证券代码：600223 股票简称：鲁 商置业 编号：临 2016-007 鲁 商 置业 股 份有 限 公司 第 九 届董 事会 2016 年 度第 三 次临 时 会议 决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。鲁商置业股份有限公司第 九届董事会2016 年 度第 三次临时会议通知于2016年2 月 25 日以书面形式发出，会议于 2016 年 3 月1 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长 李彦勇 先生召集，应参会董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合公司法和公司章程规定。经参会董事审议表决，会议 全票通过 关于设立 青岛鲁商嘉合置业 有限公司的议案，同意 公司全 资子公司 山东省 鲁商置 业有限公 司与 青 岛嘉合 置业有限公司 在青岛 合资设立青岛鲁商嘉合置业 有限公司（暂用名，以工商登记 名称为准）。合资公司注册资本5000 万元人民币，其中，山东省鲁商置业有限公司出资 4000万元人民币，占80%；青岛嘉合置业有限公司 出资1000 万元人民币，占 20%。具体事项详见鲁商置业股份有限公司对外投资公告（临 2016-008 号）。特此公告。鲁商置业股份有限公司董事会 2016 年3 月2 日
