1、南亞塑膠工業股份有限公司九十三年股東常會中華民國九十三年五月廿一日議 事 手 冊目 錄開 會 秩 序 - 二議 程 - 三報 告 事 項 - 五討 論 事 項 - 二 十附 錄 - 三 五會 計 師 查 核 報 告 書本 公 司 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 員 工 紅 利 及 董 監 事 酬 勞 相 關 資 訊本 次 股 東 會 擬 議 之 無 償 配 股 對 公 司 營 業 績 效 及 每 股 盈 餘 之 影 響 （本 公 司 因 無 編 製 財 務 預 測 故 不 適 用 ）本 公 司 章 程本 公 司 股 東 會 議 議 事 規 則本 公 司 董 事 及 監 察 人 選 舉 辦
2、法本 公 司 現 任 董 事 、監 察 人 持 股 明 細 表南 亞 塑 膠 工 業 股 份 有 限 公 司 九 十 三 年 股 東 常 會 開 會 秩 序一 、宣 佈 開 會二 、主 席 致 開 會 詞三 、主 管 機 關 長 官 及 來 賓 致 詞四 、報 告 事 項五 、討 論 事 項六 、選 舉七 、臨 時 動 議一二八 、散 會南 亞 塑 膠 工 業 股 份 有 限 公 司 九 十 三 年 股 東 常 會 議 程時 間 ：中 華 民 國 九 十 三 年 五 月 廿 一 日 星 期 五 下 午 二 時 正 。地 點 ：台 北 市 中 泰 賓 館 一 樓 宴 會 廳 。一 、報 告 事
3、項 ：（一 ）九 十 二 年 度 營 業 報 告 。（二 ）監 察 人 審 查 九 十 二 年 度 決 算 報 告 。（三 ）本 公 司 發 行 九 十 二 年 第 一 期 無 擔 保 公 司 債 新 台 幣 六 十 億 元 報 告 。（四 ）本 公 司 發 行 海 外 可 交 換 公 司 債 美 金 二 億 四 千 萬 元 報 告 。（五 ）本 公 司 發 行 九 十 二 年 第 二 期 無 擔 保 公 司 債 新 台 幣 五 十 億 元 報 告 。三二 、討 論 事 項 ：（一 ）為 依 法 提 出 九 十 二 年 度 決 算 表 冊 及 盈 餘 分 派 之 議 案 ，請 承 認 案 。（
4、二 ）為 擬 以 本 公 司 資 本 公 積 之 一 部 計 新 台 幣 三 、九 五 二 、四 八 、九 八 元 轉 為 增 資 發 行 新 股 ，是 否 可 行 ？ 請 公 決 案 。（三 ）為 擬 修 正 本 公 司 章 程 如 附 修 正 前 後 條 文 對 照 表 ，是 否 可 行 ？ 請 公 決 案 。（四 ）為 本 公 司 現 任 董 事 監 察 人 任 期 即 將 屆 滿 ，擬 即 依 法 改 選 ，請 公 決 案 。一 、本 公 司 九 十 二 年 度 營 業 報 告 ，敬 請四報告事項鑒 核 ：附 營 業 報 告 書 見 本 手 冊 第 七 頁 二 、監 察 人 審 查 九
5、 十 二 年 度 決 算 報 告 ，敬 請鑒 核 ：附 審 查 報 告 書 見 本 手 冊 第 十 九 頁 三 、本 公 司 為 募 集 長 期 資 金 ，償 還 短 期 借 款 ，以 改 善 財 務 結 構 ，經 九 十 二 年 三 月 二 十 五 日 董 事 會 決 議 通 過 發 行 九 十 二 年 度 第 一 期 無 擔 保公 司 債 新 台 幣 六 十 億 元 ，該 公 司 債 分 為 甲 、乙 、丙 、丁 四 類 共 計 二 十 七 種 債 券 ，已 於 九 十 二 年 五 月 二 日 至 十 三 日 順 利 發 行 ，發 行 期 間甲 、乙 類 債 券 為 五 年 ，丙 、丁 類
6、 債 券 為 七 年 ，票 面 利 率 甲 類 券 為 一 七 ，乙 類 券 為 一 六 九 二 八 ，丙 類 券 為 一 九 ，丁 類 券 為 一 八九 一 一 ，甲 類 及 丙 類 券 每 一 年 單 利 計 付 息 一 次 ，乙 類 及 丁 類 券 每 半 年 複 利 計 息 一 次 ，每 一 年 付 息 一 次 ，甲 類 及 乙 類 券 自 發 行 日 起屆 滿 四 、五 年 底 各 還 本 百 分 之 五 十 ，丙 類 及 丁 類 券 自 發 行 日 起 屆 滿 六 、七 年 底 各 還 本 百 分 之 五 十 ，謹 報 請 鑒 核 備 查 。四 、本 公 司 為 因 應 海 外 購
