1、 1 证券代 码：600225 证 券简 称：*ST 松江 公 告编 号：临 2018-028 天 津 松江 股 份有 限 公司 第九 届董 事 会第 三 十六 次 会议 决 议公 告 天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 三十六次 会议(以下简称“本次会议”)于 2018 年 4 月 23 日 15:30 在天津市西青区友谊南路与外 环线交口东北侧环岛西路天湾园公建 1 号楼公司三 楼会议室召开。本次会议应到董事8 名，实到 7 名，董事 吴邲光先生因个人原因无法出席，授权董事李志辉先生代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长 曹立明先生主持，本次
2、会议的召集、召开符合 公司法 和 公司章程 的有关 规定。与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：一、审 议并通 过了 关于 公司 2017 年 董事 会工 作报 告的议 案。此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。表决结果：赞成票 8 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。二、审 议并通 过了 关于 公司 2017 年 年报 及年 报摘 要 的议 案。此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。表决结果：赞成票 8 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。三、审 议并通 过了 关于 公司 2017 年 财务 决算 报告 的议案。此议案尚需提交
3、公司 2017 年年度股东大会审议。表决结果：赞成票 8 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。四、审 议并通 过了 关于 公司 2017 年 利润 分配 的预 案。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现的净利润为533,968,514.99 元，2017年初母公司未分配利润为-54,749,918.89元，2017年末母公司未分配利润为431,296,736.49 元。根据公司发展战略规划，2018 年公司计划投资约 17.45 亿元，超过最近一期经审计净资产的 30%，为顺利推进公司各项业务开展，基于公司未来可持续发展和维护股东长远利益考虑，结合证
4、监会 关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知、上市公司 监管指引第 3 号上市公司现金分红 及 公 司章程 的规定，公司2017 年度拟 不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。表决结果：赞成票 8 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。五、审 议并通 过了 关于 公司 2018 年 投资 计划 的议 案。根据公司2018 年投资经营需要，制订公司 2018 年投资计划如下：2018 年公司计划投资约 17.45 亿元，其中房地产开发 8.04 亿元，智慧城市投资5.92 亿元，股权投资 3.49 亿元，继续加大对
5、武台松江城、高尔夫小镇、团泊西区松江之星、东湖小镇、东南角项目、广西钦州宁越花园、宁越东园、江西抚州智慧城市项目等项目投资，同时适时增加互联网等领域的投资规模。此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。表决结果：赞成票 8 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。2 六、审议 并通 过了 关于 公司 2017 年 度内 部控 制评价 报告 的议案。表决结果：赞成票 8 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。七、审议 并通 过了 关于 公司 2017 年 度内 部控 制审计 报告 的议案。表决结果：赞成票 8 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议并一致
6、通过本议案。八、审 议并通 过了 关于 公司 审计委 员会 2017 年度 履职情 况报 告的议 案。表决结果：赞成票 8 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。九、审 议并通 过了 关于 公司 2018 年 日常 关联 交易 的议案。此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。由于本议案为关联交易事项，关联董事曹立明、刘新林、刘丹、王江 华、詹鹏飞回避了表决。表决结果：有效票 3 票，其中赞成票3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。十、审 议并通 过了 关于 公司 2018 年 对外 担保 额度 的议案。此议案尚需提交公司 2017 年年度股东
7、大会审议。表决结果：赞成票 8 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。十 一、审议并 通过 了 关 于公 司 2018 年提 供业 务担 保额度 的议 案。此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。表决结果：赞成票 8 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。十 二、审议并 通过 了 关 于授 权 2018 年 公 司及 控股 子公司 向关 联方申 请借 款的 议案。此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。由于本议案为关联交易事项，关联董事曹立明、刘新林、刘丹、王江 华、詹鹏飞回避了表决。表决结果：有效票 3 票，其中赞成票3 票，反对票 0
8、 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。十 三、审议并 通过 了 关 于授 权 2018 年 公 司控 股子 公司与 关联 方开展 融资 租赁 业务 的议案。此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。由于本议案为关联交易事项，关联董事曹立明、刘新林、刘丹、王江 华、詹鹏飞回避了表决。表决结果：有效票 3 票，其中赞成票3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。十 四、审议并 通过 了关 于授 权公司 2018 年内 部财 务支持 的议 案。根据公司业务发展需要，在本议案生效之日起至 2018 年年度股东大会召开前，公司、公司全资子公司及非全资控股子公司之间发生的
