1、 1 证券代码： 000797 证券简称：中国武夷 公告编号： 2018-057 债券代码： 112301 债券简称： 15 中武债 中国武夷实业股份有限公司 2017 年度 董 事会工作报告 2017年，公司董事会继续以“打造一流跨国企业”为愿景，弘扬“艰苦创业，开拓进取”的企业精神，在做大房地产开发和建筑工程承包业务的同时加快转型升级，培育建筑工业化、建材超市和电商等新的业务领域。报告期内公司治理进一步完善，股东大会和董事会决策顺畅。通过整合业务板块，公司管控能力得到加强，体现在战略、财务和风 险防范等方面，执行能力也进一步提升。管理层积极应对各种挑战和困难，较好地完成了年度工作目标，实现
2、公司持续稳健发展。 报告期内，公司实现营业总收入 41.72亿元，同比增长 62.24%；实现利润总额 3.92亿元，同比增长 18.89%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.49 亿元，同比增长13.42%。南京名仕园和南京武夷绿洲项目分别实现营业收入 12.44 亿元和 4.90亿元，净利润 2.37亿元和 1.27亿元，是公司 2017年度主要利润来源。 一、报告期经营回顾 （一）报告期市场环境分析 2017 年，国内加强了对房 地产市场的调控力度，多主体供给、租售并举成为改革方向，多地采取限售措施。 2017年 12月份，国房景气指数为 101.72，比去年 12月份提高 0.7 点
3、，连续 7 个月增长。面对严厉的房地产调控政策和市场环境，公司顺应大势、把握大局，继续做好在建房地产项目开发，着力提升楼盘和服务品质，加大存量商品房的销售，以降低政策因素造成的不利影响。同时，公司稳步开展土地储备，谋划符合政策导向的新项目。 2017 年，我国对外承包工程业务新签合同额 2,652.8 亿美元，同比增长 8.7%,完成营业额 1,685.9亿美元，同比增长 5.8%，其中“一带一路”沿线国家业务新签合同额和完成营业额分别占 54.4%和 50.7%，业务增速明显高于行业平均水平，呈现良好发展势头。目前，我国对外承包工程业务主要集中在亚洲和非洲市场，其中，亚洲市场份额约占 54.
4、1%、非洲市场份额约 28.8%。公司将继续践行“一带一路”倡议，加大国际市场拓展力度。 （二）报告期公司经营情况 面对复杂的国际和国内经济形势，公司积极按照股东大会、董事会确定的各项工作部署，立足主业，通过加强管理，挖掘潜能，各项工作取得明显成效。 房地产开发业务：实现房地产业务营业收入 28.80亿 元，较上年同期增长 69.04%，结转建筑面积约 33万。本期毛利率 30.47%，比上年同期增长 5.17个百分点，主要是南京名仕园和南京武夷绿洲项目毛利率较高。本期预售或销售 34.4万，完成年度计划的 90.53%，签约金额 24.3 亿元；新开工面积 18.8 万，完成年度计划 20
5、万的 94%；完成投资 15.3亿元，完成年度计划的 42.5%。 国际工程承包业务：实现国际工程承包业务营业收入 11.35 亿元，较上年同期增长 17.81%；毛利率 12.67%，较上年同期增长 0.53个百分点。 43个在建项目共完成施工产 值 16.42亿元，完成年度计划的 126.31%。其中：肯尼亚 22个，完成施工产值 10.85 2 亿元；埃塞俄比亚 6个，完成施工产值 2.73亿元；乌干达 3个，完成施工产值 1.6亿元。 一年来，主要工作如下： 抓战略布局。 2017年公司投资约 23.9亿元新购置房地产开发用地约 271.8亩，计容面积约 40.6万平方米。国内房地产开
6、发业务在福州、武夷山和诏安等地分别取得土地储备 139.08亩、 31.72亩和 99.56亩。境外房地产开发业务主要分布在香港、肯尼亚和澳大利亚。 2017年 7月子公司悉尼武夷润德有限责任公司以 7,050万澳元（约 3.73亿人民币）的价格竞得澳大利亚悉尼联邦大街 9-25 号地块 1.19 亩，首次进入澳大利亚市场；香港公司成功收储香港九龙鸣凤街项目地块 0.25亩。国际工程承包业务，公司继续拓展“一带一路”沿线国家业务，巩固肯尼亚市场，重点开拓埃塞俄比亚、坦桑尼亚、乌干达和澳大利亚市场。子公司中国武夷（澳大利亚）有限公司和澳大利亚承包商 DORIC集团有限公司合资设立武夷多瑞克有限公
7、司，进入澳洲承包市场。 抓重点项目。房地产开发业务重点抓周宁武夷龙腾世纪项目、南平武夷名仕园项目、福安武夷清水湾项目和诏安武夷名仕园 B 项目建设进度，全年新增可供出售商品房建筑面积 27.4万平方米；北京武夷花园南区项目 4 幢保障房顺利封顶，东地块完成立项申报，公交场站和植保站拆迁工作在通州区政府的大力支持下取得突破性进展，已签署搬迁协议。 2017 年 9 月，公司转让北京武夷 30%股权，提前实现北京武夷未来开发的部分收益，回笼资金约 31亿元，既解决公司房地产业务土地储备资金不足的问题，也为北京武夷引入有力的战略合作者，促进北京武夷南区项目顺利开展。国际工程承包业务，重点抓肯尼亚 C