7、 料 所 需 資 金 ，經 九 十 二 年 六 月 二 十 日 董 事 會 決 議 通 過 發 行 海 外 可 交 換 公 司 債 美 金 二 億 四 千 萬 元 ，該 公 司 債 已 於九 十 二 年 七 月 十 七 日 順 利 發 行 ，票 面 利 率 為 零 ，發 行 期 間 為 五 年 ，債 券 持 有 人 得 請 求 交 換 本 公 司 所 持 有 之 南 亞 科 技 公 司 普 通 股 或 南科 之 海 外 存 託 憑 證 ，謹 報 請 鑒 核 備 查 。五 、本 公 司 為 募 集 長 期 資 金 ，償 還 短 期 借 款 ，以 改 善 財 務 結 構 ，經 九 十 二 年 十
8、二 月 二 日 董 事 會 決 議 通 過 發 行 九 十 二 年 度 第 二 期 無擔 保 公 司 債 新 台 幣 五 十 億 元 ，該 公 司 債 分 為 甲 、乙 、丙 、丁 四 類 共 計 二 十 一 種 債 券 ，已 於 九 十 三 年 元 月 七 日 至 九 日 順 利 發 行 ，各 類債 券 發 行 期 間 均 為 五 年 ，票 面 利 率 採 浮 動 利 率 ，各 券 均 每 半 年 單 利 計 付 息 乙 次 ，並 自 發 行 日 起 到 期 一 次 還 本 ，謹 報 請 鑑 核 備 查 。五 六南 亞 塑 膠 工 業 股 份 有 限 公 司 九 十 二 年 度 營 業 報
9、告 書一 、九 十 二 年 度 營 業 報 告本公司九十二年度營業額為一仟二佰七十六億四仟二佰三十萬元，較九十一年度之一仟零三十六億三仟二佰三十七萬元，增加二十三二。稅 前利益額為一佰八十億五仟零三十五萬元，較九十一年度之一佰四十九億七仟五佰十二萬元，增加二十 五。九十二年初國內經濟隨著全球景氣好轉而有逐漸復甦跡象，卻因美伊戰爭及SARS等非經濟因素影響，起步未久的經濟復甦旋即陷入衰退，所幸下半年在國際經濟成長帶動下，出口增加，經濟逐漸好轉。然而，國內需求部份尤其是民間消費及投資，仍然維持低成長，反應出國內經濟並非處於樂觀狀態，各產業仍需面對種種不確定因素。在此一經濟景氣變化難測的情勢下，本公
10、司仍秉持追根究底及實事求是的精神，持續追求合理化，採取各種開源節流措施，致力降低營運成本，提升生產效率及產品品質，以突破經營瓶頸，強化營運績效。本年度除塑膠部份製品因需求減少，致原料調漲成本難以完全轉嫁；另外因六輕特用化學品相繼完工，產能增加，在需求轉強下，效益逐漸顯現，電子材料製品則因下游電路板產業需求回溫，業績已逐漸成長，纖維製品產銷仍然暢旺，尤其上游乙二醇 (EG)原料供不應求，使得本公司整體營收及獲利均有顯著的提升。本公司產品主要有塑膠、纖維及電子材料等。在塑膠製品方面，本年度PVC 塑膠粉總用量為三十七萬公噸，較去年度減少二 八，主要七八因三次加工客戶外移大陸後，基於成本考量，多已在
11、大陸就地購料，加上SARS等非經濟因素影響第二季之產銷，致塑膠二次加工品銷售量微幅下降。為因應市場環境變化及經營條件惡化雙重不利的影響，除加強原料掌控及積極推動各項改善降低成本外，並將部份傳統的塑膠製品轉移大陸子公司生產，台灣母公司則加強與下游客戶合作，配合市場流行趨勢及客戶用料需要，積極開發新材質、新用途及高級化等具特色及高附加價值產品，拓寬塑膠製品的銷售領域，以增加訂單。此外，六輕特用化學品如丙二酚(BPA)、可塑劑(DOP)、 酸酐(PA)及異辛醇(2EH)等因石化原料需求的增加，效益逐漸顯現，由於各項化學品新產能相繼加入，本公司 產業上下游垂直整合將更趨完備，石化產品在銷售量逐年增長下
12、，佔公司整體利益比重日漸提高。近年來大陸已成為塑膠製品需求成長最快速的地區，配合原有台灣塑膠三次加工業外移大陸後之就地用料需要，同時考量當地市場日漸成長，為能適時把握市場動態，並就近服務客戶，多年來在大陸各地興建塑膠製品生 產工廠，除廣州、南通的軟、硬質膠布、合成皮等已生產多年，獲利明顯成長外，惠州地區的合成皮、涵泳皮、工程塑膠、UP樹脂等建廠業於本年度相繼完工生產 ，加入營運行列。至於美國軟質及硬質膠布廠，營運績效一向穩定，近年來面臨市場景氣衰退及進口製品競爭，除持續加強成本控管，提高產能、收率外，並在交期及品質上滿足客戶需求，同時掌握市場訊息，調整產品組合，開發新產品，以爭取訂單，務求經營
