1、1 证券代码：600215 证 券简称：长 春 经开 公告 编 号：2015-013 长春经开（集团）股份有限公司 2014 年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 重 要 内 容 提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议 召 开 和出 席 情 况(一)股东大会召开的时间：2015 年5 月19 日(二)股东大会召开的地点：长春市自由大路 5188 号开发大厦 22 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 6 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）140,974,768 3、出席会 议的股东所 持有表决权 股份
2、数占公 司有表决权 股份总数的比例（%）30.31(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长陈平主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合公司法及公司章程的规定。2(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，独立董事杜婕因 故未能出席 本次股东大会；2、公司在任监事 5 人，出席5 人；3、公司董 事会秘 书 出 席 本次 年 度 股东大 会；公司其 他 高 管列席 了 本 次年度 股 东大会。二、议 案 审 议
3、 情况 非累积投票议案 1、议案名称：2014 年 度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 140,974,768 100.00 0 0.00 0 0.00 2、议案名称：2014 年 度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 140,974,768 100.00 0 0.00 0 0.00 3 3、议案名称：2014 年 度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例
4、（%）票数 比例（%）A 股 140,974,768 100.00 0 0.00 0 0.00 4、议案名称：2014 年 度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 140,974,768 100.00 0 0.00 0 0.00 5、议案名称：2014 年 度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况：4 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 140,974,768 100.00 0 0.00 0 0.00 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度
5、母公司实现的净利润为-20,876,790.91 元，扣除 2013 年 度分配现金股利 2,436,772.31 元，加上年初未分配利润 845,850,043.45 元,报告期末公司可供分配利润为822,536,480.23 元。公司2014 年度利润分配预案为：以2014 年末总股本465,032,880 股为基数，向全体股东每 10 股派现金0.0596 元（含税），共计派发现金红利 2,771,595.96元（含 税）,剩 余 未分配 利 润 滚存入 下 一 年度。本 次 利润分 配 占 当 年归 属 于 上 市公司股东合并报表的净利润 30%。公司 2014 年度不进行资本公积转增
6、股本。6、议案名称：2014 年 年度报告及其摘要 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 140,974,768 100.00 0 0.00 0 0.00 7、议案名称：2015 年 度全面预算报告摘要 审议结果：通过 表决情况：5 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 140,974,768 100.00 0 0.00 0 0.00 8、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数
7、 比例（%）A 股 140,974,768 100.00 0 0.00 0 0.00 公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告及内部控制审计机构。并支付其 2014 年度财务报告审计报酬人民币 95 万元，内部控制审计报酬 47.5 万元。9、议案名称：关于修改公司股东大会议事规则的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 140,974,768 100.00 0 0.00 0 0.00 6 三、律 师 见 证 情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：吉林超远律师事务所 律师：侯育颉、唐胜君 2、律师鉴证结论意见：公司本次 2014 年度股东大会的召集、召开程序、召集方式、出会议人员资格、表决方式、程序和表决结果均符合有关法律、法规及 公司章程 的有关 规定，本次年度股东大会通过的决议合法有效。四、备 查 文 件 目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。长春经开（集团）股份有限公司 2015 年5 月20 日