8、99、 D319、红山和 D549等公路项目，以及埃塞俄比亚泽门银行 总部大楼和乌干达波特尔堡至基恩乔乔公路工程项目施工进度，全年完成施工产值 16.42亿元，竣工项目 12个。 抓任务承揽。全年国际工程承包业务新中标项目 15个，金额 30.62亿元，完成年度计划的 102.07%，其中：埃塞俄比亚 2个项目 11.03亿元、肯尼亚 9个项目 9.74亿元、坦桑尼亚 2 个项目 6.86 亿元、巴布亚新几内亚 1 个项目 1.77 亿元、乌干达 1 个项目 1.22亿元。国际业务从过去肯尼亚一枝独秀，到现在肯尼亚、埃塞俄比亚、坦桑尼亚和乌干达等多足鼎立共发展，公司国际工程承包业务发展取得长足
9、进步。 抓库存去化。受房地产调控政策和外部环境的影响，多个楼盘存在去库存压力。公司适时加大促销力度，采取销售激励、销售创新和提升楼盘品质等措施，吸引客户置业，积极回笼资金。 2017 年，公司大力促进福建武夷嘉园、南平武夷名仕园、重庆武夷等现有楼盘的销售，加快库存去化进度，取得良好成效。全年消化存量商品房约20万平方米，其中：福建武夷嘉园 7.8万平方米、南平武夷名仕园 4.1万平方米、重庆武夷 1.25万平方米，较好地盘活资金。 抓转型升级。公司在肯尼亚首都内罗毕建设肯尼亚建筑工业化研发生产基地及仓储式建材超市项目，通过整合设计、施工、贸易和新技术资源，利用装配式建筑新工艺，改变传统建筑为装
10、配式建筑，实现建筑施工方式由劳动密集型向技术密集型转变，缩短建设工期，降低水资源和建筑材料消耗，减少建筑垃圾和粉尘排放，提升建筑施工绿色环保水平。公司通过布局非洲装配式建筑市场，争取实现国际工程承包业务转型升级和技术创新成果应用。建设肯尼亚建材超市和电商平台，积极培育跨境电商业务，实现建材和家居用品线上线下的跨境贸易，作为公司业务新增长点。 （三）回报股东情况 2017年 6月，公司实施 2016年度利润分配方案，现金分红约 5,000万元，以资本公积金向全 体股东每 10股转增 10股。 2017 年度公司拟以 2017 年末总股本 1,007,663,640 股为基数，向全体股东每 10
11、3 股派送现金红利 0.60元 (含税），计 60,459,818.40元，以资本公积金向全体股东每 10股转增股本 3股。利润分配预案须提交股东大会批准。 二、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 中央经济工作会议明确提出，新时代中国经济基本特征由高速增长阶段转向高质量发展阶段， 2018 年经济以稳中求进为主基调。在货币政策方面，仍以稳健为主，受金融领域风险影响，市场利率中枢上升，流动性将趋紧。房地 产政策方面，延续短期调控与建设长效机制相结合，将成为下一阶段房地产市场调控的主旋律。随着住房租赁市场和共有产权住房的大力推广，供应结构将进一步优化，房价上涨势头得到遏制，行业竞争加剧，促使
12、房地产企业转型升级。原油价格继续低位徘徊、世界经济复苏缓慢，区域化特征明显，国际工程承包市场竞争日趋激烈，我国“一带一路”发展倡议得到越来越多国家的响应和支持。为此，公司将转变发展思路，加快转型升级，探索新的管控模式，通过新技术应用、精细化管理、提升服务品质等举措，推动公司国际工程承包、房地产开发、跨境电商、物业管理等板块 业务共同发展，引领公司谋求新发展、实现新跨越。 （二）公司发展战略 2018 年，公司将进一步完善公司治理，优化组织架构，加强对政策、市场和行业的研究，提升决策水平和效率。通过加强财务和战略管控，整合资源，提升经营业绩。房地产开发业务将继续以住宅产品为主，实现标准化设计，优
13、化、丰富产品，在深耕核心城市的同时不断优化区域布局，谋划旅游地产、商业地产、养老地产、园区建设、特色小镇等新业务，抓住机遇培育新的利润增长点。继续做好存量房地产项目开发，实现北京武夷南区项目开发的突破，进一步做大香港、澳大利亚等境外房地产开 发业务。国际业务方面，公司坚持以国际工程承包业务为基础，积极响应“一带一路”倡议，稳妥地拓展业务。重点提升肯尼亚装配式建筑工厂的产能发挥和市场开拓，利用中国武夷品牌优势和电商运营新模式进入肯尼亚建材销售领域，推动跨境贸易业务发展。 （三）经营计划 国际工程承包方面：公司继续深耕“一带一路”沿线国家建筑市场，以肯尼亚、埃塞俄比亚、菲律宾为区域中心向周边国家辐
