1、安徽全柴动力股份有限公司 董事会 审计委员会履职情况汇总报告 为了充分 发挥审 计 委员会的 作用，保证 审计委员 会对年 度 财务报告工作的 有效监 督，根据 安 徽全柴 动 力股份有 限 公司（以下简称“公司”）制定的 董事 会审计委 员会年 度 财务报告 审议工 作 制度 规 定，审计委员 会现就 2017 年度 财务报 告审 计及披露 过程中 的 具体工作 情况 汇总如 下：一、2018 年 1 月23 日，公司召 开第 七 届董事会 审计委 员 会 2018年第一次 会议。审计 委员会 确 认了公 司 经营层与 华普天 健 会计师事 务所（特殊 普通合 伙）（以下简 称“华 普 所”
2、）拟定 的 2017 年度财务 报告审计工 作的时 间 安排，同意 华普所 按照预定 时间 进 行 审计 工作。审计委员会 在华普 所 对公司 2017 年 度财 务报告审 计前，审 阅了公司 编制的2017 年 财务会 计报表，并同意 提 交给华普 所进行 审 计。二、审计 过程中，审计委员 会与华 普 所会计师 进行了 沟 通，审计委员会督 促华普 所 按照约定 的时间 按 质按量地 完成审 计 工作，对 于需要审计委 员会关 注 的事项，要求华 普 所及时与 审计委 员 会进行沟 通，并要求华 普所及 相 关人员履 行保密 义 务，严防泄 露内幕 信息、内幕 交易等违法 违规行 为。三、
3、在 收到 华普 所出 具的 初步 审计 意见 后，审计 委 员 会于 2018年3 月10 日 召开 2018 年第 二 次 会议，认真审阅 了华普 所 提交的 审计报告（初稿）全 文。审计委 员会认 为，华普所 对公司2017 年度 报表审计工 作，严 格 按照审计 法规、准 则 进行，在审计 过 程中保持 与审计委员会 沟通，初 步完成公司 2017 年 度财务报 表审计 工 作。会议 一致同意达 成以下 决 议：1、同 意将审 计 定稿 后的财务 报告提 交 董事会审 议；2、同意 续聘华 普所为 公司 下一年 度的审 计机 构，并 提交公 司董事会审议。二一 八 年三月 二 十八 日（以下 无正文）
