1、证 券代 码：600231 证券 简称：凌钢 股份 公告 编号：临2018-010 债 券代 码：122087 债券 简称：11 凌钢 债 凌 源 钢铁 股 份有 限 公司 关 于 召开 2018 年第二次 临 时股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2018年2月14日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2018 年第二次临时股 东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的
2、日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年2 月14 日 9 点30 分 召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2018 年2 月14 日 至2018 年2 月14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
3、 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于与凌源钢铁集团有限责任公司签订 相互担保协议之补充协议的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案公司于 2018 年 1 月 30 日在中国 证券报及上海证券交易所网站（）上 进行了披露 2、对中小投资者单独计票的议案：1 3、涉及关联股东回避表决的议案：1 应回避表决的关联股东名称：凌源钢铁集团有限责任公司 三、股 东大
4、 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股
5、均已分别投出同一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表 决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600231 凌钢股份 2018/2/7(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员
6、五、会 议登 记方法（一）登记手续 1、法人股东 的法定代 表人出席的，凭本人身 份证，法 定代 表人身份 证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭法定代表人授权委托书（格式附后）、证券账户卡、出席人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；2、自然人股 东亲自出 席会议的，凭 本人身份 证、证券账户 卡办理登 记手续；委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书（格式附后），委托人 证券账户卡、委 托 人 身 份 证 原 件 或 复 印 件、代 理 人 身 份 证 原 件 办 理 登 记 手 续。异 地 股 东 可 采
7、用先发传真或信函的方式登记，参会时提供以上原件以备查验。（二）登记时间：2018 年2 月8 日（上午 8:0011:00，下午 13:00 16:00）（三）登记地点：凌源钢铁股份有限公司董事会秘书办公室（邮编：122500）六、其 他事 项 联系人：王宝杰、李晓春 联系电话：0421-6838259 传真：04216831910 与会股东交通和食宿费自理。特此公告 凌 源钢铁股份有限公司 董事会 2018 年 1 月 30 日 附件 1：授权委托书 报备文件 凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第 五次会议决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 凌源钢铁股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 2 月14 日召开的贵公司2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于与凌源钢铁集团有限责任公司签订 相互担保协议之补充协议 的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
