1、 1 证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临2014-025 民 丰 特 种 纸 股 份 有 限 公 司 为 控 股 子 公 司 提供 担 保 的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要 内 容 提示:被担保人名称：浙江民丰山打士纸业有限公司 本次对外担保无反担保。公司本次为该公司提供 担保 金额共计4,000 万元；截止2014 年3 月31 日，公司实际为该公司提供担保 0 万元 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外逾期担保。根据中国证监会 关于规范上市公司对外担
2、保行为的通知 等文件要求及 公司章程 的有关规定，公司拟为控股子公司 浙江民丰山打士纸业有限公司（简称“民丰山打士”）继续提供 银行贷款担保。相关议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体情况如下：一、担 保 情况 概 述 公司拟为控股子公司民丰山打士继续提供以人民币 4,000 万元额度为限的贷款信用保证。二、被 担 保人 基 本 情 况 民丰山打士系本公司控股的中外合资企业，注册资本为 1050 万美元，本公司持有其 75%的股份，注册地点 在浙江省嘉兴市，经营范围为主要生产和经营描图纸及其系列产品。截止 2013 年 末，公司总资产 10,706 万元，净资产 10,492万元，负
3、债总额214 万元，银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 214 万元，年 营业收入 8,862 万元，净利润-248 万元。三、担保 协议 的 主 要 内容 公司拟为控股子公司民丰山打士继续提供以人民币 4,000 万元额度为限的贷款信用保证；公司为民丰山打士在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供 2 保证；担保的贷款合同仅限于民丰山打士与债权银行在 2015 年 6 月30 日之前签订的贷款期限为一年（含一年）的贷款合同 四、董 事 会意 见 民 丰 山 打 士 为 公 司 控 股 子 公 司，主 要 生 产 销 售 描 图 纸 等 产 品，资 产 状 况、经营业绩和偿债能力良好。本次
4、担保，未损害公司股东利益，不会给公司带来较大和不可控制的风险，在实施过程中本公司还将通过其他措施，以有效规避风险和保障本公司利益。五、独 立 董事 意 见 1、公 司提供 对 外 担保时，均 能按照 监 管 部门有 关 规 定和 公 司 章程 的 要求履行了必要的审批程序。2、公 司能够 如 实 提供全 部 对 外担保 事 项，并按 照 上海证 券 交 易所股 票 上市规则等有关规定披露对外担保情况。我 们 认 为 公 司 严 格 执 行 了 中 国 证 监 会 证 监 发 字200356 号 文、证 监 发 字2005120 号文以及其他国家相关法律、法规的规定，无违规对外担保情况发生。六、
5、累 计 对外 担 保 数 量及 逾 期 担 保的 数 量 截止2014 年3 月31 日，公司累计对外担保金额为人民币 78,500 万元。其中：公司为控股股东嘉兴民丰集团有限公司提供担保 42,500 万元；公司为新湖中宝股份有限公司（含其控股子公司浙江允升投资集团有限公司）提供担保 30,000 万元；公司为浙江嘉化集团股份有限公司提供担保 6,000 万元，公司为加西贝拉压缩机有限公司提供担保为 0；公司为控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司提供担 保为0。公司对外实际担保总额占公司 最近一期经审计净资产的比例 为55.92%。无逾期担保。该议案已经公司 2014 年 4 月 29 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过，将提交公司 2014 年度第一次临时股东大会审议。特此公告。民丰特种纸 股份有限公司 董事会 2014 年4 月29 日
