1、证 券代 码：600241 证券 简称：时代 万恒 公 告编 号：2017-032 辽 宁 时代 万 恒股 份 有限 公 司 2017 年第 二次临 时 股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2017 年9 月 4 日(二)股东大会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大 厦12 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 33 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）133,058,985 3、出席会议的股东 所 持有
2、表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）58.8256(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的 表决方式，现场会议由 董事长魏钢先生 主持，符合公司法、公司章程的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出 席 4 人，董事周春发、陈枫、刘彦龙、刘晓辉因工作原因 未能出席；2、公司在任监事 3 人，出席3 人；3、董事会秘书 蒋明 出席了本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于转让公司持有的沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司 100%股权的议案 审
3、议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 32,652,555 99.9755 8,000 0.0245 0 0.0000 2、议案名称：关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 132,993,785 99.9509 65,200 0.0491 0 0.0000 3、议案名称：关于提请股东大会延长就本次非公开发行事宜对董事会授权的有效期的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）
4、票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 132,993,785 99.9509 65,200 0.0491 0 0.0000(二)关于议案表决的有关情况说明 关联股东辽宁时代万恒控股集团有限公司回避了对 关于转让公司持有的沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司 100%股权的议案 的表决。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所 律师：王勇、翟春雪 2、律师鉴证结论意见：鉴证律师 出具的关于辽宁 时代万恒股份有限公司 2017 年第二 次临 时股东大会的法律意见书 认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和 公司章程的规定，本次股东大会合法有效。”四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。辽宁时代万恒股份有限公司 2017 年 9 月5 日
