1、 证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2019049 河南安彩高科股份有限公司 第七 届董事会第一次会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2019年 12 月 23 日以书面及 电子邮件方式发出通知，会议于 2019 年 12 月 27 日在公司会议室召开。会议应到董 事 7 人，实到5 人，董 事张仁维先生、独立董 事李煦燕女士因个人工作原因未能出席本次会议，分别书面委托董事关军占先生、独立董事海
2、福安先生代为表决。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由何毅敏先生 主持，会议的召开符合公司法和公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：议 案一、关于 选举 公司董 事长 的议案 会议选举何毅敏先生担任公司 第七届董事会 董事长。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议 案二、关于 选举 公司董 事会 专 门委 员会 委员的 议案 根据上市公司治理准 则 公司章程及董 事会各专门委员会实施 细则 等相关规定，董事会选举产生了各专门委员 会委员，具体如下：1、公司董事会战略 决策委员会委员：何毅敏先生、张仁维先生、刘耀辉先生，何毅敏先生为主任委员。2、公司董事会 薪酬与 考核委员会
3、 委员：李煦 燕女士、海福安先生、何毅敏先生，李煦燕女士为主任委员。3、公司董事会审计委员会 委员：海福安先生、李煦燕女士、何毅敏先生，海福安先生为主任委员。4、公司董事会风险管理 委员会委员：何毅敏先生、郭运凯先生、李煦燕女士，何毅敏先生为主任委员。5、公司董事会提名委员会 委员：刘耀辉先生、海福安先生、关军占先生，刘耀辉先生为主任委员。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议 案三、关于 聘任 公司高 级管 理人员 的议 案 公司董事会聘任陈志刚先生担任公司总经理；苍利民先生、闫震先生担任公司副总经理；王珊珊女士担任公司 总会计师、财务负责人。上述人员任期与本届董事会任期一致。具体
4、内容详见单独公告。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议 案四、关于 聘任 公司董 事会 秘书的 议案 公 司 董 事 会 聘 任 毛 子 炜 先 生 为 公 司 第 七 届 董 事 会 秘 书，任 期 与 本 届 董 事 会 任 期一致。具体内容详见单独公告。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案 五、关于 聘任 公司证 券事 务代表 的议 案 公 司 董 事 会 聘 任 杨冬英 女 士 为 公 司 证 券 事 务 代 表，协 助 公 司 董 事 会 秘 书 履 行 职责，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见单独公告。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。河南安彩高科股份有限公司董事会 2019 年12 月28 日