13、績效維持穩定。聚酯纖維製品本年度總銷售量達六十二萬公噸，比上年度增加 四，由於原料價格上漲，帶動纖維製品售價向上推升，尤其瓶用聚酯粒及薄膜需求增加，加上積極研發推廣具有特色的特殊纖維製品非常成功，如彈性原絲、細丹尼多條數原絲、超細纖維等，致纖維製品營業額較上年度成長。另外，纖維上游原料乙二醇（EG）因全球無新增產能開出，加上大陸化纖廠大幅擴充產能，對於乙二醇用料需求殷切，使得乙二醇短缺日益嚴重，在近二年內將呈現供不應求，本公司原已有乙二醇年產能五十二萬公噸，除充份供應自用外，並可外售獲利，另年產能三十五萬公噸的乙二醇三廠亦在九十二年九月完工投產，乙二醇產能再提升至八十七萬公噸；配合六輕第四期的
14、擴建，本公司計劃再興建一座年產能六十萬公噸的乙二醇廠。由於乙二醇產品市場需求強勁，銷售量價劇增，為公司帶來豐厚的利潤。在美國南卡羅來納州投資設立之聚酯纖維廠，年產能達八十六萬公噸，營業額為美金七八億元，其中一般規格製品雖因上游原料價格調漲卻轉嫁不易，所幸近年來積極推廣特殊規格製品如複合棉及瓶用聚酯粒等較高附加價值產品的銷售比重逐漸增加，業績得以成長。在美國德州設立之上游原料乙二醇工廠，年產能三十五萬公噸，主要供應南卡羅來納州聚酯纖維廠生產所需，部份並對外銷售，由於乙二醇價格上漲，營收及獲利均有提升。另在越南同奈省與台化公司合資興建年產能二十四萬公噸九的聚酯纖維廠，預計九十三年可完工投產，在中國
15、大陸設立之聚酯纖維廠也正在積極進行中。電子材料製品由於全球經濟景氣已緩慢回升，各大電子、資訊及通訊公司紛紛進行營運結構的整合，加速新產品的推出，帶動上游電子材料需求回溫，銷售量及營業額均有成長，但市場競爭依然激烈，為保持本公司的競爭優勢，除強化技術及售後服務，縮短交期，努力固守既有客源外，並配合市場需求，進行產品結構調整，致力於研發高附加價 值的薄基板及高階產品，鎖定大型客 戶拓銷，形成市場區隔。針對國 內低階印刷電路板訂單外移大陸趨勢，積極佈局大陸市場，除大陸昆山年產能六佰萬張之銅箔基板廠及年產能三萬公噸之玻纖絲廠已投產外，後續有玻纖布、銅箔等生產廠興建中，預計九十三年完工後，上下游電子材料
16、製品將趨於完整，可就近供應當地龐大市場需求。液晶顯示器本公司率先發展彩色STN LCD，配合上游彩色濾光片自行生產供料，整體生 產技術已達相當水準且供料無虞，近年來由於手機產品逐漸彩色化，換機成為流行趨勢，彩色手機躍升為成長最快速的產品，經多方努力，本公司已成為國 內數家手機製造商的主要供應商，並藉由提升彩色模組技術，開發快速反應手機等，以既有彩色製品之優勢，積極爭取大陸及韓國訂單，擴大市場佔有率，預期營運將大幅成長。本公司印刷電路板事業獨立經營所成立之南亞電路板公司，九十二年度上半年因受市場價格競爭的影響，營運狀況勉能符合預期，不過，自下半年開始，隨著景氣持續攀升，除原有客戶下單量激增外，美
17、國、日本等高階基板訂單移轉到台灣，亦帶來營收大幅成長，由於營收主要來自IC載板及手機、筆記型電腦、網路用板、消費性電子用板等高階板製品，在毛利率提升下，經營得以轉虧為盈。基於產業景氣變化難測，為求永續經營，全力轉型以開發高利基產品為經營方向，並朝多元化發展，開發通訊、手機及記憶體用板產品，以及配合美國英特爾(INTEL)公司開發下世代處理器及晶片用載板。至於大陸昆山廠年產能三佰六十萬平方英呎，在九十二年初量產，以生產傳統電路板為主，另為配合市場需求激增，已積極進行年產 能三佰六十萬平方英呎的二期擴建，完工後營收倍增，獲利將可大為提升。另本公司轉投資之南亞科技公司，為專注於記憶體及晶圓製造之專業
18、廠商，九十二年度晶圓均以一四微米的製程生產二五六佰萬位元倍速資料傳輸動態隨機存取記憶體（256M DDR DRAM），月產能為七二萬片，並自九十三年第一季起逐步轉換以一一微米製程生產。本年度由於個人電腦及企業換機需求成長未如預期，銷售呈現旺季不旺，部份DRAM大廠逐漸轉換生產非標準型或其他產品，策略聯盟亦時有所聞，整體DRAM 市場不斷的整合，南亞科技公司深知唯有擁有自主研發的能力才能在嚴厲的競爭環境下生存，持續成長茁壯，對於設計、製程、產品的研發一向不遺餘力，並配合英特爾不斷推出支援DDR規格的晶片組，目前已成為DDR模組的全球主十十一要供應商之一，更以自有品牌成功進入OEM市場。另為發展完
