1、 北 京市盈 科（深 圳）律 师事务 所 关于 山东 江泉实 业股份 有限公 司 二 一八 年 年度 股东大 会 之 法 律意见 书 二一 九年 五 月 北京市盈科（深圳）律师事 务所 深圳市福田 区益田路 6003 号荣超商务中 心 B 座3 楼 电话：0755 36866600 传真：0755 36866661 北京市盈科（深圳）律师事务所 关于山东江泉实业股份有限公司 二一八年年度股东大会之法律意见书 致：山 东江泉 实业 股份有 限公 司 北京市盈科（深圳）律 师事务所（简称“本所”）接受贵公司的委托 担任贵公司二 一八年年度股东大会的法律顾问，本所指派陈炼华律师、骆训文律师进行现场见
2、证，就本次股东大会有关法律事宜进行审查，并出具法律意见书。本所律师根据 中华人民共和国公司法（简称“公 司法”）、上市公司股东大会规则（简称“股 东大 会规则”）等国家法律、法 规、有关主管部门的规定及贵公司 公司章程 就本次会议的召开、召集程序、出席会议人员资格、议案审议情况及表决结果等相关事宜和法律问题进行审查，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，发表法律意见如下：一、关 于本次 股东 大会的 召集、召开 程序 1、贵公 司董事 会已按 照公司 法和 公司 章程的 规定在 会议召 开二十日前，2019 年 5 月 10 日在在指定信息披露媒体上刊登了关于召开 20
3、18 年年度股东大会的通知，以公告的方式通知了各股东，并对所有提交股东大会审议的提案内容进行了披露。2、本次股东大会于 2019 年 5 月 30 日 14 点 00 分在山东省临沂市罗庄区罗四路 302 号江泉 大酒 店二楼会 议室召 开。本 次股东大 会由 杨 智刚 主 持。本次会议时间、地点、审议内容与公告内容一致。经审查，贵公司股东大 会的召集、召开程序符 合 公司法、股东 大会规则和公司章程的有关规定。北京市盈科（深圳）律师事 务所 深圳市福田 区益田路 6003 号荣超商务中 心 B 座3 楼 电话：0755 36866600 传真：0755 36866661 二、出 席本次 股东
4、 大会会 议人 员资格 与召 集人资 格（一）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 1、出席会议的股东和代理人人数 17 2、出席 会议的股 东所 持有表决 权的股份总数（股）72,112,698 3、出席 会议的股 东所 持有表决 权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）14.0928（二）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、贵公司在任董事 7 人，出席 4 人；董事李 海博、钟增国，独立董事 王家亮 因工作原因未能出席本次股东大会；2、贵公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事孙 伟东 因工作原因未能出席本次股东大会；3、董事 会秘书 张谦出 席了本次 会议
5、；公司其 他部分高 级管理 人员列 席了会议。经审查，贵公司出席会议参与投票的人员的资格合法有效，有权对本次会议的议案进行审议、表决。三、本 次股东 大会 的表决 程序 经本所律师审查，证实贵公司本次股东大会列入会议通知的事项及表决结果为：（一）非累积投票议案 北京市盈科（深圳）律师事 务所 深圳市福田 区益田路 6003 号荣超商务中 心 B 座3 楼 电话：0755 36866600 传真：0755 36866661 1、议案名称：关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案；审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 69,
6、885,198 96.9110 1,505,300 2.0874 722,200 1.0016 2、议案名称：关于 2018 年度董事会工作报告 的议案；审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 69,885,198 96.9110 1,505,300 2.0874 722,200 1.0016 3、议案名称：关于 2018 年度监事会工作报告 的议案；审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 69,885,198 96.9110 1,505,300 2.08
7、74 722,200 1.0016 北京市盈科（深圳）律师事 务所 深圳市福田 区益田路 6003 号荣超商务中 心 B 座3 楼 电话：0755 36866600 传真：0755 36866661 4、议案名称：公司2018 年度财务决算报告；审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 68,555,198 95.0667 3,557,500 4.9333 0 0.0000 5、议案名称：公司2018 年度利润分配预案；审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股
8、 69,885,198 96.9110 1,505,300 2.0874 722,200 1.0016 6、议案名称：关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案；审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 69,885,198 96.9110 1,505,300 2.0874 722,200 1.0016 北京市盈科（深圳）律师事 务所 深圳市福田 区益田路 6003 号荣超商务中 心 B 座3 楼 电话：0755 36866600 传真：0755 36866661 7、议案名称：关于2018 年度独立董事述职报告的议案；审议结
9、果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 69,885,198 96.9110 1,505,300 2.0874 722,200 1.0016 8、议案名称：关于计提减值准备的议案；审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 68,555,198 95.0667 3,557,500 4.9333 0 0.0000 9、议案名称：关于修订公司章程的议案；审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 69,8
10、85,198 96.9110 1,505,300 2.0874 722,200 1.0016 北京市盈科（深圳）律师事 务所 深圳市福田 区益田路 6003 号荣超商务中 心 B 座3 楼 电话：0755 36866600 传真：0755 36866661（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）5 公司2018 年度利润分配预案 1,482,000 1,482,000 1,505,300 40.5795 722,200 19.4691 6 关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案 1,482,000 3
11、9.9514 1,505,300 40.5795 722,200 19.4691 8 关 于 计 提 减 值 准备的议案 152,000 4.0975 3,557,500 95.9025 0 0.0000 9 关 于 修 订 公 司章程的议案 1,482,000 39.9514 1,505,300 40.5795 722,200 19.4691 根据 公司法、公 司章程 等法律、法规 及规范性文件的相关规定，本次股东大会审议的议案1 到8 为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案9 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（股东
12、代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。经审查，贵公司股东大会的表决程序符 公司法、股东大会规则 和 公司章程的有关规定，贵公司股东大会通过的有关决议合法有效。四、结 论意见 北京市盈科（深圳）律师事 务所 深圳市福田 区益田路 6003 号荣超商务中 心 B 座3 楼 电话：0755 36866600 传真：0755 36866661 综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等均符合 公司法、股东大会规则 等法律、法规、有关主管部门的规定及公司章程，本次股东大会通过的有关决议合法有效。（以下无正文）北京市盈科（深圳）律师事 务所 深圳市福田 区益田路 6003 号荣超商务中 心 B 座3 楼 电话：0755 36866600 传真：0755 36866661
