1、证 券代 码：600227 证 券 简 称：圣济 堂 编号：2020-067 贵 州 圣济 堂 医药 产 业股 份 有限 公 司 第 八 届二 次 董事 会 会议 决 议公 告 根据 公司法 和 公司 章程 的 规 定，经董事长 提议，公司第八 届二次 董事会 会 议于 2020 年9 月25 日以通 讯表决 方式 召开。本 次董事会会 议通知 已 于2020 年9 月15 日分别以 送达、电子 邮件等方 式通知全体 董事。会 议应参加 表决董事9 名，实 际参加 表决 董事 9 名，符合公 司法 及 公司章 程的 有 关规定，会议及 表 决合法有 效。经审议，会议作 出 如下决议：一、审议通
2、过了关于公司拟新增设立募集资金专用账户的议案（详 细 内 容 请 见 公 司 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站http：/和 上 海 证 券 报、证 券 时 报 及 中 国 证券 报 上 的 贵 州 圣 济 堂 医 药 产 业 股 份 有 限 公 司 关 于 公 司 拟 新 增设 立 募 集 资 金 专 用 账 户 的 公 告，公 告 编 号：2020-069）。表决情况：9 票 同意，0 票反 对，0 票弃 权。二、审议通过了关于增加公司2020 年度日常关联交易额度的议案（详 细 内 容 请 见 公 司 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站http：
3、/和 上 海 证 券 报、证 券 时 报 及 中国 证 券 报 上 的 贵 州 圣 济 堂 医 药 产 业 股 份 有 限 公 司 关 于 增加2020本公司 董事 会及 全体 董事 保证本 公告 内容 不存 在任 何虚假 记载、误 导性 陈述 或者重 大遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任。年 度 日 常 关 联 交 易 额 度 的 公 告，公 告 编 号：2020-070）。本次拟增 加本年 度 公司及下 属子公 司 与关联方 花秋矿 业 关联交易额度3,000.00 万元，上述 金额未 超 过公司最 近一期 经 审计净资 产的 5%，本次 关联交 易无需提 交股东 大 会审议。公司独立 董事对 此 日常关联 交易的 预 计事前表 示认可，且 事后发表了同意 的独立 意 见。根据 上 海证券 交 易所股票 上市规 则 等有关 规定，本 次交易构成关联交 易，4 名 关 联董事丁 林洪、周 俊生、高敏红、丁 林辉回避 表决，其 他5 名 非关 联董事表 决结果：同意 5 票，反对0 票，弃 权 0 票。特此公告。贵 州 圣 济 堂 医 药 产 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 二 年 九 月 二 十 六 日