19、整的產品線，避免產品過於集中的風險，除推出 DDR產品外，繪圖用及低功率等記憶體的開發亦為未來發展重心，並與德國英飛凌公司共同研發九十奈米及七十奈米製程，以及合資興建十二吋晶圓廠，透過與英飛凌公司的合作，以確保製程技術能領先同業，提升永續經營的能力。二、九十二年度產銷概況十二十三十四不織布舒麗皮光碟片地磚產品硬質管硬質膠布塑膠布產品別仟碼仟碼仟片仟坪公噸公噸公噸單位三、九一七一、五二三五七、九六六一、四九七一二五、四一二一五八、七九一一三、六二五生產量三、八七九一、四六七六四、六九四一、五三八一二四、六七六一五八、五六八一一三、六七銷售量不織布涵泳皮優麗皮塑膠膜其他押出品射出製品塑膠皮產品別公
20、噸仟碼仟碼公噸公噸公噸仟碼單位一、二六二六、四六九八、九五一八、六九五四九、七三一一一、一四二四九、四三九生產量一、二九二六、九二三七、八八八一九、三四四九、六四五一一、二五四九、二三七銷售量十五基材油墨門窗產品丁二醇環氧大豆油樹脂樹脂玻纖製品產品別仟米公噸公噸公噸公噸公噸 公噸 公噸 單位三三、八五七一、一六一一七、四七三一、六三九一一、二二九一、三一八一七、二八 七生產量三三、六七二八九六一七、二九六二六、四四七一、八七六七、八一二一七、一三八六五銷售量環氧樹脂銅箔基板其他塑膠製品二異氫酸甲苯過氧化氫丙二酚工程塑膠玻纖平浪板產品別公噸仟張公噸公噸公噸公噸 公噸 公噸 單位一五九、七三一二五
21、、八八八二、一二一八、九七一、五八一七二、二九六一七、八四九一二、六一六生產量一一八、三九八二五、九三七七、六四一八、九三六、一九一六九、七八七一七、八三五一二、六一五銷售量氣體（氫氣）異辛醇可塑劑光阻乾膜氣體（氮氣）聚酯薄膜銅箔玻璃纖維布產品別公噸公噸公噸仟平方英呎 公噸公噸公噸仟米單位一、五九九一四二、七四三三五、八三二九三、九三四五四、五四六三七、四九四二四、三七四二九、七九一生產量二、四二三六、六五三二二、二七八九二、六三八五三二、七二六三七、六三九八、五三一一七、五九四銷售量異壬醇異丁醇酸酐光阻濕膜代加工染整布乙二醇聚酯纖維液晶顯示器產品別公噸公噸公噸公噸仟碼公噸公噸仟片單位八六、九
22、八五一四、九六四一九五、七九八二四八五四、三三八五四二、九五二六二九、八四七一三、四一四生產量二、九七一三、四九八七五、四九二四九五二、七五二五二五、四六九六五、二一三、一九一銷售量三 、營 運 情 形九 十 二 年 度 營 業 收 入 一 二 、七 六 四 、二 三 萬 元 ，較 九 十 一 年 度 一 、三 六 三 、二 三 七 萬 元 增 加 二 、四 、九 九 三 萬 元 ，成 長百 分 之 二 三 二 。扣 除 營 業 成 本 一 、五 六 、四 萬 元 及 銷 管 費 用 一 、一 六 、三 五 六 萬 元 後 營 業 利 益 為 一 、二 四 一 、四 七 四 萬 元 ，營 業
23、利益 率 百 分 之 九 七 ，較 九 十 一 年 度 七 八 一 、八 六 五 萬 元 增 加 百 分 之 五 八 八 。再 加 營 業 外 收 支 淨 額 五 六 三 、五 六 一 萬 元 ，則 本 年 度 稅 前 淨 利十六模具配電盤副產品產品別付 盤 公噸單位五五四四、八三七七、一三生產量五五四四、八三七六八、五九銷售量輪具抗氧化劑產品別支 公噸單位七四二一、五七生產量七四二一、四一銷售量為 一 、八 五 、三 五 萬 元 ，淨 利 率 百 分 之 一 四 一 ，資 本 報 酬 率 為 百 分 之 二 七 四 ，較 九 十 一 年 度 一 、四 九 七 、五 一 二 萬 元 成 長 百
24、 分 之 二 五 。四 、九 十 三 年 度 經 營 目 標 及 今 後 展 望展望九十三年度全球經濟復甦力道有逐步增強跡象，但國內經濟情況是否隨著國際經濟改善仍有不能忽視的變數，近年來國內產業結構失衡，造成傳統產業相繼出走，加上全球化後國際性的競爭與挑戰與日俱增，本公司塑膠等加工 產業的經營環境將更為艱難，為突破此經營壓力，本公司刻正針對各項加工製品經營的競爭力及未來性逐項深入檢討，汰弱留強，去蕪存菁，並積極發展獲利較佳的特用化學品及較具規模的石化等產品項目，期藉調整 產業的發展方向，來強化公司的經營體質，創造更高的獲利。另對大陸投資事業，在已量產各廠持續進行設備、製程自動化及各項合理化之改
