1、公 告编 号：2017-033 证券 代码 ：430489 证券 简称 ：佳先 股份 主办 券商 ：国 元证 券 安徽佳 先功能 助剂股 份有限 公司 第 三届 监 事会第 七 次 会议决 议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会 议召开情况 安 徽佳先功 能助剂股 份有限公 司（以下 简称“ 公司“ ）第三 届监 事会第七 次会议 于 2017 年 11 月 2 日在公司五 楼会议 室 举行。会 议 通知于 2017 年 10 月 23 日向各 位监事 发出。本 次
2、监事 会 应出席会议 监事 3 人， 实际出 席监事 3 人 。会议 由监事会 主席吴 大 庆主持， 本 次会议的召集、召开符合公司法及公司章程中的有关规 定。 二、会 议表决情况 会议以投 票表决 方 式审议通 过如下 议 案： （一）审 议通过 关于修改 公司章 程 的议案 。 议 案内 容：根 据中 共中 央、国 务院关 于深 化国有 企业改 革的 指导意见 （2015 年 8 月 24 日）、 中共中 央办公 厅 关于在深 化 国有 企业改革中 坚持党 的领导加强 党的建 设的若干意 见（ 中办发 2015 44 号 ）、 中共中央 组织部 国 务院国资 委关于扎 实推 动 国 有企业党 建工作要 求写入公 司章程的 通知（ 组通字2017 11 号）等文件 精神和要求，公司 拟对章程进行修改, 并按规定办理工商 变更登记 。 表决结果 ：3 票赞成 ，0 票反对，0 票弃 权。 1 公 告编 号：2017-033 三、备 查文件 1 、与会监事 确认的 公司第 三届监 事 会第七次会 议 决议 。 特此公告 安徽佳先 功能助 剂 股份有限 公司 监事会 2017 年11 月 2 日 2
