1、1 股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临 2021-029 浙 江 医 药 股 份 有限 公 司 第 九 届 一次 董 事 会 决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董 事会会 议召 开情况 浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 6 月16 日下午在浙江医药总部 1 号楼 401 会议 室，以现场与视频通讯表决相结合的方式 召开 了第九届一次董事会会议。本次会议的通知于 2021 年 6 月 8 日以电子邮件方式发出。会议应参加董事
2、十人，实际参加董事 十人，董事李男行先生通过视频方式出席会议，公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议由李春波先生主持，符合公司法和公司章程的有关规定和要求。二、董 事会会 议审 议情况 1、审 议 通过 了 关于选 举公 司 第九 届董 事会董 事长、副董 事长 的 议案；会议 一致选举李春波先生为公司 第九届董事会董事长，尹志锋先生、吕春雷先生、李男行先生 为公司 第九届董事会副董事长。李春波、尹志锋、李男行：同意 10 票，反对 0 票，弃 权 0 票。吕春雷：同意 9 票，反对 0 票，弃权 1 票。2、审议 通过 了 关 于公司 第九 届董事 会四 个专门 委员 会委员 组成 的方案
3、；公司第九届董事会战略、提名、审计、薪酬与 考核委员会 四个专门委员会的召集人和委员名单如下：战略委员会：李春波（召集人）、尹志锋、陈乃蔚、吕春雷、李男行；提名委员会：陈乃蔚（召集人）、李男行、夏青；审计委员会：裘益政（召集人）、陈乃蔚、储振华；薪酬 与考核委员会：陈乃蔚（召集人）、裘益政、尹冠乔。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。3、审议 通过 了 公司第九 届 董事会 聘任 总裁、董事 会秘书 提名 函；2 经公司董事长提名，董事会决定聘任 吕春雷 先生为公司总裁，聘任叶伟东先生为公司董事会秘书。公司独立董事认为公司总裁和董事会秘书的任职资格合法，提名方式、聘任程序合法，相关人员
4、能够胜任所任岗位的职责要求。独立董事的独立意见为同意。吕春雷：同意 9 票，反对 0 票，弃权 1 票。叶伟东：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。4、审议 通过 了 公司第九 届 董事会 聘任 高级管 理 人 员提名 函；经总裁提名，董事会决定聘任王红卫先生为公司常务副总裁，聘任李男行先生、俞焕明先生、朱金林先生、平建洪先生为公司副总裁，俞焕明先生分管药品营销公司和 浙江来益医药有限公司，朱金林先生分管 浙江昌海制药有限公司，平建洪先生 分管浙江创新生物有限公司；聘任安永斌先生、梁丽萍女士、王小平先生为公司高级管理人员，安永斌先生分管 浙江芳原馨生物医药有限公司，梁丽萍女士分管新昌制
5、药厂，王小平先生分管 浙江可明生物医药有限公司；聘任李齐融女士为公司财务总监。公司独立董事认为公司高管人员的任职资格合法，提名方式、聘任程序 合法，相关人员能够胜任所任岗位的职责要求。独立董事的独立意见为同意。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。5、审 议通过 了 关于聘 任证 券事务 代表 的议案；董事会决定聘任 裘珂女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。以上职务聘任任期均为三年。附件：董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历 特此公告。浙江医药股份有限公司董事会 2021 年6 月 17 日 3 附件：董事长、副董事长、高级
6、管理人员、证券事务代表 简历 李春波先生，1959 年生，中共党员，中国药科 大学医药经济管理专业毕业，教授级高级工程师，高级会计师，历任新昌制药厂财务科长、副厂长、总会计师，1997 年5 月至2000 年5 月任浙江医药股份有限公司副总经理兼新昌制药厂厂长，2000 年 5 月至 2003 年 6 月任浙江医药股份有限公司总经理兼新昌制药厂厂长，2003 年 6 月至2009 年6 月任浙江医药股份有限公司董事长兼总经理，2009 年6月至今任本公司董事长。尹志锋先 生，1978 年 生，中共 党员，经济 学 博士，中 国人 民大学 财 政金融学院金融学专业，高级经济师。2008 年1 月
