1、1 股票代码：600219 股票简称：南山铝业 公告编号：临 2017-022 债券代码：122479 债券简称：15 南铝01 债券代码：122480 债券简称：15 南铝02 山 东 南 山 铝 业 股份 有 限 公 司 第八届董事会第 四十二 次 会 议 决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第 四十二次会议于2017 年5 月 25 日上午9 时以现场和通讯相结合的方式 召开，公司于 2017 年5月15 日以 书面、传真
2、和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9名，其中，独立董事3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合 公司法 和 公司章程 的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长程仁策先生主持，经审议表决通过了以下议案：一、审议通 过了 公 司董 事会 换届选 举及 提名公 司第 九届董 事会 董事候 选人 的议案。鉴于公司第八届董事会任期将届满，根据 公司法 及本公司 公司章程 的相关规定，董事会需进行换届选举。经董事会提名委员会研究决定提名程仁策先生、宋建波先生、宋昌明先生、吕正风先生、刘强 先生、刘春雷先生、张焕平先生、刘嘉厚先生、黄利群女士 9 人为公司第九届
3、董事会董事候选人，其中张焕平先生、刘嘉厚先生、黄利群女士为公司独立董事候选人。公司独立董事 本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，认为：董事会提名委员会提名的董事及独立董事候选人在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任岗位职责，未发现有 公司法 以及证 监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合 公司法、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、公司章程 中有关非独立董事以及独立董事任职资格的规定。提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合 公司法、关于在上市公司2 建立独立董事制度的指导意见 以及 公司章程 的有关规定，经讨论
4、，独立董事一致同意提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。董事会董事候选人简历见附件，提名独立董事的提名人声明和候选人声明详见上海证券交易所网站（）。表决结 果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案须提交股东大会审议。三名独立董事候选人的任职资格和独立性已报上海证券交易所审核无异议，与其他董事候选人一并提交2017 年第一次临时股东大会进行选举。二、审 议通过 了 关于召 开 2017 年第 一次 临时 股东 大会的 议案。因 上述议案及监事会议案 尚需提交股东大会审议，董事会决定于 2017 年6 月 12 日召开2017 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场和网络 投票相结
5、合 的方式召开，具体事项详见 山东南山铝业股份有限公司关于召开2017 年第一次 临时股东大会 的通知。表决结 果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。山东南山铝业股份有限公司董事会 2017 年5 月25 日 3 附 件：董 事会 董事候 选人 简历：程仁策先生：男，汉族，1963 年出生，研究生 学历，高级工程师。1981 年7 月至1991年6 月任龙口市造纸厂副科长；1991 年6 月至2000 年1 月任龙口市经济贸易委员会技术改造科科长；2000 年1 月至 2000 年6 月任公司项目办主任；2000 年6 月至 2001 年9 月任公司副总经理；2001 年 9 月至
6、2005 年5 月任公司总经理；2005 年6 月至 2011 年4 月任南山集团有限公司执行 董事兼总经理；2014 年 4 月至今任南山集团有限公司董事；2011年5 月至2015 年7 月任公司董事兼总经理；2015 年8 月至今任公司董事长；2017 年3 月至今任山东南山纺织服饰有限公司副董事长。宋建波 先生：男，汉族，1970 年出生，大专学历。1990 年7 月至1993 年3 月任南山集团办公室主任；1996 年 12 月至1998 年10 月任南山精纺呢绒总厂厂长；1998 年11 月至1999 年6 月任公司副董事长兼总经理；1999 年 6 月至2001 年9 月任公司董
7、事长兼总经理；2001 年9 月至2015 年8 月任公司董事长；2015 年1 月至2015 年9 月任南山集团董事长；2015 年9 月至今任南山集团 董事长兼总经理；1993 年3 月至今任公司董事。宋昌明先生：男，汉族，1980 年出生，大专学历。2001 年7 月至2002 年6 月任南山铝业分公司电解车间班长；2002 年7 月至2003 年 5 月任南山铝业分公司电解车间主任；2003 年6 月至2005 年9 月任南山铝业分公司生产厂长；2005 年10 月至 2007 年11 月任南山铝业分公司副总经理；2007 年12 月至2015 年 7 月任龙口南山铝压延新材料有限公司
8、总经理；2008 年2 月至今任公司董事；2008 年4 月至2015 年7 月任公司副总经理；2015年1 月至今任南山集团董事；2015 年7 月至今任公司总经理。吕正风先生：男，汉族，1965 年出生，本科学历，高级工程师。1988 年8 月至1990年12 月任哈尔滨东北铝业有限责任公司技术员、检查站站长；1991 年1 月至 1992 年8 月任哈尔滨东北铝业有限责任公司技术科科长；1992 年9 月至2000 年12 月任哈尔滨东北铝业有限责任公司分厂厂长；2001 年1 月至2002 年 12 月任哈尔滨东北铝业有限责任公司总工程师、生产副经理；2003 年1 月至2007 年5
9、 月任烟台东海铝箔有限公司生产厂长；2007年6 月至今任烟台南山铝业新材料有限公司总经理；2007 年12 月至2014 年5 月任公司监事；2014 年5 月至今任公司董事；2016 年4 月至今任公司副总经理。刘强先生：男，汉族，1968 年出生，本科学历，高级电气工程师。1991 年9 月至2003年7 月任山东省龙口市龙口电厂调度部值长；2003 年7 月至2004 年5 月任公司南山热电厂运行副总；2004 年5 月至 2011 年 4 月任公司南山热电厂总 厂长；2011 年5 月至今任公司电力公司总经理；2014 年5 月29 日至今任公司副总经理。刘春雷先生：男，汉族，197
10、7 年出生，本科学历。2000 年7 月至2002 年7 月北京航4 天部科员；2002 年7 月至 2008 年8 月任南山集团澳大利亚公司副总经理；2008 年8 月至2011 年12 月任新南山装饰公司总经理；2011 年 12 月至2014 年5 月任公司总经理助理；2014 年5 月至今任公司副总经理；2014 年9 月至今任公司董事。独 立董 事候选 人简 历：张焕平先生：男，汉族，1958 年出生，本科学历，注册会计师。2001 年12 至2015年7 月 任山东省注册会计师协会副秘书长；2013 年12 月13 日至今任公司独立董事；2015年7 月任山东省资产评估协会会长兼秘
11、书长。独立董事兼职情况：2014 年至今任滨化集团股份有限公司独立董事、山 东隆基机械股份有限公司独立董事、希努尔男装股份有限公司独立董事。刘嘉厚先生：男，汉族，1954 年出生，大专学历，高级会计师。2003 至2008 任山东道恩有限公司副总裁；2013 年12 月至今任公司独立董事。独立董事兼职情况：2009 年至2015 年任朗源股份有限公司独立董事；2010 年至今任山东道恩高分子材 料股份有限公司监事；2016 年5 月至今任山东民和牧业股份有限公司独立董事。黄利群女士：女，汉族，1966 年出生，硕士学 位，一级律师，正高级 职称，山东博翰源律师事务所高级合伙人，副主任。1987 年至1989 年任山东省财政学院教师；1989 年到1999 年山东全诚律师事务所律师；1999 年到2007 年任山东蓝孚律师事务所副主任、律师；2005 年12 月至2006 年 12 月，任济南市第十一届政协委员；2007 年1 月，任济南市第十二届政协委员；2007 年至 2011 年任山东方遒律师事务所主任、律师；2011 年至今任山东博翰源律师事务所副主任、律师；2012 年1 月至今，任济南市第十三届政协委员；2016年7 月5 日至今任公司独立董事。
