1、1 股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2016-029 广 西 桂冠 电 力股 份 有限 公 司 关于 预计 公司 2016 年 日常 关联交 易 的公告 本公司董事会及全体 董事 保证本公告内容不存 在任 何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个 别及 连带责任。重 要内 容提示：本日常 关联交 易 无需提交 股东大 会 审议。本日常 关联交 易 是为满足 公司正 常 生产经营 所需，不 影响公司 的独立性，公司不 会 对关联方 形成依 赖。一、日 常关联交易基本情 况（一）日常关联交易内容 2016 年度日 常关联 交易的主 要类别
2、 是：检修维护 业务和 办 公场所租赁业务。检修维护 业务：随 着公司装 机容量 和 生产规模 的不断 扩 大，为适应电力行业市场化改 革，提升竞争力，公司向专业化和集 约化管理转变，自 2016 年 起，公 司所属各 水电厂 实 行运检分 离，委 托 关联方广 西大唐电力检修 有限公 司 开展公司 及全资、控股子公 司的水 电 机组检修 和设备维护服务。办公场所 租赁业 务：由于租赁 合同到 期，桂冠电 力及部 分全资和 控股子公司 根据日 常 办公经营 需要及 过 去年度的 租赁情 况，续租关联 方大唐集团广 西聚源 电 力有限公 司的办 公 物业。2（二）日常关联交易预计 发生的金额和类
3、别 关 联业 务类型 关 联方 2016 年预 计交 易金额（万元）2015 年发 生金 额（万元）检修业务 广西大唐电力检修有限公司 1761 0 办公场所租赁 大唐集团广西聚源电力有限公司 3987 3734 合计 5748 3734 二、关 联方介绍和关联关 系（一）关联方基本情况 关联方名称 性质 法定代表人 注 册资本（万元）主 要股 东 主 营业 务 住所 广西大唐电力检修有限公司 国有 徐维友 6000 大唐集团广西聚源电力有限公司占100%电力设施、水利水电机电设备承装、承修、承试；电力技术开发，技术咨询；电力检修工具租赁；水工金属结构制作与安装；计算机及软件、自 动化办公设备
4、销售与维修等 南宁市望仙坡一里3 号 大唐集团广西聚源电力有限公司 国有 戴波 129000 中国大唐集团占65%，广西投资集团有限公司占30%，贵州产业投资（集团）有限责任公司占5%投资、建设、运营、管 理公司开发的电力项目；房地产开发经营等 南宁市青秀区民族大道126-1 号龙滩大厦（二）关联方2015 年度主 要财务数据 关 联方 名称 总 资产(元)净 资产（元）主 营业 务收入（元）净 利润（元）广西大唐电力检修有限15294516.37 9737191.64 25976537.02 2932410.68 3 公司 大唐集团广西聚源电力有限公司 9926591361.73 14831
5、22651.21 1054120700.34-212564170.71（三）与上市公司的关联 关系 中国大唐 集团公 司 持有大唐 集团广 西 聚源电力 有限公 司 65%股 权，大唐集团广西聚源 电力有限公司持有 广西大唐电力检修 有限公司 100%股权。因此 大唐集 团广西聚 源电力 有 限公司是 中国大 唐 集团公司 直接控制的法人，广西大 唐电力检 修有限 公 司是中国 大唐集 团 公司间接 控制的法人，与 桂冠电 力 的关系均 符合 股 票上市规 则第 10.1.3 条第 一、二项规定 的情形，构成关联 关系。（四）关联交易履约能力 分析 广 西 聚 源 电 力 有 限 公 司 和
6、广 西 大 唐 电 力 检 修 有 限 公 司 是 依 法 存 续的企业法 人，经营 状况良好，具 备提 供专业检 修服务 和 办公场所 的履约能力。三、关 联交易 的主要内容 和定价政策 根据公司 正常生 产 经营需要，与上述 关联方发 生检修 服 务、办公场所 租赁等 日常关 联 交易。（一）检修业务 1.检修业务委托 方 桂冠电力 本部（含 直属企业 大化总 厂）及全 资、控股子 公司（龙滩水电开发 有限公 司、大唐 岩滩水 力发 电有限责 任公司、广西桂冠 开投电力有限责 任公司、广西平班 水电开 发 有限公司、茂 县天 龙湖电力 有限公司、大 唐桂冠 山东 电力投资 有限公 司、湖北
7、 省巴东 县沿 渡河电业 发展有限公司和 四川川 汇 水电投资 有限责 任 公司等）委 托广西 大唐电力 检修有4 限公司开 展日常 水 电设备维 护和年 度 水电机组 检修业 务。2.定价依据（1）检 修定额 以 中国大 唐集团 公司设备 检修管 理 办法、中国 大唐集团公 司广西 分 公司水电 机组检 修 费用定额 暂行规 定 等相关管 理办法为基础，并参照 国内同行业或本地 区同类机组检修业 务的交易价格，经双方协 商后确 定。（2）若提 供的 部分检修 服务无 上 述指导价 格时，按 提供服务 一方的实际成本 加上合 理 利润确定 交易价 格。（3）当提 供的 部分检修 服务在 没 有
8、确切的 市场价 格，也不 适合采 用成本加成 定价时，经双方协 商确定 交 易价格，协商 价格 不高于或 不低于向其他第 三方提 供 同类服务 的价格。3.结算方式 设备维护 按“季 度 支付、年 度结算”方 式，机组 检修按“年 度结算”方式，具 体根据 双 方签署的 合同约 定 执行。（二）房屋租赁业务 1.办公场所租赁 方 桂冠电力 本部（含直 属企业大 化总厂）及 部分 全资、控 股子公 司（龙滩水电开 发有限 公 司、广 西桂冠 开投 电力有限 责任公 司、广西 平班水 电开发有限 公司）租 赁大唐集 团广西 聚 源电力有 限公司 持 有的龙滩 大厦办公物业，约3.61 万 平方米。
9、2.定价依据 租赁价格 在参照 本 地区同类 商业房 产 租赁价格 基础上，考虑该办 公物业提供 相应的 办 公设施等 费用，经 双方充分 协商后 确 定。3.租期及结算方 式 5 考虑到办 公物 业 租 用的长期 性，拟签 署 3 年期 租赁合 同，结算方式按“半 年支 付、年度 结 算”方 式，具体 根 据 双 方 签 署 的 合 同 约 定 执 行。四、关 联交易目的和对上 市公司的影响 上述日常 关联交 易 是基于公 司为适 应 电力体制 改革，实 行专业化 和集约化管 理，提升 核心竞争 力的需 要。广西 大唐电 力检 修有限公 司能够为公司系统内的水 电生产提供专业化 的机组检修和
10、设备 维护管理服务；大唐集团广西聚源电力有限公司能够为公司及所属企业提供专业化的办公场所 和良好 的 办公设施。与 关 联 方 的 合 作 均 是 以 双 方 经 营 效 率 最 优 化 为 基 础 所 做 的 市 场 化选择，充分体现了 专业化、集约化的 经营原则。与上述 关联方的交易，不损害交 易双方 的 利益，并有 利于优 化配置资 源，提高 管理效率，降 低管理成本，对公司的经营发展有积极影响，上述关 联 交 易 对 桂 冠 电 力2016 年以及 未来财 务状况，经营成 果 不产生任 何不利 影 响。五、备 查文件目录（一）董 事会会 议 决议；（二）独 立董事 事 前认可 该 交易的 书 面意见；（三）独 立董事 意 见。特此公告。广西 桂冠电 力股份 有限公司 董事会 2016 年7 月29 日
