1、 1 证券代码 证券代码 证券代码 证券代码：601600 601600 601600 601600 股票简称 股票简称 股票简称 股票简称：中国铝业 中国铝业 中国铝业 中国铝业 公告编号 公告编号 公告编号 公告编号：临 临 临 临 2012 2012 2012 2012-010 010 010 010 中国铝业股份有限公司 中国铝业股份有限公司 中国铝业股份有限公司 中国铝业股份有限公司 2011 2011 2011 2011 年年报补充 年年报补充 年年报补充 年年报补充公告 公告 公告 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗
2、漏负连带责任。中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站()、上海证券报 和 证券时报 披露了公司 2011年年报全文及其摘要。现将公司独立董事于 2012 年 3 月 12 日出具的关于中国铝业股份有限公司对外担保情况的专项说明补充披露如下：关于中国铝业股份有限公司对外担保情况的专项说明全文如下：根据中国证监会关于上市公司建立独立董事制度的指导意见（证监发2001102 号）、关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发2005120号）、关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356 号）、中华人民共和
3、国担保法和公司章程的有关规定，作为中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，对公司的对外担保情况进行了仔细的审核。基于个人客观、独立判断的立场，现就公司 2011 年度对外担保情况发表以下独立意见：一、截至 2011 年 12 月 31 日，公司对外担保余额合计人民币2,429,619,271.95 元。具体为两项内容:（一）为山西华泽铝电有限公司提供连带责任担保余额为人民币570,000,000 元 公司于 2004 年与中国建设银行山西铝厂支行签订保证合同，由公司为山西华泽铝电有限公司的人民币 1,170,000,000.00 元长期借款提供连带
4、责任保证，保证期间至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。该担保事项于2003 年 4 月 14 日第一届董事会第九次会议上通过。该担保事项的发生自 2004年开始，截至报告日，公司为山西华泽提供连带责任担保余额为人民币570,000,000 元。（二）为中铝国贸香港有限公司美元 300,000,000.00 元借款提供连带责任保证 2 公司于 2011 年 11 月与法国外贸银行（作为银团贷款中各贷款人的代理行）签订了担保协议，由公司为本公司的全资子公司中铝国贸香港有限公司美元300,000,000.00 元借款提供连带责任保证，保证期间至主合同项下的债务偿还完毕之日为止。该担保事项经
5、2011 年 8 月 24 日公司第四届董事会第十八次会议审议通过，并经 2011 年 10 月 25 日公司 2011 年第三次临时股东大会批准。二、经公司于 2011 年 5 月 31 日召开的 2010 年周年股东大会审议，通过了公司就中国铝业公司为几内亚西芒杜铁矿项目向力拓股份有限公司提供的担保为中国铝业公司提供的反担保议案。截至 2011 年 12 月 31 日，该反担保事项无任何实质性操作。三、对于对外担保行为，公司严格执行证监会关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发2005120 号）、关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356 号）
6、、中华人民共和国担保法、公司章程等相关规定来规范公司的担保行为，明确公司担保原则和担保审批程序，有效控制担保带来的财务风险，保护投资者和债权人的利益。公司明确规定担保业务评审、批准、执行、管理、披露等环节的控制要求，对担保业务进行控制。公司所有担保，均履行必要的公司内部审批程序，并提请公司董事会或股东大会审议通过后，方予以实施。未经公司董事会或股东大会批准的，本公司及公司所属单位不得对外提供担保。四、截至 2011 年 12 月 31 日，公司对外担保的披露符合要求。报告期内，本公司及公司所属单位未发生私自对外提供担保的情况。独立董事：朱德淼 张卓元 王梦奎 特此公告。中国铝业股份有限公司董事会 2012 年 3 月 30 日