25、善，以提升經營績效，創造利益。在昆山地區則進一步擴建印刷電路板及其上游電子材料製品的生產規模，以因應當地市場需求劇增，有助於降低成本及縮短交期，確保競爭的優勢。藉由石化、塑膠、纖維、電子等各產品在國內外持續十七十八進行擴建，本公司在產業的垂直整合及多角化經營已逐漸擴及海外，加上轉投資的台塑石化公司、麥寮汽電公司、南亞電路板公司、台灣必成公司及南亞科技公司等，今年將為本公司挹注更多的轉投資收益，相信面對各種景氣循環，本公司必能克服任何困境，確保穩定成長。南亞塑膠工業股份有限公司監察人審查報告書茲 准董 事 會 造 送 九 十 二 年 度 營 業 報 告 書 、盈 餘 分 配 之 議 案 及 經
26、會 計 師 審 核 完 竣 之 財 務 報 表 ，業 經 查 核 完 竣 ，所 有 決 算 表 冊 尚 無 不 合 ，爰依 公 司 法 第 二 百 十 九 條 規 定 繕 具 報 告 。敬 請鑒 核此 上本 公 司 九 十 三 年 股 東 常 會胡 江 河監 察 人 ：傅 陳 卿張 本 源中 華 民 國 九 十 三 年 四 月 九 日十九二十第 一 案案 由 ：為 依 法 提 出 九 十 二 年 度 決 算 表 冊 及 盈 餘 分 派 之 議 案 ，請 承 認 案 。董 事 會 提附 件 ：一 、營 業 報 告 書 見 本 手 冊 第 七 頁 二 、損 益 表 見 本 手 冊 第 二 十 六
27、頁 三 、資 產 負 債 表 見 本 手 冊 第 二 十 七 頁 四 、股 東 權 益 變 動 表 見 本 手 冊 第 二 十 九 頁 五 、現 金 流 量 表 見 本 手 冊 第 三 十 一 頁 六 、盈 餘 分 配 表 見 本 手 冊 第 三 十 三 頁 決 議 ： 案 由 ：為 擬 以 本 公 司 資 本 公 積 之 一 部 計 新 台 幣 三、九五二、四八、九八 元轉為增資發行新股，是否可行？請 公決案。董 事 會 提說 明 ：一 、本 公 司 擬 利 用 資 本 公 積 之 一 部 計 新 台 幣 三 、九 五 二 、四 八 、九 八 元 （全 數 為 股 本 溢 價 轉 資 本 公
28、 積 ）依 公 司 法 第 二 四 一 條 第 一項 之 規 定 ，以 發 行 新 股 方 式 辦 理 增 資 ，發 行 新 股 三 九 五 、二 四 、八 九 八 股 ，俟 呈 奉 主 管 機 關 核 准 增 資 公 開 發 行 後 ，再 行 訂 定討論事項討論事項第 二 案配 發 股 份 基 準 日 ，按 原 股 東 持 有 股 份 比 例 計 算 ，每 一 百 股 配 發 增 資 股 六 股 ，其 不 滿 一 股 之 畸 零 股 ，得 由 股 東 於 配 股 當 年 度 自行 合 併 湊 成 整 數 分 配 股 份 ，逾 期 未 辦 理 合 併 者 ，以 現 金 分 派 ，其 股 份 洽
29、 由 特 定 人 按 面 額 承 購 。二 、前 項 增 資 新 股 之 權 利 義 務 與 原 已 發 行 之 舊 股 完 全 相 同 ，發 行 條 件 如 經 主 管 機 關 修 正 ，擬 授 權 董 事 會 全 權 處 理 ，所 擬 是 否 可行 ？ 敬 請 公 決 。決 議 ： 案 由 ：為 擬 修 正 本 公 司 章 程 如 附 修 正 前 後 條 文 對 照 表 ，是 否 可 行 ？ 請 公 決 案 。 董事會 提二一二二討論事項第 三 案二八 二三決 議 ：二三第廿五條第五條條次本公司每年決算如有盈餘而以往年度如有虧損，除儘先彌補外，應於完納稅捐後先提百分之十法定盈餘公積並按年息
30、一分派付股息，如尚有餘，除提撥百分之一董事監察人酬勞金，百分之一以上員工紅利，並於必要時得酌提特別盈餘公積或酌予保留盈餘外，其餘為股東紅利按股份總數比例分派之。 本公司資本總額定為新台幣六百五十八億七千三百四十八萬二千九百二十元，分為六十五億八千七百三十四萬八千二百九十二股，每股金額新台幣十元，全額發行。原條文本公司年度決算如有盈餘應先完納稅捐，彌補虧損，再提百分之十法定盈餘公積，次提股息，當年度如尚有餘，除提撥最高百分之一之董事監察人酬勞金，百分之一以上員工紅利，並於必要時得酌提特別盈餘公積或酌予保留盈餘外，其餘併同以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具股東紅利分配案，提請股東常會決議 本公司
