1、股票代码：600229 股票 简称：青 岛碱业 编号：临 2014-015 青 岛 碱业 股 份有 限 公司 2014 年第 一 次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示：公司 关于召开2014 年第一次临时 股东大会的会议通知于2014 年4 月3 日在中国证券报、上海证券报 以及上海证券交易所网站上已公告；本次会议 无否决或修改提案的情况，本次会议召开前无补充提案的情况。一、会议 召 开 和 出 席 情 况 青岛碱业 股份有限 公司 2014 年第一 次
2、临时股 东大会 于 2014 年 4月 18 日 下午 14：30 在公司 综合楼会 议室召开。参加本 次股东大 会表决的股东 及授权代 表人数 73 人，代 表股份 140,246,474 股，占公 司总股本的 35.43%，其 中：出席现场 会议的股东和代理人人数 11 所持有表决权的股份总数（股）138,606,687 占公司有表决权股份总数的比例（%）35.02 通过网络投票出席会议的股东人数 62 所持有表决权的股份总数（股）1,639,787 占公司有表决权股份总数的比例（%）0.41 本次股东 大会以现 场记名投 票与网络 投票相结 合的方式 表决，符合 公司 法 及 公司章程
3、的规定，大会由 董事长郭 汉光先生 主 持。公司在任 董事 9 人，出席 8 人，独立 董事王志 宪先生因 公出差未 能 出席会议；公司在任 监事 5 人，出席 4 人，监事 吴绍进因 工作原因 未 能出席会议；董事会 秘书出席 会议并记 录，公司 其他高级 管理人员 全 部列席会议。二、提 案 审 议 情 况 议案序号 议案内容 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过 1 关于公司以自有及非公开发行募集资金对全资子公司青岛碱业新材料科技有限公司增资用于其 50 万吨/年苯乙烯项目的议案 139,069,489 99.16 1,166,985 0.83 10,00
4、0 0.01 是 现场 票样 和整个统 计过程由 祝正雨、罗书凯和 沙正川三 名代表 现场监督，结果准确。三、律 师 见 证 情 况 北京德和 衡律师事 务所 的 郭 芳晋 律师、郭恩颖 律师出席 了本次 股东大会，并出具了 法律意见 书，意 见 如下：本 所律师认 为，本 次 股东大会的召 集和召开 程序、召 集人和出 席会议人 员的资格、表决程 序 和表决结果 均符合 公司法、股 东 大 会规则、公司 章 程 及 相 关法律法规的 有关规定，本次股 东大会表 决结果合 法、有效。四、上 网 公 告 附 件 北京德和 衡律师事 务所关于 青岛碱业 股份有限 公司 2014 年第 一次临时股 东大会的 法律意见 书。特此公告。青岛碱业 股份有限 公司 二一四 年四月十 八日
