1、年度股东会决议范本鹏辉页岩砖有限公司（以下简称公司）2011 年度第 1 次股东会于 2011 年 11 月 8 日在本公司会议室召开。本次股东会会议已按中华人民共和国公司法及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。出席会议的法人股东有 ，法定代表人何加雄出席了会议；自然人股东 。出席会议的股东持有公司 100%的股权，会议合法有效。公司中层以上人员列席了会议。本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合中华人民共和国公司法及公司章程的有关规定。会议由公司董事长 先生主持。会议就公司对 鹏辉页岩砖有限公司投资 事宜以 举手表决的方式一致同意如下决议：1、 同意向鹏辉页岩砖
2、有限公司投资2、 同意向鹏辉页岩砖有限公司投资 1000 万元人民币3、 同意分 次向鹏辉页岩砖有限公司注入投资款 1000 万元人民币法人股东（盖章）：自然人股东（签字）：2011 年 月 日说明：根据公司法对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容：、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时）、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间（召开股东会会议，应当于会议召开日前通知全体股东） 、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其
3、他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书） 。、会议决议情况：股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经董事长通过。股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东） ；鹏辉页岩砖有限公司股东决定鹏辉页岩砖有限公司股东 于 年 月 日就公司 事宜作出如下决定：1、决定 任公司的执行董事（法定代表人） ，任期五年；2、决定 担任公司的监事。任期五年；
4、3、决定（或聘任） 为本公司经理，任期五年。4、通过本公司章程。5、（自然人独资公司在签字前可加上如下内容：本人郑重承诺：本人只设立一个有限公司，即鹏辉页岩砖有限公司。 ）股东签名（自然人）或盖章（单位）：年 月 日股东会决议范本 2016-07-13 9:20 | #2 楼根据中华人民共和国公司法 规定，全体股东于 年 月 日，在 召开首次股东会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成决议如下：一、通过 有限责任公司章程 ；二、会议选举 、 、 为公司第一届董事会董事。三、会议选举 、 、 为公司第一届监事会监事。会议一致同意设立 有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。全体股东（签
5、字、盖章）有限责任公司变更法定代表人股东会决议（适用不设董事会的公司）根据中华人民共和国公司法 及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在 召开。本次会议由 提议召开，执行董事于会议召开 15 日以前以 方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东 人，代表 表决权。会议由执行董事主持，形成决议如下：一、公司由于 原因，选举 为公司执行董事， 不再担任公司执行董事；二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程） ；（根据章程内容来定）三、公司于本决议作出后 30 日内向公司登记机关申请变更登记。 股东（签字、盖章）有限责任公司变更法定代表人股东会决议（适用设董事会的公司）
6、根据中华人民共和国公司法 及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在 召开。本次会议由 提议召开，董事会于会议召开 15 日以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人，代表 表决权。会议由董事长主持，形成决议如下：一、公司由于 原因，选举 为公司董事、董事长； 不再担任公司董事、董事长；二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程） ；（根据章程内容来定）三、公司于本决议作出后 30 日内向公司登记机关申请变更登记。 股东（签字、盖章）有限责任公司变更股东（向外部转让原股东会）股东会决议根据中华人民共和国公司法 及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会
7、会议于 年 月 日，在 召开。本次会议由 提议召开，董事会（执行董事）于会议召开 15 日以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人，代表 表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：一、同意股东 将其所持本公司 %的股权（原出资额 万元）转让给 。其他股东放弃优先购买权；二、股权转让后，公司股东持股情况如下： ，出资额： 万元，出资比例 %； ，出资额： 万元，出资比例 %；三、公司于股东发生变动之日起 30 日内，向公司登记机关申请变更登记。原股东（签字、盖章）有限责任公司变更股东（新股东会）股东会决议根据中华人民共和国公司法 及本公司章程的有关规定， 有限公司临时
8、股东会会议于 年 月 日，在 召开。本次会议由 提议召开，董事会（执行董事）于会议召开 15 日以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人，代表 表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：一、成立新一届股东会；二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程） ；三、公司由于股东发生变动，选举 、 为公司董事， 、 为公司监事， 、 不再担任公司董事， 、 不再担任公司监事。新股东（签字、盖章）有限责任公司变更经营范围股东会决议根据中华人民共和国公司法 及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在 召开。本次会议由 提议召开，董事会（执行董事）于会议召
9、开 15 日以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人，代表 表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：一、在原经营范围的基础上增加： ；减少 。变更后的经营范围为： （上述经营范围以公司登记机关核准为准） ；二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程） ；三、公司于本决议作出后 30 日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。如经营范围涉及法律、法规和有关规定应先报经审批的项目的，公司将于有关部门批准之日起 30 日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。股东（签字、盖章）有限责任公司变更名称股东会决议根据中华人民共和国公司法 及本公司章程的有关规定， 有限公司