31、資本總額定為新台幣六百九十八億二千五百八十九萬一千九百元，分為六十九億八千二百五十八萬九千一百九十股，每股金額新台幣十元，全額發行。修正後條文為更能彈性分配股利，修正盈餘分配順序。 配合本年度增加資本，修訂資本總額。修正 理由第廿八條（略） 本公司決算之盈餘如有包含依權益法認列之投資收益及未使用之所得稅抵減額時，於分派股息前應先將是項收益轉列特別公積項下，俟該項收益實現後，再轉列累積盈餘。本公司所營事業屬成熟期產業，每年獲利相當穩定，股利政策採現金股利、盈餘轉增資與資本公積轉增資三種方式搭配發放，就當年度可分配盈餘扣除法定盈餘公積、董事監察人酬勞金、員工紅利及特別盈餘公積後，至少分配五十以上，
32、並以發放現金股利為優先，惟若公司有重大投資計劃或改善財務結構之需要時，部份股利改以盈餘轉增資或資本公積轉增資發放，為免資本過度膨脹，影響未來年度之股利發放水準，盈餘轉增資及資本公積轉增資合計之比例，以不超過當年全部股利之五十為原則。依原條文增列第五十四次修正於九十三年五月廿一日。 分配之。本公司決算之盈餘如有包含依權益法認列之投資收益及未使用之所得稅抵減額時，於分派股息前應先將是項收益轉列特別公積項下，俟該項收益實現後，再轉列累積盈餘。本公司所營事業屬成熟期產業，每年獲利相當穩定，股利政策採現金股利、盈餘轉增資與資本公積轉增資三種方式搭配發放，就當年度可分配盈餘扣除法定盈餘公積、董事監察人酬勞
33、金、員工紅利及特別盈餘公積後，至少分配五十以上，並以發放現金股利為優先，惟若公司有重大投資計劃或改善財務結構之需要時，部份股利改以盈餘轉增資或資本公積轉增資發放，為免資本過度膨脹，影響未來年度之股利發放水準，盈餘轉增資及資本公積轉增資合計之比例，以不超過當年全部股利之五十為原則。配合條文修正，增列修正日期。案 由 ：為 本 公 司 現 任 董 事 監 察 人 任 期 即 將 屆 滿 ，擬 即 依 法 改 選 ，請 公 決 案 。董 事 會 提說 明 ：本 公 司 現 任 董 事 監 察 人 任 期 將 於 本 年 五 月 廿 八 日 屆 滿 ，擬 即 依 法 改 選 ，新 任 董 事 監 察
34、人 任 期 三 年 ，自 九 十 三 年 五 月 廿 九 日起 至 九 十 六 年 五 月 廿 八 日 止 ，敬 請 公 決 。決 議 ：一 、選 舉 本 公 司 董 事 （十 五 人 ）第 四 案討論事項二四選 舉二 、選 舉 本 公 司 監 察 人 （三 人 ）二五 二六資 產 負 債 表民國九十二年及九十一年十二月三十一日 單位：新台幣仟元92. 12. 31 91. 12. 31 92. 12. 31 91. 12. 31 資 產金 額 金 額 負債及股東權益 金 額 金 額 流動資產 流動負債 現金及約當現金 $ 1,538,288 0.6 $ 1,357,270 0.5 短期借款
35、$ 755,230 0.3 $ 18,239 - 短期投資 6,133,270 2.3 1,679,713 0.7 員工借款 182,473 0.1 194,676 0.1 應收票據 4,647,691 1.7 4,713,612 1.9 應付短期票券 739,873 0.3 - - 應收帳款 14,395,795 5.3 11,009,745 4.4 應付帳款 3,863,326 1.4 2,957,462 1.2 應收關係人帳款 4,056,823 1.5 2,245,209 0.9 應付關係人帳款 4,822,455 1.8 4,300,228 1.7 其他應收款 639,840 0.2
36、 469,831 0.2 應付費用 6,326,630 2.3 6,058,106 2.4 存貨淨額 18,660,513 6.9 16,356,478 6.5 應付關係人往來款 1,142,100 0.4 820,900 0.3 預付款項 1,531,189 0.6 1,365,215 0.5 其他應付款 158,836 0.1 157,148 0.1 應收關係人往來款 2,759,843 1.0 4,715,443 1.9 預收款項 185,072 0.1 81,647 - 遞延所得稅資產 2,551,186 0.9 1,657,801 0.7 一年內到期之長期負債 10,432,438
