，也 不 进行资本 公积金转增股本。未分 配的利润 用 于 公 司 新 产 品 开 发、品 牌 推 广、持 续 的营销投入 及补充 日 常流动资 金。七、审议 通过了 2016 年度 内部控 制评 价 报告。详见公司 同期披 露 的 柳州 两面针 股 份有限公司2016 年 度内部控制评价报 告。同意 本议案
5、的9 票，反对本 议案的0 票，弃 权 0 票。八、审议 通过了 关于授权 管理层 向 银行贷款 的议案。根据公司 2017 年经营计 划，为 满 足公司及 下属子 公 司经营需 要，3 公司及下属子公司 拟向银行申请贷款 总计为人民币 5.0 亿元。董事会提请股东大会授权 管理层向银行办理 在上述 5.0 亿元额 度范围内（含5.0 亿 元），执行 国 家法定利 率的银 行 贷款。上述贷款 的授权 有 效期为 2016 年度股 东大会决 议之日 起 至公司召开 2017 年度股 东大 会之日止。同意本议 案的 9 票，反对本 议案的0 票，弃权 0 票。九、审议通 过了 关 于募集资 金存放
6、 与 实际使用 情况的 专 项报告。详 见 公 司 同 期 披 露 的 柳 州 两 面 针 股 份 有 限 公 司 关 于 募 集 资 金 存放与实际 使用情 况 的专项报 告（临 2017-006）。同意本议 案的 9 票，反对本 议案的 0 票，弃权 0 票。十、审 议 通 过 了 关 于 变 更 非 公 开 发 行 股 票 部 分 募 集 资 金 用 途 的议案，提请 股东大 会审议。公 司 拟 变更 非 公 开 发 行 部 分 募 集 资 金 用 途，即：将 部 分 募 集 资 金用途“新产品开发及 研发中心 升级改 造”变更为“偿还银行贷 款”，使 用 本次募集资 金中的 3,664
7、.00 万元偿 还 银行 贷款。详 见 公 司 同 期 披 露 的 柳 州 两 面 针 股 份 有 限 公 司 关 于 变 更 非 公 开发行股票 部分募 集 资金用途 的公告（临 2017-007）同意本议 案的 9 票，反对本 议案的 0 票，弃权 0 票。十一、审 议 通 过 了 关 于 为 广 西 亿 康 药 业 股 份 有 限 公 司 提 供 银 行贷款担保 的议案 公 司 决 定 自 审 议 通 过 本 议 案 之 日 起 一 年 内 为 亿 康 药 业 向 国 内 商 业银行贷款 提供信 用 担保，累 计总额 不 超过人民 币 5,000 万元（含 5,000万元）、担保期 限为 一年。并授 权公司 管 理层办理 该对外 担 保相关手 续。详 见 公 司 同 期 披 露 的 柳 州 两 面 针 股 份 有 限 公 司 两 面 针 关 于 为 子公司提供 银行贷 款 担保的公 告（临 2017-008）同意本议 案的 9 票，反对本 议案的 0 票，弃权 0 票。4 十二、审议 通过了 关于审议 的 议案 详 见 公 司 同 期 披 露 的 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 持 有 和 买 卖 本公司股票 的管理 制 度 同意本议 案的 9 票，反对本 议案的 0 票，弃权 0 票。特此公告。柳州两面 针股份 有 限公司 董事会 2017 年 3 月 29 日
