1、公告编号： 2017-001 1 / 4 证券 代码 ： 872316 证券简称： 越川网络 主办券商 ：兴业证券 广州 越川网络 科技股份有限公司 第一届董事会第 六 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议 召开和出席情况 (一 )基本情况 广州越川网络 科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 六 次会议于 2017 年 12 月 7 日 10 时 在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际亲自出席董事 5 名， 符合召开董事会会议
2、的法定人数，会议由董事长 唐洪亮 先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合公司法、公司章程及有关法律规法规的规定，所作决议合法有效。 二、 会议议案及表决情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： (一 )审议通过 关于 公司 以 存单质押向 银行借款 及 授权董事会办理相关事宜 的 议案 1、议案内容： 根据 公司 经营需要， 公司拟为自身申请银行 借款 提供担保最高额公告编号： 2017-001 2 / 4 度为 500 万 元 ，拟担保方式为本公司 存单 质押；具体担保金额将以公司实际 借款 数额为准。 提请股东大会授权董事会全权办理上述事项的相关手续 ,董事会在授权范围内指定公
3、司董事长唐洪亮全权代表公司办理银行借款、签署相关协议、办理借款担保等事宜。 授权期限为自公司股东大会审议通过之日起两年内有效 。 2、议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、回避表决情况 ： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案经董事会审议通过后尚需提交公司临时股东大会审议。 (二 )审议通过 关于公司申请银行 借款 并接受关联方提供担保及授权董事会办理相关事宜的议案 1、 议案内容： 为满足业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司广州珠江支行申请银行 借款 人民币 500 万元。公司股东、董事长唐洪亮 无偿为公司 向 银行借款提供
4、 最高额个人 连带责任 保证 担保 。 具体借款时间和期限以实际发生为准 。 提请股东大会授权董事会全权办理上述事项的相关手续 ,董事会在授权范围内指定公司董事长唐洪亮全权代表公司签署上述 借款 金额内的一切与 借款 有关的合同、凭证等各项法律文件。 授权期限为自公告编号： 2017-001 3 / 4 公司股东大会审议通过之日起两年内有效 。 本议案经董事会审议通过后尚需提交公司临时股东大会审议。 2、议案表决结果： 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、回避表决情况 ： 关联董事 唐洪亮 回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案经董事会审议通过后尚需提交公司临时股东大会审议。 (三 )审议通过 关于 提议公司召开 2017 年第 二 次临时股东大会的议案 1、议案内容： 公司拟于 2017 年 12 月 22 日召开 2017 年第 二 次临时股东大会 ，审议上述议案 (一 )、（二） 。 2、议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、回避表决情况 ： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、 备查文件 广州 越川网络 科技股份有限公司 第一届董事会第 六 次会议决议 特此公告。 公告编号： 2017-001 4 / 4 广州 越川网络 科技股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 7 日