37、3.9 10,811,176 4.3 流動資產合計 56,914,438 21.0 45,570,317 18.0 流動負債合計 28,608,433 10.6 25,399,582 10.0 長期股權投資 122,357,295 45.3 114,847,578 45.4 長期負債 固定資產 長期借款 44,310,115 16.4 52,072,539 20.6 成 本 應付公司債 35,904,720 13.3 25,270,000 10.0 土 地 6,642,605 2.5 6,688,555 2.6 長期應付關係人往來款 - - 1,500,000 0.6 房屋及建築 20,651
38、,815 7.6 19,283,990 7.6 長期負債合計 80,214,835 29.7 78,842,539 31.2 機器設備 83,318,736 30.8 77,629,216 30.7 其他負債 運輸設備 1,432,640 0.5 1,430,383 0.6 存入保證金 626,209 0.2 711,093 0.3 其他設備 41,213,777 15.2 35,409,256 14.0 應計退休金負債 11,455,175 4.2 8,844,006 3.5 重估增值 256,317 0.1 275,271 0.1 遞延貸項-聯屬公司間利益 45,458 - 72,497
39、- 小 計 153,515,890 56.8 140,716,671 55.6 其他負債-其他 271,077 0.1 507,882 0.2 減：累計折舊 (83,790,050) -31.0 (77,322,754) -30.6 其他負債合計 12,397,919 4.6 10,135,478 4.0 未完工程 9,185,951 3.4 16,581,492 6.6 負債合計 121,221,187 44.8 114,377,599 45.2 預付設備款 842,286 0.3 879,142 0.3 股東權益 固定資產淨額 79,754,077 29.5 80,854,551 32.0
40、 普通股股本 65,873,483 24.4 62,144,795 24.6 無形資產 資本公積 22,226,880 8.2 23,236,959 9.2 遞延退休金成本 2,222,533 0.8 701,578 0.3 保留盈餘 技術合作費 821,343 0.3 993,291 0.4 法定盈餘公積 13,582,086 5.0 12,202,434 4.8 二無形資產合計 3,043,876 1.1 1,694,869 0.7 特別盈餘公積 18,362,171 6.8 16,355,417 6.5 七 其他資產 累積盈虧 24,796,920 9.2 19,605,453 7.8
41、存出保證金 70,174 - 56,144 - 保留盈餘合計 56,741,177 21.0 48,163,304 19.0 遞延費用 1,590,057 0.6 1,405,544 0.6 股東權益其他項目： 催收款項 - - - - 未實現長期股權投資跌價損失 (26,217) - (150,656) -0.1 長期應收關係人往來款 - - - - 累積換算調整數 4,389,569 1.6 5,196,886 2.1 遞延所得稅資產 4,917,939 1.8 6,681,672 2.6 股東權益其他項目合計 4,363,352 1.6 5,046,230 2.0 其他資產其他 1,75
