1、证 券代 码：600241 证券 简称：时代 万恒 公告 编号：2016-010 辽 宁 时代 万 恒股 份 有限 公 司 关 于 召开 2015 年 年 度股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2016年5月19日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2015 年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2016 年5 月19 日 1
2、3 点00 分 召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦12 楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2016 年5 月19 日 至2016 年5 月19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相
3、关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 不涉及。二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 2015 年董事会工作报 告 2 2015 年监事会工作报 告 3 2015 年度财务决算报 告 4 2016 年度财务预算方 案 5 2015 年度利润分配预 案 6 2015 年年度报告及报 告摘要 7 关于聘请会计师事务所及支付 2015 年度审计费用的议案 8 独立董事 2015 年度述 职报告 9 2016 年度日常关联交
4、易议案 10 关于 2016 年度向银行 申请总综合授信额度的议案 11 关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供担保的议案 12 关于补选公司独立董事的议案 13 关于挂牌出售公司持有的沈阳万恒易赛房地产开发有限公司 35%股权的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司于 2016 年 4 月 26 日召开 的第六届董事会第 二十一 次会议审议通 过，具体内 容见 上海证 券交 易所网 站（），以 及 2016年 4 月 29 日的中国证券报和上海证券报。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：5 4、涉及关联股东回避表决的议案：9 应回避表决的
5、关联股东名称：辽宁时代万恒控股集团有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果
6、其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别
7、 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600241 时代万恒 2016/5/12(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印 件、法 定代表 人证明书 及复印 件、本 人身份证 及复印 件办理 登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印 件、法人代表授权委托书办理登记手续。（二）自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账
8、户卡及复印件办理登记手续。（三）股 东 为 QFII 的，凭 QFII 证 书 复 印 件、授 权 委 托 书、股 东 账 户 卡 复印件及受托人身份证办理登记手续。（四）上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自 然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。（五）异地股东可采用传真的方式登记。（六）登记时间：2016 年 5 月 18 日（上午 9：30-11：30，下午 1：00-3：00）（七）登记地点：大连市中山区港湾街 7 号辽宁时代大厦 12 楼本公司董事会办公室 六、其 他事 项 联 系 人：曹健 联系电话：0411-82357777-75
9、6 传 真：0411-82798000 联系地址：大连市中山区港湾街 7 号 邮政编码：116001 电子信箱：与会股东食宿及交通费自理。特此公告。辽 宁时代万恒股份有限公司 董事会 2016 年 4 月 29 日 报备文件 公司第六届董事会第 二十一次会议决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 辽宁时代万恒股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月19 日召开的贵公司2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 2015 年董 事会 工作 报告 2 20
10、15 年监 事会 工作 报告 3 2015 年度 财务 决算 报告 4 2016 年度财务预算方案 5 2015 年度 利润 分配 预案 6 2015 年年 度报 告及 报告 摘 要 7 关于聘 请会 计师 事务 所及 支付 2015 年度 审计 费用 的 议案 8 独立董 事2015 年度 述职 报 告 9 2016 年度 日常 关联 交易 议 案 10 关于2016 年度 向银 行申 请 总综合 授信 额度 的议 案 11 关于为 公司 控股 子公 司时 代万恒（辽宁）民 族贸 易 有限公 司提供担 保的 议案 12 关于补选公司独立董事的议案 13 关于挂牌出售公司持有的沈阳万恒易赛房地产开发有限公司 35%股权的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
