1、金 宇 生 物 技 术 股份 有 限 公 司 独 立董 事 关于第 九 届 董 事会 第 十 八 次 会 议 相 关 事 项 的 独 立意 见 根据关于在上市公司 建立独立董事制度的指 导意见、上海证券交 易所股票上市规则和公司 章程的有关规定，我 们作为金宇生物技术股 份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，对 公司 第九届董事会第十八次会议 相关事项发表独立意见如下：一、关于 对公 司 2018 年 度利 润分配 预案 的独立 意见 公司拟以未来实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本 为基数，向全体股东每10 股派送现金红利 3.50 元（含税）。我们认为：本
2、利润分配预案符合公司实际情况和 公司章程 关于现金分红的规定，体现了公司长期持续 分红的政策，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。我们 同意公司2018 年度利润分配预案，同意将该预案提交公司股东大会审议。二、对 公司内 部控 制评价 报告 的独立 意见 公司根据企业内部控制基本规范、企业内部控制评价指引等相关法律法规的要求编制了公司 2018 年度内部控制评价报告。我们认为：公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际情况，公司内部控制制度在生产经营过程中得到贯彻落实，公司2018 年度内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。三、关 于公司
3、为子 公司银 行授 信提供 担保 的独立 意见 作为公司的独立董事，我们对公司 第九届董事会第 十八次会议审议 通过的 关于公司为子公司银行授信提供担保的议案 发表以下独立意见：1、本次担保事项 是依据公司经营需要及子公司的信用状况 做出的;2、本次担保的对象为金 宇保灵生物药品有限公司和扬州优邦生物 药品有限公司，均为本公司的全资子公司，本公司能有效的控制和防范风险;3、本次担保事项符合相关法律法规 及 公司章程 的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。四、关于 对公 司 2018 年 度募 集资金 存放 与实际 使用 情况的 独立 意见 经认真审阅公 司 编 制 的 2018 年 度 募
4、集 资 金 存 放 与实际使 用 情 况 的专项报告，我们认为：公司 2018 年度募集资金存放与使用符合 上市公司 监督指引第 2 号 上市公司募集资 金管理和使用的监管要 求、上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法等相 关法规和文件的规定，公司严格执行了募集资 金专户存储制度和监管协议，不存 在违反上海证券交易 所上市公司募集资金管 理办法的情况,不存在损害股东利益的情况。致同会计师事务所（特 殊 普通合伙）出具的 关于金宇生物技术股份 有限公司2018 年度募集资金存放 与使用情况鉴证报告 与东北证券股份有 限公司出具的 关于金宇生物技术股 份有限公司 2018 年度 募集资金存放与
5、使用情 况 的核查意见 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。我们认同 致同会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）与 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况的意见。五、关 于公司 聘请 2019 年度 审计机 构的 独立意 见 我们认为致同会计师事 务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相 关业务审计资格，具备为上市 公司提供审计服务的经 验与能力，对公司经营 情况及财务状况较为了解，能够胜任公司 2019 年度法定财务报表 审计工作，我们同意 聘请致同 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构，承
6、办公司法定财务报表及内部控制审计工 作。六、关 于公司 使用 闲置自 有资 金进行 现金 管理的 独立 意见 公司本次使用闲置自有 资金进行现金管理有利 于提高资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取投资回报,符合国家法律法规，不会影响公司日常资金周转需要和公司主营业务的正常开展，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司使用闲置自有资金人民币 8 亿元适时进行现金 管理，投资期限自第九届董事会第十八次会议审议通过之日起一年内有效。七、关 于 终止 实施 2017 年度 限制 性股票 股权激 励计 划并回 购注 销已授 予但尚 未解 锁限制 性股 票 的独 立意 见 公司
7、因激励对象离职、未完成预期业绩和 下游 养殖行业市场环境出现 重大变化 等因素回购注销授予 股份 并终止实施 2017 年限制性股票激励计划 的事项，符合 管理办法 等相关 法律法规、规范性文件 以及公司 激励计划 的相关规定，审议程序合法、合规。本次终止 股权激励及回 购注销事项不会影响公 司管理团队的稳定性 与勤勉尽责，也不会对公司的经营业 绩和财务状况产生重大 影响。独立董事一致同意公司 终止实施 2017 年度限制性股票 股权激励计划，并 回购注销已授予但 尚未解锁的限制性股票 合计33,415,200 股。八、关 于公司 会计 政策变 更 的 独立意 见 我们认为，公司本次根 据财政部相关规定对公 司会计政策进行相关变 更，符合财政部颁布的企业会 计准则的相关规定，符 合中国证券监督管理委 员会、上海证券交易所及 公司章 程 的有关规定，不存 在损害公司及全体股东权益的情形，执行变更后的会计政策 能够客观、公允地反映 公司财务状况及经营成 果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更事项。（以下无正文）