42、2,990 0.6 1,832,979 0.7 庫藏股票 (25,233) - (25,233) - 其他資產合計 8,331,160 3.1 9,976,339 3.9 股東權益合計 149,179,659 55.2 138,566,055 54.8 資產總計 $270,400,846 100.0 $252,943,654 100.0 負債及股東權益總計 $270,400,846 100.0 $252,943,654 100.0 南亞塑膠工業股份有限公司損 益 表民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日單位：新台幣仟元項 目 92 年 度 91 年 度金 額 金 額 營業收入 銷貨收入
43、 $130,082,738 101.9 $105,278,804 101.6減：銷貨退回 (171,729) -0.1 (228,403) -0.2銷貨折讓 (4,546,517) -3.6 (3,531,598) -3.4勞務收入 603,424 0.5 591,534 0.6其他營業收入 1,674,381 1.3 1,522,032 1.5營業收入淨額 127,642,297 100.0 103,632,369 100.0營業成本 (105,091,039) -82.3 (85,313,610) -82.3聯屬公司間已( 未)實現利益27,039 - (72,497) -營業毛利 22,
44、578,297 17.7 18,246,262 17.6營業費用 推銷費用 (4,348,539) -3.4 (4,100,527) -4.0管理費用 (5,815,023) -4.6 (6,327,084) -6.1營業費用合計 (10,163,562) -8.0 (10,427,611) -10.1營業利益 12,414,735 9.7 7,818,651 7.5營業外收入 利息收入 133,284 0.1 183,543 0.2採權益法認列之投資收益7,237,918 5.7 7,432,791 7.2股利收入 454,076 0.4 302,524 0.3處分固定資產利益 103,17
45、7 0.1 906,701 0.9處分投資利益 1,322,764 1.0 1,518,013 1.5兌換利益 612,357 0.5 969,251 0.9什項收入 841,813 0.7 803,133 0.8營業外收入合計 10,705,389 8.4 12,115,956 11.7營業外支出 利息費用 (2,937,951) -2.3 (3,543,967) -3.4採權益法認列之投資損失(832,865) -0.7 (114,265) -0.1處分固定資產損失 (9,070) - (578) -處分投資損失 (9,742) - - -兌換損失 (738,548) -0.6 (798,
46、685) -0.8什項支出 (541,596) -0.4 (501,989) -0.5營業外支出合計 (5,069,772) -4.0 (4,959,484) -4.8稅前淨利 18,050,352 14.1 14,975,123 14.5所得稅費用 (870,348) -0.7 (1,178,608) -1.1本期淨利 $17,180,004 13.5 $13,796,515 13.3追溯調整簡單每股盈餘 2.61元 2.09元 南亞塑膠工業股份有限公司資 產 負 債 表民國九十二年及九十一年十二月三十一日 單位：新台幣仟元92. 12. 3191. 12. 31 92. 12. 31 91
47、. 12. 31資 產金 額 金 額 負債及股東權益 金 額 金 額 流動資產 流動負債 現金及約當現金 $ 1,538,288 0.6 $ 1,357,270 0.5 短期借款 $ 755,230 0.3 $ 18,239 - 短期投資 6,133,270 2.3 1,679,713 0.7 員工借款 182,473 0.1 194,676 0.1 應收票據 4,647,691 1.7 4,713,612 1.9 應付短期票券 739,873 0.3 - - 應收帳款 14,395,795 5.3 11,009,745 4.4 應付帳款 3,863,326 1.4 2,957,462 1.2 應收關係人帳款 4,056,823 1.5 2,245,209 0.9 應付關係人帳款 4,822,455 1.8 4,300,228 1.7 其他應收款 639,840 0.2 469,8
