1、1 证 券代 码：600207 证 券简 称：安 彩高 科 公告 编号：2019-022 河 南 安彩 高 科股 份 有限 公 司 2018 年年 度股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2019 年5 月 9 日(二)股东大会 召开 的地点：安阳市中 州路 南段河 南 安彩高科 股份 有限公 司 会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 27 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）585,329,009 3、出席会议的股东 所 持有
2、表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）67.8283(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次会议 的召开 符合 公司法 公司 章程 以及有关 法律、法规的 规定。会议由公司董事会召集，董事 郭运凯先生主持会议。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出席4 人，董事关军占先生、独立董事王霆先生因工作原因未能出席会议，候选董事何毅敏先生出席会议；2 2、公司在任监事 3 人，出席2 人，监事陈琢先生 因工作原因未能出席会议；3、董事会秘书 冯武先生 出席会议；公司高级管理人员 列席会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投
3、票议案 1、议案名称：2018 年度 董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 582,281,873 99.4794 3,047,136 0.5206 0 0.0000 2、议案名称：2018 年度 监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 582,281,873 99.4794 3,047,136 0.5206 0 0.0000 3、议案名称：2018 年年 度报告及其摘要 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃
4、权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 582,281,873 99.4794 3,047,136 0.5206 0 0.0000 4、议案名称：2018 年度 财务决算报告 3 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 581,934,173 99.4200 3,394,836 0.5800 0 0.0000 5、议案名称：2018 年度 利润分配预案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 582,553,009 99.5257 2,
5、776,000 0.4743 0 0.0000 6、议案名称：2018 年度 独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 582,300,373 99.4825 3,028,636 0.5175 0 0.0000 7、议案名称：关于预计 2019 年度日常关联交易 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 174,102,524 98.0895 3,390,836 1.9105 0 0.0000 4 8、议案名称：关于计提资产减值准备的
6、议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 582,548,173 99.5249 2,780,836 0.4751 0 0.0000 9、议案名称：关于选举董事的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 583,533,209 99.6931 1,795,800 0.3069 0 0.0000 10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 5
7、82,895,873 99.5843 2,433,136 0.4157 0 0.0000(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名 称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）5 2018 年 度 利 润分配预 案 27,704,782 90.8926 2,776,000 9.1074 0 0.0000 7 关 于 预 计 2019年 度 日常 关联 交27,089,946 88.8754 3,390,836 11.1246 0 0.0000 5 易的议 案 8 关 于 计提 资产 减值准备 的议 案 27,699,946 90.8767 2,78
8、0,836 9.1233 0 0.0000 9 关 于 选举 董事 的议案 28,684,982 94.1084 1,795,800 5.8916 0 0.0000 10 关 于 续聘 会计 师事务所 的议 案 28,047,646 92.0174 2,433,136 7.9826 0 0.0000(三)关于议案表决的有关情况说明 议案 7 涉及关联交易，关联 股东河南投资集团有限公司回避表决，河南投资集团有限公司持有公司股份 407,835,649 股，占公司总股份的 47.26%。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：河南兴邺 律师事务所 律师：杨艳平、李彦娟 2、律师见证结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会人员资格、召集人资格；会议的 表决程序、表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。四、备 查文 件目录 1、河南安彩高科股份有限公司 2018 年年度 股东大会决议；2、河南 兴邺律师事务所关于河南安彩高科股份有限公司 2018 年年度 股东大会的法律意见书。河南安彩高科股份有限公司 2019 年 5 月10 日