14、射，大力拓展亚洲市场。 2018 年计划新签施工承包合同 20 个，合同金额约 40 亿元，争取在大项目承接上有所突破，年度计划完成施工产值约 20 亿元，营业收入 16 亿元。管理上突出区域化管理和专业化施工优势，培育自身专业特色；做好在建项目管理，提供优质高效的服务和产品；采取有效激励和风险防范措施，激发广大干部员工干事创业的积极性。把公司利益和项目所在国及当地民众利益紧密联系起来，实现互利共赢。 房地产开发方面： 2018年计划在国内增加土地储备 500亩， 在香港储备土地约 0.25亩；计划新开工面积 92万，销售 33万，实现房地产开发经营业务营业收入 28.5亿元。 三、董事会运作
15、情况 公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则等相关规范性文件和公司章程要求，遵循重大事项党委先议制度，形成以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经营层为执行机构、监事会为监督机构，权力相互制衡的法人治理体系。公司的各项重大经营决策均由股东大会和董事会严格按照有关决策程序做出，较好地维护股东的决策权、知情权和收益权。报告期内，公司董事会召开会议 21次，召集、 召开 股东大会 5 次，审议通过定期报告、股权激励、设立公司、购买土地、股权 4 出售、为子公司担保以及关联交易等事项，保障各项重大决策顺利开展。 （一） 报告期内董事会召开情况 2017年 1月 6日以通讯方式召开中国武夷第五届
16、董事会第 41次会议召开。审议通过关于调整公司 2016年度非公开发行股票方案的议案等六项议案。 2017年 2月 24日以通讯方式召开第五届董事会第四十二次会议。审议通过关于聘任宋宇辉女士为公司副总经理的议案和关于外派董事和监事管理制度的议案等。 2017年 3月 21日以通讯方式召开第五届董事会第四十三次 会议。审议通过关于向延平区教育事业发展促进会捐赠 150万元的议案、关于 2017年本公司及控股子公司为本公司控股子公司借款提供担保额度的议案、关于设立中国武夷（澳大利亚）有限公司的议案和关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案等。 2017年 4月 5日在公司会议室召开第五届董事会
17、第四十四次会议。审议通过 2016年度报告及其摘要、 2016年度董事会工作报告、 2016年度总经理工作报告、 2016年度财务决算和 2017年财务预算报告、 2016年度利润分配预案、关于 2017年接受 大股东福建建工集团有限责任公司及其关联方劳务额度的议案、关于 2016年度关联交易实施情况的说明、关于 2017年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的议案、关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计中介机构及其报酬的议案、 2016年度社会责任报告书、 2016年度内部控制评价报告、 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于证券投资情
18、况的专项说明、关于设立武夷（平潭）投资有限公司的议案、关于参与设立福建武夷金水湖投资有限公司的议案、 关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的议案和关于参加福州市晋安区新店镇杨庭村鹅峰周边地块国有土地使用权竞拍的议案等。 2017年 4月 24日以通讯方式召开第五届董事会第四十五次会议。审议通过、 2017年第一季度报告及其正文、关于确定 2016 年度非公开发行股票募集资金投入实施主体方式的议案和中国武夷实业股份有限公司房地产业务专项自查报告等。 2017年 5月 22日以通讯方式召开第五届董事会第四十六次会议。审议通过关于董事会换届选举的议案、关于修改公司章程的议案、关于召开 2016
19、年度股东大会的议案、关于公司债券专项自查报告和关于设立武夷多瑞克有限公司的议案等。 2017年 6月 13日在公司大会议室召开第六届董事会第一次会议。审议通过关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案、关于董事会专门委员会换届的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司副总经理总工程师和总法律顾问的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案和关于 2015年度配股有功人员奖励方案的议案等。 2017年 6月 29日以通讯方式召开第六届董事会第二次会议。审议通过关于用自筹资金预先拨付募投项 目资金的议案、关于购买蒙巴萨（ KILIFI COUNTY） 20英亩土地的议案、关于聘任证券事务代表的议案和关
