1、1 证 券代 码：600223 证券 简称：鲁商 发展 公告 编号：2021-053 鲁 商 健康 产 业发 展 股份 有 限公 司 关 于 召开 2021 年第二次 临 时股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2021年10月27 日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 年第二次临时股 东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次 股 东
2、 大 会 所 采 用 的 表 决 方 式 是 现 场 投 票 和 网 络 投 票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2021 年 10 月27 日 14 点30 分 召开地点：山东省济南市经十路 号鲁商 国奥城 号楼 层 会 议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2021 年10 月27 日 至2021 年10 月27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
3、通过2 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 股股东 非累积投票议案 关于更换公司董事的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案的相关公告刊登在 年 月 日的上海证券报、中国证券报 及上海证券交易所网站，详见 鲁商健康产业发展股份有
4、限公司第十 一届董事会 年第二 次 临时会议决议公告（临-），议案内 容全文刊登于上海证券交易所网站。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投3 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
5、具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席
6、股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表 决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600223 鲁商发展 2021/10/22(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 法人股东应持有能证明法人代表资格的营业执照、法定代表人的身份证、授权代理人 还必须 持有法 定代表人 依法出 具的授 权委托书（附件）、股 东账户卡或持股凭证、代理人本人身份证进行登记。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡或持股凭证、授权代理人还必须持4 有授权委 托书（附件）、委托人 及代理
7、 人身份 证、委托 人股东 账户卡 或持股凭证进行登记。股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证复印件及受托人身份证办理登记手续。出席会议 者可在 登记时 间内亲自 或委托 代理人 在会议登 记地点 进行登 记,异地股东可以在2021 年10 月26 日16:30 前用传真方式进行登记。登记时间：2021 年10 月26 日上午9:00-11:00 下午14:00-16:30。登记地点：山东省济南市经十路 9777 号 鲁商国奥城5 号楼42 楼 公司董事会办公室 六、其 他事 项（一）联系方式 联系电话：0531-66699999 联系传真：0
8、531-66697128 联 系 人：代玮玉、贾绪燕 邮 编：250014（二）注意事项 参加会议的股东住宿费和交通费自理。（三）备查文件 鲁商健康产业发展股份有限公司第十 一届董事会 2021 年第二次临时会议决议 特此公告。鲁 商健康产业发展股份有限公司 董事会 年 月 日 5 附件：授权委 托书 授权委托书 鲁商健康产业发展股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月27日 召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于更换公司董事的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