7、至 2012 年6 月任中国工商银行总行投资银行部研究中心、重组并购处、市场资信业务处、综合管理处干部，2012年 6 月至 2017 年 11 月任 中国工商银行总行内部审计局境外机构审计处副处长，2017 年 11 月至 2020 年 9 月任中国工商银行总行内部审计局境外机构审计处处长，2020 年 9 月至 2020 年 11 月任中国国投高新产业投资有限公司副总经理，2020 年11 月至今任中 国国投高新产业投资有限公司副总经理、总法律顾问。2021年6 月 16 日起任本公司副董事长。吕春雷先 生，1967 年 生，中共 党员，浙江 工 业大学精 细化 工专业 毕 业，南京工业大
8、学生物化工专业博士研究生学历，教授级高级工程师。历任新昌制药厂研究所合成室主任，新昌制药厂合成二车间主任，新昌制药厂厂长助理兼生产部经理，新昌制药厂副厂长兼合成药厂厂长，新昌制药厂常务副厂长，新昌制药厂代厂长，2004 年 3 月至 2006 年 6 月任新昌制药厂厂长，2006 年 6 月至 2009 年6 月任 公司副总经理，2009 年 6 月至 2015 年 6 月任公司董事、副总经理，2015年6 月至 2018 年6 月任公司常务副总裁兼昌海生物分公司总经理，2018 年6 月至2021 年6 月任公司董事、总裁。2021 年6 月16 日起任公司副董事长、总裁。李男行先 生，19
9、86 年 生，中共 党员，华中 科 技大学光 信息 科学与 技 术专业本科毕业。2011 年 8 月至2013 年5 月在美国塔尔萨大学和史蒂文森理工学院学习。2017 年5 月至今任浙江创新生物有限公司常务副总经理，2018 年6 月至2021年6 月任公司董事、常务副总裁。2021 年6 月 16 日起任公司副董事长、副总裁。4 王红卫先 生,1969 年 生，中共 党员，重庆 大 学精细化 工专 业本科 毕 业，高级工程师。2002 年至 2005 年任新昌制药厂合成药分厂厂长，2005 年至 2011 年任新昌制药厂副厂长，2013 年至2015 年任浙江医药昌海生物维生素一区产品经理
10、，2015 年6 月至2018 年6 月任浙江医药总裁助理、昌海生物分公司副总经理，2016 年 1 月至2018 年6 月任昌海生物维生素厂厂长（兼），2018 年 6 月至2021年6 月任公司高级管理人员，分管昌海生物分公司。2021 年6 月16 日起任公司常务副总裁。俞焕明先生,1968 年生，中共党员，浙江工业大学生物化工本科学历。1991年 9 月至 1995 年 5 月 在浙江新昌酒厂工作，历任车间工艺员、生产科副科长，1995 年 5 月至2001 年2 月在新昌制药厂工作，历任市场部产品经理、药品营销公司区域经理，2001 年2 月至2003 年9 月任浙江中强医药有限公司
11、总经理，2003年 2 月至 2012 年 7 月 任浙江医药股份有限公司商业公司总经理兼药品营销公司副总经理。2012 年 7 月至今任浙江来益医药有限公司董事长兼总经理。2015 年6 月至2018 年6 月任公司副总裁。2018 年6 月至2021 年6 月任公司高级管理人员，分管国内药品制剂营销。2019 年9 月起 任药品营销公司总经理。2019 年10月起至今任公司副总裁，分管药品营销公司和浙江来益医药有限公司。朱金林先 生,1975 年 生，中共 党员，高级 工 程师，高 级技 师。华 东 师范大学分析化学专业毕业，理学硕士，北京大学国际药物工程管理专业(IPEM)，工程硕士。历
12、任新昌制药厂质检中心分析实验室主任，新昌制药厂质管部副部长，浙江医药股份有限公司国际贸易技术部副部长。2006 年8 月至2015 年 6 月任新昌制药厂质 量管理 部部长、质量授 权人，2012 年兼任浙 江医药 股份有 限公司质量管理办公室主任，2007 年 12 月至 2015 年 6 月任浙江医药股份有限公司总经理助理。2015 年 6 月至 2021 年 6 月任公司副总裁、质量总监，分管质量。2021年6 月 16 日起任公司副总裁，分管昌海制药。平建洪先生，1977 年生，中共党员，中国药科大学国际贸易专业毕业。2000年8 月参加工作，历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂厂办职员