10、临时股东会会议于 年 月 日，在 召开。本次会议由 提议召开，董事会（执行董事）于会议召开 15 日以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人，代表 表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：一、公司名称由 变更为 ；二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程） ；三、公司于本决议作出后 30 日内向公司登记机关申请公司名称变更登记。股东（签字、盖章）有限责任公司变更住所股东会决议根据中华人民共和国公司法 及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在 召开。本次会议由 提议召开，董事会（执行董事）于会议召开 15 日以前以 方式通知全体股东，应到
11、会股东 人，实际到会股东 人，代表 表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：一、公司住所由 变更为 ；二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程） ；三、公司在迁入新住所前向公司登记机关申请公司住所变更登记。股东（签字、盖章）有限责任公司股东会决议（适用于股东会决议解散的公司）根据中华人民共和国公司法 及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在 召开。本次会议由 提议召开，董事会（执行董事）于会议召开 15 日以前以 方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东 人，代表 表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：一、同意公司解散；二、决议作出后
12、15 日内成立清算组。清算组由 、 组成， 为清算组负责人。三、清算组成立之日起 10 日内通知债权人，将清算组成员、清算组负责人名单向公司登记机关备案，并于六十日内在报纸上公告。在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，及时制定清算方案，报股东会确认。四、清算结束后，清算组应制作清算报告，报股东会确认。五、公司于本决议作出之日起 45 日后向公司登记机关申请注销登记。股东（签字、盖章）有限责任公司减资股东会决议根据中华人民共和国公司法 及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在 召开。本次会议由 提议召开，董事会（执行董事）于会议召开 15 日以前以 方式通知全体股
13、东，应到会股东 人，实际到会股东 人，代表 表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：一、公司注册资本由 万元，减至 万元；二、公司减少注册资本后，各股东的出资额和出资比例如下： ，出资额： 万元，出资比例 %； ，出资额： 万元，出资比例 %；三、公司在本决议作出后，编制资产负债表和财产清单，在 10日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。四、通过章程修正案（或修改后的章程） 。五、减资前的公司债务由 负责清偿或承担。六、公司于本决议作出之日起 45 日后向公司登记机关申请变更登记。股东（签字、盖章）有限责任公司增资股东会决议根据中华人民共和国公司法 及本公司章程的有关规定， 有
14、限公司临时股东会会议于 年 月 日，在 召开。本次会议由 提议召开，董事会（执行董事）于会议召开 15 日以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人，代表 表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：一、公司注册资本由 万元，增至 万元；二、股东 增加出资 万元； 通过公司利润分配方案，按股东出资比例转增注册资本；同意吸收 为公司股东，其缴纳的出资额为万元，占注册资本的 %。三、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程） ；四、公司于股款缴足之日起 30 日内向公司登记机关申请注册资本变更登记。股东（签字、盖章）有限责任公司董事会决议（适用于新设立公司）公司于 年 月 日
15、，在 召开董事会会议。应参加会议的董事为 人，实际参加会议的董事 人，符合本有限公司章程的规定，会议有效。经讨论，通过了以下决议：一、选举 为公司董事长。二、聘任 为公司经理。本决议符合中华人民共和国公司法的规定。出席会议的董事签名：公司（盖章） 年 月 日有限责任公司变更法定代表人董事会决议根据中华人民共和国公司法 及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在 召开。公司已于会议召开 10 前以 方式通知全体董事，应到会董事 人，实际到会董事 人。会议由董事长主持，形成决议如下：一、选举 为公司董事长； 不再担任公司董事长；二、公司于本决议作出后 30 日内向登记机关申
16、请变更登记。与会董事签字：年 月 日股东会决议范本 2016-07-13 21:22 | #3 楼股东会决议 会议时间：会议地点：出席会议股东：根据公司法及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司全体股东一致表决通过：一、公司注册资本为 万元（人民币） ；各股东的出资额、出资方式及所占比例为：*认缴 万元，占注册资本*%；*认缴 万元，占注册资本*% 。（一）股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。（二）股东应当按期足额缴纳各自所认缴的出资额，股东不按照规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。（三）股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，
17、应当依法承担赔偿责任。股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。二、选举*为公司执行董事（即法定代表人） ；*住所： 身份证号码：三、聘任*为总经理*住所： 身份证号码：四、选举*为公司监事*住所： 身份证号码：股东签名：年 月 日有限责任公司股东会决议( 范本)2016-07-13 18:30 | #4 楼会议时间：会议地点：参加会议人员：会议议题：协商表决本公司 事宜本次会议已于 15 天前通知全体股东，共 人参加，代表 %表决权，所议事项经代表 %表决权的股东通过，符合中华人民共和国公司法和本公司章程规定。本次股东会由董事会召
18、集，董事长主持会议，决议事项如下：1、同意公司的注册资本由 万元，增加(减少) 到 万元。本次增加( 减少) 的 万元，其中由原股东 增加(减少) 投资 万元;原股东 增加(减少)投资 万元;新股东 增加投资 万元。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下：( 1 ) 出资额 万元，占注册资本 % ;( 2 ) 出资额 万元，占注册资本 % ;( 3 ) 出资额 万元，占注册资本 % 。以上变更事项经代表三分之二以上表决权的股东表决通过，并修改公司章程中的相应条款。以下股东签字、盖章如有虚假，法律责任自负。股东签名(自然人股东)、盖章：年 月 日有限公司第 届第 次董事会决议（
19、外资） 会议时间：会议地点：参会董事：会议议题：协商表决本公司 事宜本次会议已于 10 天前通知全体董事，参会董事 名占全体董事 ，所议事项经公司 名董事同意通过，占全体董事 ,符合中华人民共和国公司法和本公司章程规定。本次会议由公司董事长召集并主持，决议事项如下：1、同意公司的注册资本由 万元，增加(减少) 到 万元。本次增加( 减少) 的 万元，其中由原股东 增加(减少) 投资 万元;原股东 增加(减少)投资 万元;新股东 增加投资 万元。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下：( 1 ) 出资额 万元，占注册资本 % ;( 2 ) 出资额 万元，占注册资本 % ;( 3 ) 出资额 万元，占注册资本 % 。以上变更事项经三分之二以上董事表决通过，并修改公司章程中的相应条款。以下董事签字、盖章如有虚假，法律责任自负。董事签名、盖章：年 月 日