9、包括但不限于委贷业务及其他财务支持，利率不低于同期银行基准利率，时间不超过叁年的，拟授权公司董事长为上述业务签署相关法律文件。上述内部财务支持事项发生时公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。表决结果：赞成票 8 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。十 五、审议并 通过 了关 于授 权公司 2018 年对 外融 资额度 的议 案。3 根据公司业务发展需要，在本议案生效之日起至 2018 年年度股东大会召开前，同意授权公司、全资子公司及非全资控股子公司对外融资规模不超过 90 亿元，融资成本不超过12%，期限不超过捌年
10、。授权公司董事长在股东大会批准的融资 额度内，为上述融资事项签署相关法律文件。上述融资事项发生时公司 将按照相关法律法规要求 及时披露相关信息。此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。表决结果：赞成票 8 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议并通过了本议案。十 六、审议并 通过 了 关 于 公 司 控 股 子 公 司 天 津 恒 泰 汇 金 融 资 租 赁 有 限 公 司2018 年度经 营计 划的议 案。表决结果：赞成票 8 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。十 七、审议并 通过 了关 于公 司计提 资产 减值准 备的 议案。表决结果：赞成票 8 票，反对票
11、0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。十 八、审议并 通过 了关 于公 司 2017 年 度 募集 资金 存放与 使用 情况专 项报 告的 议案。表决结果：赞成票 8 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。十 九、审议并 通过 了 关 于申 请撤销 公司 股票退 市风 险警示 的议 案。表决结果：赞成票 8 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。二 十、审议并 通过 了 关 于审 议天津 卓朗 科技发 展有 限公 司 2017 年度 业绩 承诺 完成 情况说 明的 议案。表决结果：赞成票 8 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。二
12、 十一、审 议并通 过了 关于 续聘 瑞华会 计师事 务所（特 殊普通 合伙）为公 司2018 年度 审计 机构的议 案。此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。表决结果：赞成票 8 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。二 十二、审议 并通 过了 关于 公司会 计政 策 变更 的议 案。表决结果：赞成票 8 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。二 十三、审议 并通 过了 关于 公司 2018 年 第一 季度 报告的 议案。表决结果：赞成票 8 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。二 十四、审议 并通 过了 关于 召开公 司
13、2017 年 年度 股东大 会的 议案。据 公 司 章 程 的 有 关 规 定，公 司 董 事 会 拟 召 集 公 司2017 年 年 度 股 东 大 会，审 议相关议案。会议具体内容安排如下：（一）会议时间：2018年5月15日下午14：30（会期半天）（二）会议地点：天津 市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室（三）会议审议事项 1、审议关于公司2017年董事会工作报告 的议案 2、审议关于公司2017年监事会工作报告的议案 3、审议关于公司2017年年报及年报摘要的议案 4、审议关于公司2017年财务决算报告的议案 5、审议关于公司2017年利润分配的预
14、案 6、审议关于公司2018年投资计划的议案 7、审议关于公司2018年日常关联交易的议案 4 8、审议关于公司2018年对外担保额度的议案 9、审议关于公司2018年提供业务担保额度的议案 10、审议关于授权2018年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案 11、审议关于授权公司2018年内部财务支持的议案 12、审议关于授权公司2018年对外融资额度的议案 13、审议 关于授权2018年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案 14、审议 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计机构的议案（四）出席会议对象 1、截止2018年5月8日下午15:00 在中国证券登
15、记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；2、本公司董事、监事及高级管理人员；3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人代为出席。（五）参加会议登记办法 请 符 合 出 席 条 件 的 股 东 于 2018 年5 月9 日（上 午9:00-11:00，下午14:00-17:00），在 天 津 市 西 青 区 友 谊 南 路 与 外 环 线 交 口 东 北 侧 环 岛 西 路 天 湾 园 公建1 号楼公司办公室办理登记手续，或在规定时间内将相关材料传真至022-58915816。自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和持股清单办理与会手续。联系人：崔兰伟、贾潞洁 联系电话：022-58915818 传真：022-58915816（六）其他事项：出席会议者的食宿、交通费自理。表决结果：赞成票 8 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。特此公告。天津松江股份有限公司董事会 2018 年4 月25 日