13、、国贸部业务员，浙江医药股份有限公司国际贸易部二部副经理、三部经理、副总经理、副部长兼二部经理，浙江昌海制药有限公司销售部经理，浙江创新生物有限公司商务5 拓展办公室总监，2017 年 12 月至 2020 年 3 月任浙江医药股份有限公司国际贸易副总监。2020 年 3 月任浙江医药股份有限公司贸易总公司副总经理兼贸易二部经理，2021 年 3 月 任浙江创新生物有限公司常务副总经理。2021 年 6 月 16日起任公司副总裁。叶伟东先 生，1963 年 生，中共 党员，浙江 大 学化工系 毕业，教授 级 高级工程师。1987 年8 月至 1990 年6 月在宁波市环境保护科学研究所工作，1
14、990 年7月至 2008 年 3 月在浙 江医药股份有限公司新昌制药厂工作，历任车间主任、研究院副院长、研究院院长，2008 年3 月至2015 年6 月任浙江医药股份有限公司总工程师，2015 年 6 月至今任公司董事会秘书。叶伟东先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，叶伟东先生持有公司股份数量为 400,000 股,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。安永斌先 生，1968 年 生，中共 党员，浙江 大 学应用化 学专 业毕业，高级工程师。1991 年至2013 年历任浙江医药新昌制药厂生产运营部生产车间主任、生产部副经理、合
15、成药中心实验室主任、合成药厂副厂长等职务，2013 年 3 月起历任浙江医药昌海生物分公司副总经理、维生素二区总监、生命营养品厂厂长等职务，2015 年6 月起兼任浙江医药股份有限公司 HSE 总监。2021 年 6 月16 日起任公司高级管理人员。梁丽萍女 士，1974 年 生，中共 党员，高级 工 程师，执 业药 师。中 国 药科大学药学专业，四川大学工商管理专业本科毕业。历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂车间技术员，车 间副主任，车间主任，分厂副厂长。2015 年11 月至今任浙江医药股份有限公司新昌制药厂制剂分厂常务副厂长。2021 年6 月 16 日起任公司高级管理人员。王小平先生，
16、1970 年生，毕业于华东理工大学生物工程专业，工程师。1990年 7 月至 2004 年 6 月 就职于岳阳市制药一厂，2004 年 7 月至 2014 年 6 月就职于宜昌东阳光药业股份有限公司，2014 年7 月至2018 年4 月任新昌制药厂副总工程师兼生物药物分厂副厂长，2018 年 5 月至今任新昌制药厂生物药物分厂厂6 长。2021 年6 月16 日起任公司高级管理人员。李齐融女士，1988 年生，2011 年 9 月本科 毕业于澳大利亚墨尔本 MONASH UNIVERSITY，BACHELOR OF COMMERCE（ACCOUNTING&FINANCE）；2015 年 12
17、 月研究生毕业于英国 LOUGHBOROUGH UNIVERSITY，MASTER OF ART with Distinction（MONEY,BANKING AND FINANCE）。2016 年 1 月进入浙江医药股份有限公司新昌制药厂财务部工作，2016 年8 月至2019 年 5 月任浙江创新生物有限公司财务部经理，2019 年 5 月至 2020 年 6 月任浙江创 新生物有限公司财务总监，2018 年10 月起 任浙江医药股份有限公司财务部副部长。2021 年6 月16 日起任公司财务总监。裘珂 女士，1989 年生，本科毕业。2013 年3 月进入浙江医药股份有限公司工作，2019 年8 月起任公司证券事务代表。已于2019 年5 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，2020 年 11 月完成董秘后续培训。裘珂女士 与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，裘珂女士未 持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
