1、中 再 资源 环 境股 份 有限 公 司 董事会 关 于 评估 机 构的 独 立性、评估 假 设前 提 的合 理 性、评估 方 法与 评 估目 的 的相 关 性以 及 评估 定 价的 公 允性的 说明 中 再资 源 环境 股份有 限公 司（以 下简称“公 司”）拟 发行股 份及支 付现 金购买 山东中 再生 环境科 技有限 公司 100%股权、拟 发行 股份及 支付 现金购 买武汉 森泰 环保股 份有限 公司 100%股权、拟 向不 超过10 名投 资者 非公开发 行股票 募集 配套资 金（以 下简称“本次 重大 资产 重组”）。公司 聘请 了具有 证券期 货业 务资格 的 北京 国融 兴华资
2、产评估有限 责任公 司 作为评估 机构，对 公 司本次重 大资产 重 组 标的资 产进行了评 估，并 分别 出具了山 东中再 生 环境科技 有限公 司 和 武汉森 泰环保股份 有限公 司 股东全部 权益价 值 的资产 评 估报告。公司董事 会认为：（一）评估机构 的独立 性 评 估 机 构 及 其 经 办 评 估 师 与 本 次 交 易 各 方 及 被 评 估 标 的 资 产 涉及的公司 均不存 在 关联关系，亦不 存在 影响其提 供服务 的 现实及预 期的利益或 冲突，具 有独立性。（二）评 估假设 前 提的合理 性 评 估 机 构 按 照 国 家 有 关 法 规 和 规 定 设 定 评 估
3、 假 设 前 提 和 限 制 条件，遵循 了市场 通 行惯例或 准则，符 合评估对 象的实 际 情况，评 估假设前提具 有合理 性。（三）评 估方法 的 选取与评 估目的 及 评估资产 状况的 相 关性 本次评估 的目的 是 确定标的 资产于 评 估基准日 的市场 价 值，为本次重大资 产重组 提 供价值参 考依据。在评估过 程中，评 估机构根 据评估目的及 标的资 产 的实际特 点，采 用资 产基础法 和收益 法 对标的资 产进行了评 估，并以 收益法评 估价值 作 为评估结 果。上述 评估方法 的选取与评估 目的及 评 估资产状 况具有 相 关性，符 合相关 法律 法规的规 定。（四）评 估定价 的 公允性 评估机构 本次实 际 评估的资 产范围 与 委托评估 的资产 范 围一致。评估机构在评 估过程 中 实施了相 应的必 要 评估程序；本次 评估 的评估方 法选用恰当；重要 评 估依据符 合评估 对 象的实际 情况，具 有合理性。因此，本次 评估定 价 符合公允 性原则。特此说明。（以下无 正文）中再资源 环境股 份 有限公司 董事会 2019 年6 月17 日
