1、沧州 HTT致：（以称“则序、一、年第议通方式东路范性二、公司面形大化 2014 年第TP：WWW.JIAYUA沧州大 化20受沧州大以下简称“本本次股东大及沧州大出席会议 本次股东1、201第一次临时2、公司通知（以下式、出席会3、201路 20号沧州经本所律性文件的规 出席本次1、截止司上海分公形式委托代第一次临时股东AN-LAW.COM 化 股份有限 公关014 年 第大化股份有限本所”）指派大会”），并大化股份有议人员的资格东大会的召集4年 5月 23时股东大会。司于 2014 年简称“会议会议股东的登4 年 6 月 1州大化办公律师核查，本规定。次股东大会的止 2014 年 6公司登
2、记在册代理人出席会东大会 北京BEIJING公 司 北京市 嘉关 于沧州 大第 一次临 时限公司（以派律师出席根据中华有限公司章程格、表决程集与召开程3日，公司第 年 5 月 24 日通知”）。会登记办法、0 日上午 8公楼第一会议本次股东大会的人员资格6 月 5 日（星册的公司全会议和参加 1 G 上海SHAN嘉 源律 师大 化股 份时 股东 大下简称“公了公司 20华人民共和程的规定程序等事项出程序 第五届董事日在指定媒会议通知载联系人等。8 点 30分，议室如期举会的召集与格 星期四）下全体股东均有加表决，该股 NGHAI 深圳师 事务 所份 有限 公大 会的 法司”）委托，14 年第一
3、次和国公司法定，对本次股出具律师见事会第二十次媒体上以公告载明了会议的 本次股东大举行。会议由与召开程序下午交易结束有权出席本股东代理人 SHENZHEN 所 公 司 法 律意见 书嘉源，北京市嘉次临时股东、上市公股东大会的见证意见如下次会议决议告形式发出的日期、地大会在河北由武洪才董符合有关法束后在中国本次股东大会人不必是公司 法律意香港 HONGK书 源(2014)-04-06嘉源律师事务东大会（以下公司股东大会的召集与召开下：议召开公司 2出了股东大会地点、会议表北省沧州市永董事长主持。法律、法规和国证券登记结会，并可以以司股东。意见书 KONG 63 号 务所下简会规开程2014会会表
4、决永济。和规结算以书沧州大化 2014 年第一次临时股东大会 法律意见书 2 2、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，现场出席会议的股东及股东代表共计 2 人，代表股份 151,027,516 股，占股权登记日公司股份总数的 51.34。3、出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书和本所律师，列席会议的人员为公司高级管理人员。经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规和规范性文件的规定。三、本次股东大会的表决程序 1、本次股东大会对会议通知中列明的议案逐项进行了审议，出席本次股东大会的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。2、本次股东大会投票表决结束后，两名股东代表和一名公司监事清点了表决票。根据清点人代表在清点后当场公布的表决结果，会议主持人宣布本次股东大会审议的议案已经出席会议的股东按法定程序审议通过。本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。四、结论意见 综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。本法律意见书正本一式三份。
