1、证 券代 码：600236 证券 简称：桂冠 电力 公告 编号：2020-039 广 西 桂冠 电 力股 份 有限 公 司 关 于 召开 2020 年第三次 临 时股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2020年9月17日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2020 年第三次临时股 东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020 年9
2、月17 日10 点 30 分 召开地点：广西南宁市民 族大道126 号龙滩大厦 22 楼2201 会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2020 年9 月17 日 至2020 年9 月17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业
3、务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 不适用。二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于追加公司 2020 年日常关联交易的议案 2 关于公司与中国大唐集团财务有限公司续签金融服务协议的议案 3 关于聘请 天职国 际会 计 师事务所 为公司 2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第九届董事会第 2 次会议、第九届监事会第 2 次会议审议通过。具
4、体内容详见公司于 2020 年 8 月 29 日在中国证券报、上海证 券 报、证 券 时 报、证 券 日 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）刊登的相关公告。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1：关于追加公司 2020 年日常关联交易的议案；议案 2：关 于 公司与 中国大 唐集团 财 务有限 公司续 签 金 融 服务协议 的议案；议案 3：关于聘请天职国际会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案。4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1：关于追加公司 2020 年日常关联交易的议案；议案 2：关 于 公司与 中国大 唐
5、集团 财 务有限 公司续 签 金 融 服务协议的议案。应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东
6、大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同 一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委
7、托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600236 桂冠电力 2020/9/10(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法（一）法 人股东 出席会 议的，应 出示法 定代表 人身份证、法人 股东单 位的营业执照复 印件及 持股凭 证,法人 股东委 托代理 人出席会 议的，代理人 应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证出席；个人股东委托他
8、人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证及股东帐户卡。（三）异地股东可用信函或传真方式登记，以 2020 年9 月16 日16:30 前收到为准。（四）现场登记时间：2020 年9 月16 日 9:00-11:30；15:00-17:00。（五）现场登记地点：广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2303室。联系地址：广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2303 室 证券合规部 邮编：530029 联系电话：0771-6118880 联系人：钟先生、龙女士 传真：0771-6118999 六、其 他事 项 股东出席股东大会的
9、食宿和交通费自理。特此公告。广西桂冠电力股份有限公司 董事会 2020 年 8 月 29 日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 广西桂冠电力股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年9 月17 日召开的贵公司2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于追加公司 2020 年日常关联交易的议案 2 关于公司与中国大唐集团财务有限公司续签 金融服务协议的议案 3 关于聘请天职国际会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
