1、证券代码：600235 股票简称：民丰 特纸 编号：临 2017-025 民丰特 种纸股份有限公司 第 七届 董事会第 四次会议 决议公告 本公司及 董事会全体成员保证公 告内容真实、准确和完 整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏负连带责任。民丰特种纸股份有限公司第 七届董事会第 四次会议通知于2017年6月30日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2017年7月5日召开，以专人送达和通讯表决方式举行，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及审议程序符合 公司 法、公司章程 和 董事会议事规则 的有关规定。会议由董事长 卢卫伟先生主持，经过充分沟通、研究和讨
2、论，董事会形成如下决议：关于聘 任公司财务总监 的议案 公司财务总监方言 女士因个人原因于2017 年4 月18 日提出辞去公司 财务总监 职务；经公司第七届董事会第三次会议决议，在公司未正式聘任新的财务总监期间，由 贾永国先生暂时代行财务总监职责。经总经理曹继华 先生提名，董事会聘任 张学如 先生（简历附后）为公 司财务总监；贾永国 先生不再 代行财务总监职责。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告！民丰特种纸股份有限公司 董事会 2017 年7 月5 日 附：人员 简历 张学如，男，1980 年 12 月 25 日出生，注册 会计师、注册税务师，本科 学历。历任韩泰轮胎有限公司财务科长、天通控股股份有限公司财务经理、浙江昱辉阳光能源有限公司财务总监。