20、于变更武夷多瑞克有限公司投资主体的议案等。 2017年 7月 10日以通讯方式召开第六届董事会第三次会议。审议通过关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案和关于聘任刘铭春先生为公司财务总监的议案等。 2017年 7月 13日以通讯方式召开第六届董事会第四次会议决议。审议通过关于参与澳大利亚悉尼联邦大街 9-25号地块竞拍的议案和关于中国银行股份有限公司 5 福建省分行 12亿元授信额度的议案 等。 2017年 8月 28日在公司大会议室召开第六届董事会第五次会议。审议通过 2017年半年度报告及其摘要、关于设立海南武夷投资开发有限公司的议案、关于出售北京燕山大酒店有限公司 17.5%股权的议案
21、、关于设立中武（福建）国际工程建设有限责任公司的议案和关于设立中武（福建）国际电商有限责任公司的议案等。 2017年 9月 1日以通讯方式召开第六届董事会第六次会议。审议通过关于参与福州市马尾区马宗 2017-05地块竞拍的议案。 2017年 9月 11日以通讯方式召开第六届董事会第七次会议。审议通 过中国武夷实业股份有限公司房地产业务专项自查报告。 2017年 9月 22日以通讯方式召开第六届董事会第八次会议。审议通过关于出售北京武夷 30%股权引进战略合作者的议案、关于中国武夷实业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案、关于中国武夷实业股份有限公司 2017年限制
22、性股票激励计划实施考核管理办法的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案、关于向招商银行申请 3 亿元可续期委托贷款的议案、关于向厦门银行申请 6 亿元可续期委托贷款 的议案、关于参与绵阳市游仙区小枧沟镇地块竞拍的议案和关于参与西安纳帕溪谷项目部分地块竞拍的议案等。 2017年 10月 9日以通讯方式召开第六届董事会第九次会议。审议通过关于召开2017年第二次临时股东大会的议案、关于在 2017年度对外担保总额范围内调整部分担保人与被担保人之间担保额度的议案等。 2017年 10月 31日以通讯方式召开第六届董事会第十一次会议。审议通过关于参与长乐滨海新城 20
23、17拍 -5号地块竞拍的议案。 2017年 11月 9日以通讯方式召开第六届董事会第十二次会议。审议通过关 于修订公司章程的议案、关于终止公司 2016年度非公开发行股票方案并撤回非公开发行股票申请文件的议案和关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的议案等。 2017年 11月 27日以通讯方式召开第六届董事会第十三次会议。审议通过关于调整 2017年限制性股票激励计划相关事项的议案、关于向激励对象授予限制性股票的议案、关于董事长薪酬的议案、关于参与诏安县 G2017-15号地块竞拍的议案、关于设立中国武夷实业（香港）有限公司的议案和关于召开公司 2017年第四次临时股东大会的议案等。 2
24、017年 12月 11日以通讯方式召开第六届董事会第十四次会议。审议通过关于参与闽侯县榕高新 2017-01 号地块竞拍的议案和关于参与闽侯县榕高新 2017-01号地块竞拍的议案等。 2017年 12月 18日以通讯方式召开第六届董事会第十五次会议。审议通过关于参与援建福建东高地省菌草旱稻技术示范项目的议案、关于修改公司章程的议案、关于设立福州武夷滨海房地产开发有限公司的议案、关于设立福建武夷山武夷房地产开发有限公司的议案和关于购买埃塞俄比亚基建用地的议案等。 （二） 董事会下设专门委员会履职情况 1、董事会审计委员会的履职情况。报告期内，公司审计委员会召开 2 次2017年度报告相关的会议
25、，就 2017年度财务报告审计工作与年审会计师沟通，审阅了 2017年度财务报告、公司 2017 年内部控制自我评价报告和公司 2018 年度审计中介机构的议案等，并听取内部审计负责人工作汇报。 2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况。公司薪酬与考核委员会召开 2次会议，审核公司董事长年度薪酬及再融资奖励分配方案。 6 3、战略委员会的履职情况。报告期内，公司无长期发展规划需提交董事会战略发展委员会审议。 4、提名 委员会的履职情况。报告期内，公司提名委员会召开会议 3次，对公司董事会换届和聘任经营班子成员进行审查。 2017 年，公司取得较好业绩。感谢股东的大力支持！感谢经营班子和全体员工的辛勤劳动！展望 2018年，在十九大精神鼓舞下，公司将上下一心、团结拼搏，积极响应国家“一带一路”倡议，勇于改革攻坚，努力完成公司各项经营目标，争取在上年度业绩基础上更上一层楼，更好地回报股东、回报社会。 中国武夷实业股份有限公司董事会 2018年 4月 23日
