1、 证 券 代 码：600202 证 券 简称：哈 空 调 编号：临2021-022 哈 尔 滨 空 调股 份有 限公 司 七 届 十 七 次 监 事会 会议 决议 公告 本公司 监事会及全体 监 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要 内 容提 示：本 次 监 事会 全 体监 事出 席。本 次 监 事会 无 监事 对会 议审 议议 案投 反对 或弃 权票 情形。本 次 监 事会 审 议议 案全 部获 得通 过。一、监 事 会 会议 召开 情况 哈尔滨空调股份有限公司（以 下简 称：公司）七届 十 七次监事会会议通
2、 知于2021 年 5 月 28 日以 电话 通知、书面 直接 送达、电子 邮件 等方 式发 出。会议于2021年6 月 2 日 以通讯表决方式召开。应出席 会议监事3 人，实际 到会 3 人，会议由监事会主席 田大鹏同志主持。会议 的召 集、召开 程序 符合 法律、法规 和 公 司章程的规定。二、监 事会 会议 审 议情 况 关于向 哈尔滨富山川生物科技发展有限公司 增资暨关联交易 的提案 同意公 司 关于向 哈尔滨富山川生物科技发展有限公司 增资暨关联交易 的提案。同意 哈尔滨富山川生物科技发展有限公司 通过增资的方式引进资金，将注册资本由 人民币500.00 万元增加 到人民币5,000
3、.00 万元。同意 公司 与 哈尔滨工业投资集团有限公司、日本株式会社爱湾地 共同对 哈尔滨富山川生物科技发展有限公司 投资增加 其 注册资本 人民币 4,500.00 万 元，增资价格以 哈尔滨富山川生物科技发展有限公司2021 年4 月30 日为基准日 经评估的股东全部 权益价值为依据，确定每1.00 元注册资本 为人民币1.65 元的价格，具体如下：1、哈空调 增加出 资 人民币2,681.25 万元，其中1,625.00 万元计 入注册 资本金，其余 1,056.25 万元计入资本公积；出资方式 为 以 哈空调 全资子公司 哈尔滨一工 斯劳特 刀具有限 公 司 2021 年 4 月 3
4、0 日 为基准日 经评估 的 100%股权 评估价 值 1,134.07 万元 及现金1,547.18 万元进行 出资。2、日本株式会社爱湾地 增加出资 人民币1,856.25 万元，其 中 1,125.00 万元计入注册资本金，其余731.25 万元计入资本公积；出资方式为现金。3、哈 尔滨 工 业投 资 集团 有 限公 司 增加 出 资人民币 2,887.50 万 元，其 中1,750.00 万元计入注册资本金，其余1,137.50 万元计入资本公积；出资方式为现金。关联 监 事田大鹏 同志 在 监事会审议此项提案时回避了表决。同意票：2 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。监事会认为：本次会议审议的 关联交易 事项，审议、表决 程序 符合 公 司 法、公 司章 程、上 海证 券 交易 所 股票 上 市规 则、上 海证 券交 易所 上 市公 司 关联 交易 实施 指引 等相 关法 律、法规 和规 范性 文件 的有 关规 定，不存 在损 害公 司及 全体 股东 利益的情形。哈尔滨空调股份有限公司监事会 2021 年6 月 3 日
