1、 贵州 圣济堂医 药 产业股份有 限公司第 七届十七 次 董事会会议 资料 1 贵州圣济 堂 医药 产 业 股 份 有限 公 司独 立 董事 关 于 为全 资 子公 司 圣济 堂 制药 授 信额 度 提供 担 保 的独 立 意见 贵州圣 济 堂 医 药产业 股 份 有 限 公 司第 七 届 十 七 次 董 事会于 2018年 7 月 20 日 召 开，董事会审 议了 关于 为全资 子公司 圣 济堂制药 授信 额度提 供担保 的议 案，本 人作为 公司 独立董 事 现就 公司 审议事 项发表如下 意见：根据中国 证监会 关 于规范 上 市公司 与 关联方资 金往来 及 上市公司对外担 保 若干
2、问 题的通知（证监发200356 号）、关 于规范上 市公司对外 担保行 为 的通知（证监发2005120 号）以及公 司 章 程和 对外担 保管理 办法 的 有 关规定，我们本着 勤勉尽 责的态度，对贵州赤天 化股份 有 限公司对 外担保 的 情况进行 了认真 的 了解和 查 验，相关说明 及独立 意 见如下：1、截 止至 本 公告 日，本 次 担 保发 生 后，公司为内部 子 公司 总计提供人民币 7.72 亿元的担保,其 中，对 圣 济 堂 制 药 的 担 保 金 额 为3.545 亿 元。累 计对 外担保 总 额为人民币 11.026 亿元。2、截 止至 本 公告 日，公 司 不 存在 违 规对 外 担 保 事项，不存 在 与证监发200356 号、证监发2005120 号文 件 规 定相违 背 的情形。3、此 次公司 为全资 子公司圣 济堂 制药10,500 万 元授信 额度 提供担保 合法 可行，是 为了 圣济 堂 制药 生 产经营的 顺利进 行，有利于公司及 公司 股东的 利益，同意 公司本 次为 全 资子 公司圣 济堂制药 10,500 贵州 圣济堂医 药 产业股份有 限公司第 七届十七 次 董事会会议 资料 2 万 元贷款 提供担 保。特此 说明。独立董事：徐 广（签名）徐 广 石玉城（签名）石玉城 范其勇（签名）范其勇 二 一八 年七 月 二十 日
