1、公告编号： 2017-047 1 证券代码： 834291 证券简称： 中信出版 主办券商 ：中信建投 中信出版集团股份有限公司 2017 年第四 次临时 股东大会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、会议召开时间： 2017 年 9 月 12 日 2、会议召开地点：北京 市 朝阳区新源南路 6 号京城大厦 4 层会议室 3、会议召开方式：现场方式 4、会议召集人：公司董 事会 5、会议主持人：公司董事长 王斌 先生 6
2、、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次 会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程 的说明。 （二）会议出席情况 出席 本次 会议的股东 （包括 股东授权委托代表 ）共 4 人 ，代表公司 有表决权的 股份 142,613,636 股 ，占公司有表决权股份总数的比例 100%。 二、议案审议情况 （一） 逐项 审议通过 关于 第三届董事会 换届选举 的议案 公告编号： 2017-047 2 1、议案内容 经公司 股东 大会审议通过， 选举王斌、施宏俊、杨林、强家宁、徐京、胡明担任公 司第四届董事会董事，选举景旭峰、吴军、张克担任公司
3、第四届董事会独立董事。第四届董事会董事自公司股东大会决议通过之日起任期三年。 详细内容 请见 公司 于 全国中小企业股份转让系统网（ ） 发布 的 中信出版 集团股份有限公司 董事 会、 监事会及 高级管理 人员换届 的公告 。 2、议案表决结果 （ 1）关于 选举 王斌 担任公司董事的议案 同意股数 142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 （ 2） 关于 选举施宏俊担任公司 董事 的议案 同意股数 142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总
4、数的100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 （ 3） 关于选举杨林担任公司董事 的议案 同意股数 142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 （ 4） 关于选举强家宁担任公司董事 的议案 同意股数 142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的公告编号： 2017-047 3 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次
5、股东大会有表决权股份总数的 0%。 （ 5） 关于选举徐京担任公司董事 的议案 同意股数 142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 （ 6） 关于选举 胡明 担任公司董事 的议案 同意股数 142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 （ 7） 关于选举 吴军 担任公司 独立 董事 的议案 同意股数 142,613,63
6、6股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 （ 8） 关于选举 景旭峰 担任公司 独立 董事 的议案 同意股数 142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有 表决权股份总数的 0%。 （ 9） 关于选举 张克 担任公司 独立 董事 的议案 同意股数 142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0
7、%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 公告编号： 2017-047 4 3、 回避表决情况： 本议案不涉及回避表决 。 （ 二 ） 逐项 审议通过 关于公司 第三届监事会 换届选举 的议案 1、议案内容 公司 股东大会选举 舒扬、刘好、高燕担任公司第四届监事会监事。股东大会 选举产生的 上述 3名 监事与公司职工代表大会选举的张爱芳、李艳华 2名 职工代表监事 共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事自股东大会决议通过之日起任期三年。 详细内容 请见 公司 于 全国中小企业股份转让系统网（ ） 发布 的 中信出版 集团股份有限公司董事 会、 监事会 及高级 管理人
8、员换届 的公告 。 2、议案表决结果 （ 1） 关于选举舒扬担任公司监事 的议案 同意股数 142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 （ 2）关于选举刘好担任公司监事 的议案 同 意股数 142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 （ 3）关于选举高燕担任公司监事 的议案 同意股数 142,613,636股，占本次股东大
9、会有表决权股份总数的公告编号： 2017-047 5 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 （ 三 ）审议通过 关于 修改 的议案 1、议案内容 根据中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见及财政部关于印发 的通知，公司 在公司章程中增加一章“党组织”及与党建工作相关的内容，以明确公司党组织的设置形式、地位作用、职责权限及党委运行机制等内容。 详细内容 请见 公司 于 全国中小企业股份转让系统网（ ） 发布 的 中信出版 集团股份有限公司 关于 修改公司章程
10、的公告 。 2、议案表决结果 同意股数 142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股 数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 （ 四 ）审议通过 关于 修改 的议案 公告编号： 2017-047 6 1、议案内容 根据中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见及财政部关于印发 的通知，公司 在公司章程 （上市 修订稿 ） 中增加一章“党组织”及与党建工作相关的内容，以明确公司党组织的设置形式、地位作用、职责权限及党委运行机制等 内容。 详细内容 请见 公司 于 全国中小企业股份转让系统网（ ） 发布 的 中信出版 集团股份有限公司 关于 修改公司章程的公告 。 2、议案表决结果 同意股数 142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 三 、备查文件目录 （一） 经股东 签字确认的股东大会决议。 中信出版集团 股份有限公司董事会 2017 年 9 月 13 日
