1、 1/2 证券代码：600208 证券简称：新湖 中 宝 公告编号：临 2021-022 新 湖 中 宝 股 份 有限 公 司 第 十 届董事会第 三十四 次 会 议 决议 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。新 湖中 宝股 份有 限公 司（以下 简称“本 公司”）第 十届 董事 会 第三十 四次 会议于 2021 年 5 月25 日以书 面传真、电 子邮件 等 方式发出通知，于2021 年 5 月31 日以通 讯方式 召开。公司应 参加 签字表决 的董事7 名，实际参 加 签字表决 的董事 7 名。会
2、议的 召开符 合 公司法 和公司 章程 规 定。会议 审议并 通 过了以下 议案：一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议 通过了关于调整2021 年股票期权激励计划 权益相关事项的议 案 该议案关 联董事 林 俊波、叶 正猛、黄 芳回避表 决。详见公司 公告临 2021-024 号。二、以 4 票 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通 过了 关 于 2021年股票 期权激励计划权益 授予的议案 该议案关 联董事 林 俊波、叶 正猛、黄 芳回避表 决。详见公司 公告临 2021-025 号。三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议 通过了关于修改苏州新 湖广场资产支持专 项计划
3、的议案 公司第十 届董事 会 第二十四 次会议 于 2020 年 7 月 20 日审 议通过了 关 于开 展苏州新 湖广 场资 产支持专 项计 划的 议案，同 意 苏 州新湖 广场 资产 支持专项 计划（以 下简称“专项 计划”）的发行 方案 具体 2/2 内容（详 见公司 公告:临 2020-041）。现 公 司 拟 更 换 专 项 计 划 的 计 划 管 理 人 并 重 新 向 上 海 证 券 交 易 所申报 该 专 项 计 划,变 更 后 的 计 划 管 理 人 以 届 时 专 项 计 划 文 件 约 定 的管 理人为 准;公 司作 为运营 成本流动性 支持承 诺人,对苏 州新湖 及充橙商管提 供资金、管理、经营 等方面 的支持,保障苏州新 湖及充橙 商管在资产 支持专 项 计划存续 期间的 持 续稳定经 营。公 司 董 事会授权 董事长 办理 专项计 划 申请及交 易的相 关 事宜。除此之外，苏 州 新 湖 广 场 资 产 支 持 专 项 计 划 的 其 他 内 容 保 持 不变。特此公告。新湖中宝 股份有 限 公司董事 会 2021 年6 月1 日
